公司人事变动 - 2024年11月29日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[1] - 十一届董事会由9名董事组成，非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[1] - 十一届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名、职工代表监事2名[4] - 董事会聘任张国富为经理，刘观桥等6人为副经理，宋军为副经理兼财务总监，赵冀为董事会秘书，董骁为证券事务代表[5][6] - 公司高级管理人员及证券事务代表任期自十一届一次董事会审议通过之日起三年[6] - 第十届董事会董事郑正、独立董事柳燕因任期届满不再担任公司董事[8] 人员任职情况 - 代康伟自2024年7月至今任公司董事长[9] - 顾鑫自2024年7月起兼任北汽产投党委书记、执行董事，10月起兼任北汽集团董事会秘书[10] - 张国富自2024年7月至今任公司经理，8月至今任公司董事[11] - 胡勇于2021年6月至今任公司董事[12] - 郑建明于2021年11月至今任公司独立董事[13] - 成波、马静于2021年11月起任公司独立董事[14] - 宋军于2021年4月至今任公司副经理、财务总监、职工董事[15] - 陈青波于2024年8月至今任公司监事、监事会主席[17] - 王学权于2021年11月至今任公司监事[17] - 冯帆于2024年8月至今任北汽新能源工团负责人[20] - 郭剑于2021年11月至今任公司职工监事[20] - 刘观桥于2024年7月至今任公司副经理[21] - 魏志刚于2021年11月至今任公司副经理，高建军于2022年11月至今任公司副经理[22] - 庞新福2024年2月至今任北汽新能源副总经理[23] - 孙佳2024年2月至今任北汽新能源副总经理[24] - 马磊2024年11月起任北汽新能源副总经理[25] - 赵冀2021年11月至今任北汽新能源董事会秘书[26] - 董骁2022年3月加入公司，现任公司证券事务代表等职[27] 人员过往经历 - 庞新福2008年4月 - 2013年10月任职于上汽集团，2013年10月 - 2016年2月任奇瑞捷豹路虎试制工厂经理[23] - 孙佳2005年8月 - 2010年6月任哈飞汽车研发中心设计员[24] - 马磊自2020年5月至2024年7月担任多家公司董事长等职[25] - 赵冀2012年4月 - 2016年5月任职于北汽财务公司[26]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-079 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次监 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。经全体监事一致推举，本次会议由监事陈青 波先生召集并主持，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举陈青波先生为公司十一届监事会主席，自监事会决议通过之 日起履职，任期与十一届监事会任期一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-081）。 特此公告。 北汽蓝谷 ...

监事会组成 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[4] - 非职工代表监事任期3年，可连选连任[4] - 职工代表监事任期3年[6] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，特定情况10日内召开临时会议[11] - 监事提议召开临时会议，办公室10日内发通知[13] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知监事，特殊情况除外[13] 会议要求 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] - 监事会表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[18] 会议记录与档案 - 监事会应做会议记录，与会监事签字确认[19] - 会议档案由主席指定专人保管，保存期限10年[22][23] 其他规定 - 监事会主席督促落实决议并检查实施情况[24] - 监事会成员对公司重大信息负有保密义务[23] - 规则参照《董事会议事规则》，由监事会制定报股东大会批准生效修改并负责解释[23][24]

