公司基本信息 - 公司注册资本为214449.2465万元[5] 员工持股计划 - 2024年12月16日相关会议审议通过员工持股计划草案及摘要[7][21][22] - 参加员工持股计划员工不超37人[7][9] - 员工持股计划份额数上限759万份[7] - 受让回购股票价格不低于每股2.815元和每股2.715元中的较高者[9] - 董事兼高级副总裁刘佳认购份额上限158万股，占比20.82%[9] - 其他核心员工认购份额上限601万股，占比79.18%[9] - 存续期72个月[9][18] - 授予部分12个月后分2期解锁，每期解锁比例50%[10][11] - 考核年为2025 - 2026年，每年考核一次[12] - 2025年营收增长率不低于10%或扣非归母净利润不低于2亿元[14] - 2026年营收增长率不低于15%或扣非归母净利润不低于3亿元[14] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%[18] - 任一持有人对应股票数量不超公司股本总额1%[18] 后续流程 - 尚需召开股东大会审议通过并公告法律意见书[24] - 需在股东大会前公告法律意见书并履行信息披露义务[25][26][27]

佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 ...

证券代码：600728.SH 证券简称：佳都科 技 佳都科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 佳都科技集团股份有限公司 二零二四年十二月 1 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"或 "上市公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复 ...

第一条 为加强佳都科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公司 经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，保护投资者合法权 益，公司特根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合本公司行业及业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、管理层和全体员工共 同实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制各职能机构及其职权 （一）董事会：对公司内控制度的建立、健全和有效性负责，并定期对公司 内控情况进行全面检查和效果评估。 佳都科技集团股份有限公司 内部控制制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部环境控制 6 | | 第三章 | ...

总则 - 公司承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，保护投资者合法权益 [2] - 本制度适用于处理涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护的投诉，不包括产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷等 [2] 工作机制 - 投资者投诉处理是公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容 [4] - 董事会秘书为投诉处理主要负责人，董事会办公室负责投诉的接收、分类处理与汇总 [4] - 公司加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，确保投诉处理机制有效运转 [5] - 投诉处理情况纳入绩效考核，对违法侵权行为和处理不当行为采取问责措施 [5] 投诉处理 - 公司公开受理投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等 [7] - 投资者投诉应实名制，公司自接到投诉之日起15日内决定是否受理 [7] - 公司应在60日内办结投诉事项，情况复杂需延期的，应做好延期申请和情况汇报 [8] - 公司应建立投诉处理工作台账，记录保存时间不少于两年 [9] 附则 - 本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定 [11] - 本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施 [12]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-097 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九次临时 会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过 全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案； 选举何华强先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、关于聘任公司执行总裁的议案； 公司执行总裁何华强先生因工作职责分工调整，申请辞去公司执行总裁职务，辞去前 ...

一、公司实施的员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施员工持股计划前征求了参与持股计划员工的意见，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员 工参加持股计划的情形。 二、与会工会委员认为：实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机 制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展。公司工会委员 会成员一致通过了《佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-096 佳都科技集团股份有限公司 工会委员会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团 ...

佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年十二月 1 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-099 佳都科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 佳都科技集团股份有限公司 一、佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"或 "上市公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 ...

制度情况 - 《外部信息报送和使用管理制度》于2024年12月16日经第十届董事会第九次临时会议审议通过[1] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，经审议通过后实施和修改[3] 人员要求 - 董监高及相关人员应遵守信息披露和内控要求[1] - 涉密人员在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务[2] 信息报送 - 拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[2] - 按法规报送信息时将外部单位相关人员作内幕知情人登记[2] - 按内幕信息知情人报备制度向广东证监局和上交所报备报送情况[3] 保密追责 - 将报送信息作内幕信息，提醒外部单位人员保密，必要时要求书面承诺[2] - 外部单位或个人不得泄漏、使用未公开重大信息，否则公司有权追责[3] 法律遵循 - 制度未尽事宜或与法律相悖时，以国家法律为准[3]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 拟定计划程序合法有效，内容符合法律规定[1] - 审议决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[1] 员工持股计划优势 - 利于建立利益共享机制[2] - 利于完善公司治理水平[2] - 利于提高员工凝聚力和公司竞争力[2] 进展 - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]