关于公司全资子公司放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司 重要内容提示： 广州花城创业投资管理有限公司（以下简称"花城管理公司"）为公司全 资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称"西藏佳都创投公司"）的参 股公司，花城管理公司股东广州乾城科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州乾城"）拟以1707.33万元向陈娇女士转让花城管理公司40%的股权（对 应出资额为1200万元），广州香雪健康产业投资有限公司（以下简称"香雪健康"） 拟以768.30万元向冯喆先生转让的花城管理公司18%的股权（对应出资款为540 万元）；西藏佳都创投公司根据实际业务需要，放弃行使前述股权的优先购买权。 西藏佳都创投公司本次放弃优先购买权后，其持有花城管理公司的股权比例 保持不变，仍为24%，花城管理公司仍为其参股公司，公司合并报表范围不发生 变化。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陈娇女士和广州乾 城为公司关联方，西藏佳都创投公司放 ...

资金募集与使用 - 非公开发行396334048股A股，每股4.61元，募资1827099961.28元，净额1814116286.85元[4] - 拟用不超96000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年用不超105000万元闲置募集资金补流，2025年1月20日已归还[8] 项目投资情况 - 数字孪生等5个项目调整后拟投入及截至2024年底累计投资情况[6] 资金余额 - 至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额2633.31万元[7] 议案审议 - 2025年1月23日董事会和监事会通过使用闲置募集资金补流议案[11]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在佳都科技连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年1月23日[10]

人事变动 - 佳都科技独立董事鲁晓明因工作辞职，新独立董事选出前仍履职[1] 会议决策 - 2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议[2] - 会议同意提名王涛为第十届董事会独立董事候选人[2] - 王涛任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日14点30分在广州召开[4] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议选举王涛为独立董事议案，已获董事会通过[8][9] 登记与联系信息 - 股权登记日为2月6日，A股股东有权出席[16] - 现场会议登记时间为2月12日，异地股东需信函或传真登记[19][20] - 联系人电话020 - 85550260，传真020 - 85577907[23]

资金募集 - 公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募资18.27亿元，净额18.14亿元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，多项目累计投资不等，补充流动资金达54423万元[5] 资金使用 - 2024年用不超10.5亿闲置募资补流，2025年1月20日归还[7] - 拟用不超9.6亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 资金余额 - 至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额2633.31万元[6]

资金使用 - 公司拟用不超9.6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 人事变动 - 鲁晓明申请辞去独立董事等职务，王涛被提名为候选人[3] - 王涛将担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员[5] 股权交易 - 广州乾城拟1707.33万元转让花城管理40%股权[7] - 广州香雪拟768.30万元转让花城管理18%股权[7] - 西藏佳都创投放弃花城管理58%股权优先购买权[7] 公司数据 - 2024年12月31日花城管理净资产（未经审计）4268.32万元[7] 会议表决 - 第十届董事会2025年第二次临时会议1月23日召开[1] - 使用闲置募集资金议案8票同意通过[2] - 放弃参股公司股权优先购买权议案6票同意通过[8]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-013 佳都科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第十届董事会 2024 年第九次临时会议和第十届监事会 2024 年第六次临时会议， 于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日、2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 2025 年 1 月 21 日，公司收到中国证券登记结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-010 佳都科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计 划或股权激励，回购股份总金额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回购价格上限不超过 8.64 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购事项之 日起不超过 12 个月，本次回购的资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《佳都科技 关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号： ...

净利润情况 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-1.3亿元至-1亿元，将出现亏损[2][3] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为1400万元至2100万元[2][3] - 2023年度归属母公司所有者净利润为3.947377亿元[4] - 2023年度归属母公司所有者扣非净利润为-3355.83万元[4] - 2024年营业收入较上年同期增长，扣非归母净利润扭亏为盈[5] 每股收益情况 - 2023年度每股收益为0.1972元[4] 净利润影响因素 - 公司战略投资的人工智能上市企业公允价值变动对2024年净利润影响为-2.017304亿元（税后）[5]