行业或公司 * **公司**：吉胡汽车 * **行业**：新能源汽车 核心观点和论据 1. **销量预期**：吉胡汽车预计每月销量在两千台左右，符合预期，预计明年销量将进一步增长。[1] 2. **与华为合作**：吉胡汽车与华为合作，共同推动S9车型销量，并计划进一步推动增程版纯电板的销售。[2] 3. **销售渠道**：吉胡汽车的销售渠道将与其他车型保持一致，未来将与经销商合作，并计划在全国范围内扩大销售渠道。[12] 4. **技术降本**：吉胡汽车正在研发滑板底盘技术，预计可降低整车成本和研发时间40%至50%。[5] 5. **产能规划**：吉胡汽车工厂产能为12万，预留产能可达30万，可根据市场需求进行扩产。[26] 6. **车型规划**：吉胡汽车计划推出多款新车，覆盖10万至26万价位段，车型包括轿车、SUV和MPV。[28] 7. **财务状况**：吉胡汽车近年来亏损较多，但预计随着销量提升，将逐渐实现盈利。[29] 其他重要内容 1. **增程车型**：吉胡汽车计划在明年上半年推出S9的增程版车型。[1] 2. **智能驾驶**：吉胡汽车与华为合作，采用华为智能驾驶技术，并与其他供应商合作。[10] 3. **工厂运营**：吉胡汽车工厂采用轻量化运营模式，降低成本和压力。[16] 4. **合作伙伴**：吉胡汽车与百度、宁德时代等企业合作。[9][31] 5. **市场策略**：吉胡汽车将根据市场需求调整产品策略，并关注增程和仓管车型。[30]

产品升级 - T5神行版装载宁德时代5C神行超充电池，续航里程630公里，最大充电功率370KW，30%到80%充电时间不到9分钟，15分钟补能500km [1] - T5神行版电池采用"空调房"技术和航空级隔热材料，可在零下20度至零上50度的70度温差下高效安全充电 [1] - T5神行版全系标配座椅通风，升级专业级音效体验，配备800瓦13通道全主动分频外置功放 [2] - T5问世不到一年已进行五次OTA升级，新增功能及优化体验共计69项，如露营模式、汽车大师、车头泊入等功能 [2] 销量提升原因 - 极狐品牌推出阿尔法T5、阿尔法S5、考拉S等车型，以卓越性能和舒适驾驶体验赢得消费者好评 [2] - 北汽新能源与麦格纳合作建设世界级制造工厂，以豪车标准打造极狐系列车型，严格控制出厂质量 [2] - 北汽新能源与华为合作开发世界级整车数字化解决方案，产品智能化水平处于行业领先 [2] - 北汽新能源建立"一核三环"安全开发保障体系，进入国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体名单 [2] - 北汽新能源优化营销体系，实施差异化营销策略，推出精准定位的市场活动，提升产品知名度和市场竞争力 [3] 合作与未来规划 - 北汽新能源与小马智行签署L4无人驾驶车型开发技术合作协议，计划2025年推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型 [3] - 北汽新能源与小马智行将共同推进北京市高级别自动驾驶示范运行，未来三年内在北京打造数千量级别的无人驾驶出行服务车队 [3]

一、涉及公司 北汽蓝谷[1] 二、核心观点及论据 （一）享GS9相关 1. 销量不及预期 - **原因**：目标客户群体偏保守，年龄段相对较高，习惯油车，对纯电车型存在续航里程焦虑，且当前市场增程车销售情况较好，享GS9仅有纯电版本，虽上市前订单量高，但实际销售未达预期，与M7和M9等增程车型相比，纯电的享GS9销量较低[3]。 - **预期改善**：增程版预计明年上半年推出，届时整体销量将有所提升[3]。 2. 增程版情况 - **配置亮点**：主要在动力系统改变，增加发动机使车辆长度略增但肉眼难察觉，配置方面无大变化，但用户体验可能显著提升，调配适配度会更顺畅，因比纯电版晚半年推出[4]。 3. 