审计事务所续聘 - 公司2024年11月13日董事会审议续聘致同，待股东大会批准[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议[6][7] - 董事会11票同意通过续聘议案[7] 审计事务所情况 - 2023年末致同合伙人225人，注会1364人[2] - 2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] 审计费用 - 2023年度审计费用200万，与2022年持平[5]

董事会提名 - 北汽蓝谷董事会提名郑建明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在北汽蓝谷连续任职未超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月29日14点召开[3] - 现场会议在北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] 议案情况 - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案3项[7] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票议案为4、5、6[9] 选举情况 - 选举十一届董事会非独立董事5人，独立董事3人，监事会非职工代表监事3人[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年11月22日[13] - 会议登记时间为11月28日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] 投票规则 - 非累积投票议案需在同意、反对、弃权中选一项打“√”[20] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22]

独立董事提名 - 成波被提名为北汽蓝谷第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 成波具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在北汽蓝谷连续任职未超过六年[4] 审查情况 - 成波通过第十届董事会提名委员会资格审查[4]

公司治理 - 2024年11月13日召开十届二十九次董事会，审议通过修订《公司章程》部分条款议案，待股东大会审议[1] - 拟将董事会成员人数由11人调整为9人[1] - 董事会设独立董事，人数不少于1/3，可设1名职工代表董事[1] 后续安排 - 股东大会通过议案后办理工商登记备案事宜[2]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不符资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会提名 - 北汽蓝谷董事会提名马静为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在北汽蓝谷连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 北汽蓝谷董事会提名成波为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北汽蓝谷连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人于2024年11月13日作出声明[5]

监事会组成 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[5] 监事任期 - 非职工代表监事任期3年，可连选连任[5] - 职工代表监事任期3年[7] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[12] - 特定情况10日内召开临时会议[12] - 监事提议10日内发通知[14] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知[14] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行[16] - 全体监事过半数同意形成决议[19] 会议记录与档案 - 记录包含日期、地点、议程等内容[20] - 档案由专人保管，保存10年[23][24] 其他规定 - 成员对重大信息保密[24] - 未尽事宜参照《董事会议事规则》[24] - “以上”含本数，“低于”不含本数[24] - 规则报股东大会批准生效及修改[24] - 由监事会负责解释[25]

会议情况 - 北汽蓝谷十届二十三次监事会于2024年11月13日召开，4名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》4票同意待股东大会审议[2] 人员提名 - 提名陈青波、王学权、姜艳为十一届监事会非职工代表监事候选人，均4票同意待审议[2][3][4] 人员信息 - 陈青波、王学权任公司监事，姜艳历任北汽集团审计部主管等职[7][8][9]