证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-101 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 附简历: 佳都科技集团股份有限公司 关于聘任高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首席执行长刘伟先生提名，董 事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任冯波先生为公司高级副总裁（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 冯波先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。冯波先生未直接持 有公司股份，将通过 2024 年员工持股计划间接持有 400,000 股公司股份，前述员工持 股计划将于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施。冯 波先生与公司控股股东、实际控制人以及其 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-102 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

制度概况 - 佳都科技信息披露事务管理制度于2024年12月16日经第十届董事会2024年第九次临时会议审议通过[1] - 制度适用于公司董监高、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东等[4] 职责分工 - 董事会负责实施制度，董事长为第一责任人，董事会秘书具体协调组织[4] - 监事会负责监督制度实施，督促董事会改正重大缺陷[6] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[7] - 各部门、子公司配合披露，负责人为第一责任人[8] - 持股5%以上股东或实际控制人股份变动应告知董事会[9] 披露要求 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内披露[12] - 董事、高管对定期报告签署意见，监事会审核并提意见[14] - 业绩亏损或大幅变动及时预告[15] - 发生重大事件、股东股份质押等及时披露[10][17][18] - 变更名称等立即披露[25] 披露流程 - 定期报告编制后经审议、审核，由董事会秘书组织披露[22] - 临时报告按不同情况起草、审定、披露[22][23][24] - 信息有误，董事会秘书组织补充、更正或澄清[24] 暂缓豁免 - 公司可自行判断符合条件的暂缓、豁免披露事项[25] - 需满足未泄漏等条件，提交资料经审核、审批后保管十年[27] 保密与沟通 - 内幕信息知情人履行保密责任，董事会控制范围并备案[32] - 董事会秘书负责投资者关系管理沟通，信息沟通公平公开[33] 其他制度 - 2010年通过年报信息披露重大差错责任追究制度[45] - 2023年通过信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，原两制度废止[45] 生效与备案 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[45] - 对责任人处理结果5个工作日报上交所备案[40]

重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 426,080 | 426,080 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 17 | 一、2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的决策与信息披露 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第七次临时会议及第十 届监事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳 都科技第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-077）、 《佳都科技第十届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-078）、《佳都科技集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股 票的公告》（公告编号：2024-080）相关公告。 公司已根据法律法规的相关规定就本次 ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第五次回购注销部分限制性股票相关事宜的 补充法律意见书 国枫律证字[2021]AN187-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010 – 66090016 释 义 1 本补充法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 佳都科技、公司 提 佳都科技集团股份有限公司 《激励计划》、 《佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 指 本次激励计划 《公司章程》 指 《佳都科技集团股份有限公司章程》 指 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 提 《中华人民共和国证券法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《管理办法》 佳都科技股东大会 提 股东大会 董事会 提 佳都科技董事会 指 佳都科技监事会 监事会 中国证监会 提 中国证券监督管理委员会 本所 指 北京国枫律师事务所 指 人民币元 ...

（一）2024年度日常关联交易的基本情况 广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 增加公司 2024 年度日常关联交易金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律 法规的要求，对佳都科技增加公司 2024 年度日常关联交易金额事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独 立董事专门会议将《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董 事会审议；2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘 伟、刘佳回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案。 （二）新增日常关联交易的基本情况 根据公司业务实际情况的 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-094 佳都科技集团股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易的基本情况 2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董 事专门会议将《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议； 2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘伟、刘佳回避表 决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案。具体详见 2024 年 4 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于预计 2024 年日常关联交易 的公告》（公告编号：2024-026）。 （二）新增日常关联交易的基本情况 根据公司业务实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，日常 关联交易中"向关联方购买产品/接受劳务"这一关联交 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-093 佳都科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计 划或股权激励，回购股份总金额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回购价格上限不超过 8.64 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购事项之 日起不超过 12 个月，本次回购的资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（ ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-092 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司及孙公司提供 担保，其中，为广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）、重庆新科佳都科 技有限公司（以下简称"重庆新科"）分别向平安银行股份有限公司广州分行（以下 简称"平安银行广州分行"）申请授信提供不超过 2,000 万元、8,000 万元的担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为 37.34 亿元， 无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保人佳都技术、重庆新科截至 2023 年 12 月 31 日资 产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 截至本公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为 78.97 亿元（包括银行 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-091 佳都科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，公司、控股股东及 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发 生重大变化。 （二 ...