中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会同意公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议本次董事会提交股东大会审议的事项。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 1 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-030 中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"国融资产"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议之补充协议（二）》（简称"《补充协议（二）》"或"本补充协议"）， 就此前双方签订的《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务协议》 （简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托资产管 理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）中 服务报酬相关的条款进行调整。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-032 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增 [72] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入7071.98万元，同比增长7.03%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2177.23万元，同比增长1162.97%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1110.11万元，同比增长233.29%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额776.01万元，上年同期为 - 5257.94万元[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产17.84亿元，较上年度末增长1.24%[15] - 2024年6月末总资产20.69亿元，较上年度末增长0.60%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.037元/股，同比增长1133.33%[16] - 2024年上半年公司实现营业收入7071.98万元，归属上市公司股东净利润2177.23万元[44] - 教育板块业务收入4423.00万元，占公司总营业收入的62.54%[45] - 2024年上半年不动产运营业务营业收入为2402.70万元[50] - 2024年上半年营业收入7071.98万元，同比增长7.03%，主要因不动产运营业务收入同比增长较大[52] - 2024年上半年营业成本1429.32万元，同比增长14.58%，因业务收入增长，相关业务成本同步增长[52] - 2024年上半年销售费用1050.47万元，同比下降18.67%，因销售人员同比减少，人力成本下降[52] - 2024年上半年管理费用1967.46万元，同比下降12.36%，因预算管控效果显现[52] - 2024年上半年其他收益108.39万元，同比增长279.31%，因收到的政府补助同比增长[52] - 货币资金期末数为624,518,485.81元，占总资产30.18%，较上年期末增长53.27%[54] - 交易性金融资产期末数为523,777,965.38元，占总资产25.32%，较上年期末减少28.72%[54] - 对外股权投资期末投资额为39,587,203.63元，期初投资额为40,739,171.22元，变动幅度为-2.83%[56] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为536,708,582.54元，本期公允价值变动损益为4,306,362.04元[57] - 2024年6月30日货币资金为624,518,485.81元，较2023年12月31日的407,467,618.34元有所增长[104] - 2024年6月30日交易性金融资产为523,777,965.38元，较2023年12月31日的734,813,090.63元有所下降[104] - 2024年6月30日应收账款为16,575,278.46元，较2023年12月31日的14,369,223.86元有所增长[104] - 2024年6月30日流动资产合计1,190,162,233.34元，较2023年12月31日的1,180,112,802.78元有所增长[104] - 2024年6月30日非流动资产合计878,837,016.85元，较2023年12月31日的876,597,859.34元有所增长[105] - 2024年6月30日资产总计2,068,999,250.19元，较2023年12月31日的2,056,710,662.12元有所增长[105] - 2024年6月30日流动负债合计77,788,912.03元，较2023年12月31日的83,214,513.86元有所下降[105] - 2024年6月30日租赁负债为1,175,399.26元，较2023年12月31日的104,841.01元大幅增长[105] - 2024年6月30日预计负债和递延收益为9,275,982.54元，较2023年12月31日的8,724,698.25元有所增长[105] - 2024年6月30日负债合计267,956,910.23元，较2023年12月31日的273,597,221.75元有所下降[106] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,784,216,470.96元，较2023年12月31日的1,762,443,020.15元有所上升[106] - 2024年6月30日母公司货币资金474,370,623.14元，较2023年12月31日的310,533,827.13元大幅增加[107] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产407,371,540.15元，较2023年12月31日的543,676,486.10元有所减少[107] - 2024年6月30日母公司应收账款20,653,558.33元，较2023年12月31日的18,298,190.39元有所增加[107] - 2024年6月30日母公司预付款项4,383,295.95元，较2023年12月31日的1,437,627.05元大幅增加[107] - 2024年6月30日母公司其他应收款45,149,370.20元，较2023年12月31日的76,489,261.29元有所减少[107] - 2024年6月30日母公司存货40,640.00元，较2023年12月31日的243,840.00元有所减少[107] - 2024年6月30日母公司流动负债合计19,804,054.11元，较2023年12月31日的21,298,836.10元有所减少[108] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计1,473,030,855.27元，较2023年12月31日的1,468,949,066.11元有所上升[108] - 2024年半年度营业总收入70,719,751.03元，较2023年半年度的66,077,319.04元增长约7.03%[110] - 2024年半年度营业总成本51,650,186.52元，较2023年半年度的58,062,082.92元下降约11.04%[110] - 2024年半年度营业利润27,795,172.62元，较2023年半年度的2,389,167.67元大幅增长约1063.31%[110] - 2024年半年度净利润25,190,999.54元，较2023年半年度的3,722,751.46元增长约576.67%[111] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润21,772,250.76元，较2023年半年度的1,723,892.61元增长约1163.09%[111] - 2024年半年度基本每股收益0.037元/股，2023年半年度为0.003元/股[111] - 2024年1 - 6月母公司营业收入13,176,027.59元，较2023年半年度的15,595,775.40元下降约15.51%[113] - 2024年1 - 6月母公司营业利润2,277,218.12元，2023年半年度为 - 14,135,038.70元[113] - 2024年1 - 6月母公司净利润4,081,789.16元，2023年半年度为 - 8,429,849.48元[113] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[111] - 2024年上半年综合收益总额为408.18万元，2023年同期为-842.98万元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7798.71万元，2023年同期为6675.50万元；现金流出小计7022.71万元，2023年同期为11933.44万元；现金流量净额776.01万元，2023年同期为-5257.94万元[115] - 2024年上半年投资活动现金流入小计89359.83万元，2023年同期为64592.69万元；现金流出小计67837.86万元，2023年同期为43530.84万元；现金流量净额21521.97万元，2023年同期为21061.85万元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计561.33万元，2023年同期为47.94万元；现金流量净额-561.33万元，2023年同期为-47.94万元[116] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1086.89元，2023年同期为6434.19元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额21736.75万元，2023年同期为15756.62万元；期末余额62369.73万元，2023年同期为29616.64万元[116] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1454.84万元，2023年同期为1573.59万元；现金流出小计2537.83万元，2023年同期为6436.83万元；现金流量净额-1082.99万元，2023年同期为-4863.24万元[117] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计80429.39万元，2023年同期为38033.01万元；现金流出小计62942.78万元，2023年同期为16324.49万元；现金流量净额17486.61万元，2023年同期为21708.52万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1.35万元，现金流量净额-1.35万元[117] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额16403.62万元，2023年同期为16843.93万元；期末余额47407.00万元，2023年同期为23210.07万元[117] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为176.24亿元，较期初增加2177.35万元[118] - 2024年上半年少数股东权益为2067.04万元，较期初减少384.46万元[118] - 2024年上半年所有者权益合计为178.31亿元，较期初增加1792.89万元[118] - 2024年上半年综合收益总额为2519.22万元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-533.33万元[118] - 2024年上半年利润分配为-193万元[119] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计为176.51亿元，较期初增加172.92万元[120] - 2023年上半年少数股东权益为1842.32万元，较期初增加199.89万元[120] - 2023年上半年所有者权益合计为178.35亿元，较期初增加372.81万元[120] - 2023年上半年综合收益总额为372.81万元[120] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为586,656,002元[121][122][123][124] - 2024年上半年末资本公积为50,486,565.73元[122][123][124] - 2024年上半年末其他综合收益为7,099,056.96元[122][123][124] - 2024年上半年末盈余公积为178,009,635.40元[122][123][124] - 2024年上半年末未分配利润为650,779,595.18元，较期初增加4,081,789.16元[122][123] - 2024年上半年所有者权益合计为1,473,030,855.27元，较期初增加4,081,789.16元[122][123] - 2023年半年度末未分配利润为674,817,247.01元，2024年上半年较2023年半年度末减少8,429,849.48元[124] - 2023年半年度所有者权益合计为1,

