第一条 为加强对佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《公司法》、《证券法》，中国证 监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规交易。 佳都科技集团股份有限公司 董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-035 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人（赖剑煌）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规 定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事 项发表独立客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 （二）出席董事会专业委员会情况 本人出生于 1964 年 10 月生，中山大学计算机学院教授、博士生导师。中国 图象图形学会副理事长。中国计算机学会杰出会员，中国计算机学会计算机视觉 专业委员会副主任（第一、二届）。广东省安防协会人工智能专委会主任。广东 省图像图形学会理事长(第四、五届)。中国生物识别产业技术创新战略联盟常务 理事。IEEE 高级会员。主要研究领域为计算机视觉、生物特征识别、模式识别 和机器学习。已主持承担国家自然科学基金与广东联合重点项目或课题 2 项 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-025 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。 佳都科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。 基于公司行业特点、业务经营模式及公司自身发展需要对资金需求较大， 同时公司拟进一步加大新技术、新产品的研发投入和市场开拓，以保障公司未 来业务规划顺利推进，从而更好地为股东提供长期回报，公司本年度现金分红 比例为 10%。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属于母公司 所有者的净利润 394,737,678.09 元 ， 2023 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,676,235,765.02 元；2023 年母公司实现净利润为 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等 有关规定，2023年度，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业 作用。现将公司董事会审计委员会在2023年度履职的情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2023年1月13日，审计委员会召开了2023年第一次会议，沟通公司2022年年报审 计计划、公司2022年度业绩预告及公司2022年内部审计工作报告。 2023年3月21日，审计委员会召开了2023年第二次会议，沟通审计中发现的与治 理层监督财务报告过程的责任相关的重大事项。 2023年4月27日，审计委员会召开了2023年第三次会议，审议以下议案： 1.《2022年度财务报告》； 2.《关于公司2022年度内部控制评价报告》； 3.《关于续聘会计师事务所及支付2022年审计报酬的议案》； 4.《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》； 公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、何华强，其中卢馨、赖 剑煌为独立 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会专业委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 2024 年 4 月 7 日 （第十届董事会第七次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至四名董事组成，独立董事委员应当占审计委员 会成员总数的1/2以上，其中一名具有专业会计知识。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营 管理事务。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确保董事会对经营 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《佳都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-027 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定， 将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用 含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元。上述 募集资金到位情况业经 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人（鲁晓明）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规 定，认真履行法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议相关议案，在 董事会决策过程中，充分发挥独立董事的作用，积极运用自身的专业特长对公 司董事会和董事会专门委员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事 会正确做出决策发挥了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1 或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性得 到了有力的保证，符合监管要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的参会情况 2023年度，作为独立董事，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。 在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论， 充分发表意见。对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事 发表意见的事项发表了事前 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-033 佳都科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 | | 股东大会决议…… | 股东大会表决…… | | --- | --- | --- | | | 监事会中的非职工代表由股东大会选举产生；监事 | 董事会中的职工代表（如有）以及监事会中的职工 | | | 会中的职工代表……董事会应当向股东提供候选董 | 代表……董事会应当向股东公告候选董事、监事的 | | | 事、监事的简历和基本情况。 | 简历和基本情况。 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东 | | | 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 | 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 | | | 时，应当实行 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-022 佳都科技集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，公司 在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划 或股权激励，回购股份总金额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回购价格上限不超过 8.64 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购事项之日 起不超过 12 个月，本次回购的资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中 竞价交易方 ...