广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对佳都科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人 民 币 12,983, ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-003 公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下， 公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类 包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以 下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币 25.00 亿元（其中 中等风险额度不超过 4.00 亿元），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 1 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过 10.50 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低 风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银 行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-004 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司监事会 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次临 时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。上述事项符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，没有 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-105 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司及孙公司提供 担保，其中，为重庆新科佳都科技有限公司（以下简称"重庆新科"）分别向中国民 生银行股份有限公司广州分行（以下简称"民生银行广州分行"）和广发银行股份有 限公司广州分行（以下简称"广发银行广州分行"）申请授信提供不超过 10,000 万元、 30,000 万元的担保；为广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）向中国农业 银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称"农业银行海珠支行"）申请授信提供不 超过 10,000 万元的担保；为广东华之源信息工程有限公司（以下简称"华之源"）向 农业银行海珠支行申请授信提供不超过 22,792,234.7 元的担保；为广州 ...

佳都科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 3 日 1 / 7 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日 14:30 网络投票时间： 交易系统投票平台投票时间 2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员：2024 年 12 月 26 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 二、 讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除 ...

业绩总结 - 新科佳都、华之源向公司分配现金分别为1.978亿、1.922亿元[1] - 公司收到子公司现金分红款共计3.9亿元[1] - 本次分红增加母公司2024年度净利润，不增加合并报表净利润[1] - 本次分红不影响公司2024年度整体经营业绩[1]

增资信息 - 公司拟对广州新科、重庆新科、佳都电子分别增资55000万元、500万元、5940万元[1][2] - 广州新科拟对重庆新科、佳都电子分别增资49500万元、60万元[1][2] - 2024年12月16日董事会战略委员会通过增资议案[2] 财务数据 - 2023年12月31日广州新科资产总额563413.62万元等多项数据[5] - 2024年9月30日广州新科资产总额639045.86万元等多项数据[5] - 2023年12月31日广州新科佳都资产总额246807.67万元等多项数据[6] - 2024年9月30日广州新科佳都资产总额231192.56万元等多项数据[6] - 2023年12月31日广州佳都电子资产总额123282.45万元等多项数据[6][7] - 2024年9月30日广州佳都电子资产总额205310.58万元等多项数据[6][7] 其他要点 - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[1][3] - 本次对外投资在董事长审批权限，无需经董股东大会审议[3] - 投资资金为自有资金，不影响日常业务[8] - 投资对象为全资子公司、孙公司，风险可控[9]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-100 佳都科技集团股份有限公司 关于执行总裁辞任暨聘任执行总裁的公告 陈娇女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。陈娇女士未直接或 间接持有公司股份，为公司控股股东董事。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 附简历: 陈娇女士，1979 年 4 月生，湖南长沙人，法学理论专业，硕士研究生学历。现任 佳都集团有限公司董事，中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委员、广 东省新的社会阶层人士联合会科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法治研 究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州市工商联（总商会）执行委员会常委、 广州市民营商会常务副会长、广州市产业高质量发展促进会联席会长、广州市新的社 会阶层人士联谊会副会长兼科创分会会长。陈娇女士获广东省政协优秀提案、广州市 新联会参政议政先进个人等荣誉，并于 2023 年荣登《财富》中国最具影 ...

会议情况 - 公司第十届监事会2024年第六次临时会议于12月16日通讯表决召开[1] - 公司3名监事均参与表决[1] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要无损害公司及股东利益情形，表决全票通过，待股东大会审议[1][2] - 《2024年员工持股计划管理办法》符合规定，能保证计划实施，表决全票通过，待股东大会审议[3][4]

制度通过 - 《独立董事年报工作制度》于2024年12月16日经第十届董事会2024年第九次临时会议审议通过[1] 独立董事职责 - 会计年度结束后听取公司管理层汇报并实地考察[1] - 通过审计委员会检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师情况[2] - 对年度报告签署书面确认意见，有异议可陈述理由并披露[3] - 就年报可能损害公司或中小股东权益事项发表独立意见[3] - 编制披露《独立董事年度述职报告》并向股东大会报告[3] 公司安排 - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等资料[2] - 年审注册会计师出具初步审计意见后安排独立董事与其沟通[2] 特殊情况处理 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可要求延期[3] - 对年报具体事项异议经半数以上独立董事同意可聘请外部机构[3]