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）发展需要，公司主要办公地 址发生变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 北京市海淀区成府路 | 北京市海淀区北四环西路52号 | | | 298 号 8 层 | 方正国际大厦 4 层 | 除主要办公地址变更外，公司官方网站、投资者联系电话、电子邮箱等其他 联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-028 中国高科集团股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告 2024 年 8 月 30 日 ...

中国高科集团股份有限公司 关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-025 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司北京万顺达房地 产开发有限公司（简称"万顺达"）拟与北京北大资源物业经营管理集团有限公 司海淀分公司（简称"北大资源物业海淀分公司"）、北京北大资源物业经营管理 集团有限公司昌平分公司（简称"北大资源物业昌平分公司"）签订《北京万顺 达房地产开发有限公司与北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司 及北京北大资源物业经营管理集团有限公司昌平分公司之以物抵债协议》（简称 "《以物抵债协议》"），即万顺达以博雅 CC 项目产权车位、储藏室、人防车位财 产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北大资源物业海淀分公司的债务合 计 296.91 万元。 本次交易对方北大资源物业海淀分公司、北大资源物业昌平分公司与公 司同受中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）控制，根 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-026 中国高科集团股份有限公司 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司武汉国信房地产 发展有限公司（简称"武汉国信"）拟通过公开挂牌渠道挂牌转让其所持有的北 京万顺达房地产开发有限公司（简称"万顺达"）89.33%股权，挂牌价格不低于 1,694.31 万元，最终转让价格根据公开挂牌结果确定。 关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易对方、成交价格、交付和过户时间等交易结果尚存在不确定性， 暂无法判断最终是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关 联方，公司将履行相应决策程序并及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 为聚焦主业、优化公司资产结构和资源配置，持续提升公司核心竞争力，公 司全资子公司武汉国信拟通过公开挂牌渠道挂牌转让所持有的万顺达 89.33%股 权。本次交易完成后，公司及公司下属子公司不再持有万顺达股权，公司不再将 其纳入合并报表范 ...

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 7 月 1 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的议案》 董事会同意控股孙公司北京万顺达房地产开发有限公司以博雅 CC 项目产权 车位、储藏室、人防车位财产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北京北 大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司债务的关联交易事项，并签署《以 物抵债协议》。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《中国高科关于控股 孙公司以物抵债暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议及董 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司董事会秘书任 志强先生的书面辞职报告，任志强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后将不再担任公司任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定 办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。截至本公告披露 日，任志强先生未持有公司股份。 任志强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作 用，公司及公司董事会对任志强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第 十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年五月十七日 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案; 3、本次股东大会通过的决议; 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受中国高科集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华 ...