会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，通讯会议11次，现场结合通讯会议2次[3] - 2024年召开5次股东大会[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] 人员选举与聘任 - 2024年2月28日审议通过聘任高级管理人员议案[9] - 2024年11月完成第十一届董事会董事选举并聘任高管[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关委员会会议，现场履职15天[4][6] - 2025年将深入了解公司经营建言献策[11]

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为致同在资质等方面合规有效，审计工作保持了独立性，勤勉尽责， 能够公允发表意见，具体情况如下： 一、资质情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦，注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），截至 2024 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）诚信记录 致同近三年因执业 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-035 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于本次发行股票认购对象出具特定期间 不减持公司股票承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），公司控股股东北京汽车集 团有限公司及其控制的关联方北汽福田汽车股份有限公司作为本次向特定 对象发行股票事项的认购对象，就特定期间不减持所持有的公司股票事宜分 别出具了《关于特定期间不减持上市公司股份的承诺》，具体内容如下： 一、北京汽车集团有限公司的承诺内容 "1、自北汽蓝谷本次发行的董事会决议日前 6 个月至本承诺出具之日， 本集团及本集团控制的关联方不存在减持北汽蓝谷股票的情形； 2、本集团及本集团控制的关联方自本承诺出具之日起至北汽蓝谷本次 发行完成后 6 个月内，不存在减持北汽蓝谷股票（包括承诺期间因送股、公 积金转增股本等权益分派产生的股票）的计划； 3、本集团所认购的北汽蓝谷本次发行的股票 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北汽蓝谷新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑建明、 成波、马静的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑建明、成波、马静的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事的独立性的要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为北汽蓝谷 新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）2021 年非公开发行股票项目和 2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对北汽蓝谷 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 16 名 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元， 募集资金总额为人民币 5,499,999, ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构，董事会审计委员会与致同就财务审计和内控审计事项、计划、安排、 审计范围及审计工作中发现的问题等内容进行了充分讨论和沟通。 3.审计程序评估：在审计工作前，审计委员会与致同就审计计划进行了充分 沟通，包括：审计时间、人员安排、重点关注事项等，对审计程序和要求进行了 总体把握。在审计工作中，致同围绕审计重点展开工作，包括收入确认、关联交 易、金融工具信用损失估计等，为发表意见获取了充分的审计证据，审计程序恰 当、合理。 董事会审计委员会认为致同在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计 工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600733 公司简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》 的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用 未来适用法执行本规定。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-031 2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关 ...

本次发行对象中北京汽车集团有限公司（以下简称"北汽集团"）为公 司控股股东，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"）为北汽 集团控制的公司，北汽集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例超过 30%。北汽集团、福田汽车认购本次发行的股票可能触发《上市公司收购管 理办法》规定的要约收购义务。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-034 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了十一届八次董事会和十一届六次监事会，审议并通过了《关 于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于发出要约的议案》。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，经上市公司股东大会非关联股 东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的 股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺三年内不转让本次向其发行 的新股，且公司股东大会同 ...

| 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 2024 年 第一次会议 | 2024/1/12 | 关于 2023 年度业绩预亏的议案 | | 审计委员会 2024 年 第二次会议 | 2024/3/7 | 关于与关联方共同投资设立平台公司并对外投资的议案 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | | | 关于 2023 年度财务决算方案的议案 | | 审计委员会 2024 年 | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | 第三次会议 | 2024/4/15 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | | 关于 2024 年第一季度报告的议案 | | | | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | | | | 关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，北 ...