盈利状态 - **单车毛利**：从整车成本和收入看，享GS9整体毛利不亏损，但考虑工厂设备、前期研发投入等摊销因素（需5 - 10年摊销），公司整体仍亏损，公司希望让步部分利润给华为激励其销售该车，目前大部分利润集中在华为[5]。 （二）新车型规划 - 除现有车型外，计划推出大型6座、7座SUV以及MPV，一款新车型已立项，预计明年年底或后年年初上市，具体信息在享界增程版发布后进一步公开，暂时不会直接与赛力斯竞争智选模式SUV[6]。 （三）与其他车型对比及市场情况 - 宝马5系等纯电动车每月有一定销量，与享GS9差距不大，燃油版宝马5系每月销量八九千辆，每月2000多辆的享GS9销售量对BBA市场冲击有限，增程版上市后销量预计进一步增长，部分客户群体对华为品牌认同度高[7]。 （四）极狐品牌相关 1. 销量提升情况 - **销量数据**：极狐品牌销量2024年6月开始提升，6、7月单月销量均超8000台，随后连续三个月每月突破1万台，10月较前两月有所增加[15]。 - **推动因素**： - **品牌推广**：自2019年持续推广确立中高端定位，安全性和续航里程获客户认可[16]。 - **渠道扩展**：2024年下半年门店数量大幅增加，目前已有300多家门店，预计明年新增100家达400家左右，提高市场覆盖率[16]。 - **产品丰富度**：产品线涵盖10万 - 26万元不等，有五到六款车型，包括轿车、SUV和MPV等[16]。 - **新管理团队**：新管理团队上任后战略更清晰明确，通过倒推年度销售任务制定具体措施，提升门店销售表现[16]。 2. 渠道规模及分布 - 全国有300多家门店，预计明年增至400家，覆盖一至三线城市并向四五线城市扩展，以实现85%以上覆盖率，部分低价车型在山东等地销售表现不错[17]。 3. 与华为合作模式 - 包括HI模式和智选模式，2018年开始合作，2021年上海车展HI模式首次亮相，2022年6月搭载于阿尔法S上市，但因华为零部件供应和智能驾驶技术调试问题面临挑战，该车型已调价三次，从38 - 42万元降至26万元以内，推出两驱版本并升级ADS系统，在其产品生命周期结束前合作模式继续但不再用于新车型[18]。 4. 盈利情况 - 目前仍处于亏损状态，尽管今年销量增长，但未达规模效应，整体量不足以实现盈利，旗下北京品牌和小牛品牌已盈利，若三大品牌年销量合计达30万辆，即便不完全盈亏平衡也接近目标[20]。 5. 未来规划 - 今年推出多款新车明年继续销售，计划明年推出一款A0级小车（售价几万元）并上半年推出增程版车型，明年底或后年初发布另一款新车，在产品丰富、渠道扩展情况下，将努力保持此前增长速度，今年剩余两月销量预期较好，加上华为品牌声量加持及渠道支持，明年销量预计进一步提升[21]。 三、其他重要内容 （一）销售相关 - 华为内部采取多种措施维持享见S9热度提升销量，如提高销售人员提成，努力提高品控和交付质量，探讨对公市场发展策略，增程版推出后预计继续投入资源提升品牌声量和产品销量[11]。 - 目前销售享见S9的提成比M9更高，计划2025年4月上海车展期间推出新车型提升销量，因为11月到年底仅1月，明年1 - 3月是传统淡季，年初推出新车型对销量不利[8]。 - 华为门店分为直营和经销商两种模式，根据双九战略，能卖M9的门店能卖S9，目前S9销量小，主要集中在鸿蒙之行等直营门店，经销商模式需单独授权，未来会增加更多展示和销售点[9][10]。 - 小ES9目前市场表现低于预期，主要原因是纯电动定位和价格段需求未完全打开，明年上半年将推出增程版，华为会进行新一轮宣传推广，华为不断探索新宣传手段且重视所有智选模式车型[26]。 - 华为主导小ES9的营销安排，包括费用分配和渠道投放，直营门店与经销商模式不同，直营门店规模大可展示4台车，经销商门店规模小仅能展示2台车，经销商模式门店卖S9需单独授权，目前月销量2000多台，直营门店足够销售，未来销量爆发时经销商模式门店会陆续铺开，中山等地第三方4S店开始加盟鸿蒙智行有助于加快销售速度和提高市场覆盖率[28]。 （二）华为相关 - 关于华为是否对北汽蓝谷发出入股邀请，目前认可此事，但最终决策需集团领导甚至国资委参与，整体态度积极但尚无进一步信息，有明确决定将及时公告[23]。 - 针对华为汽车领域合作策略增加可能的资源瓶颈或芯片供给问题，向华为咨询后得知S9车型不受影响，相信华为会控制节奏避免资源分配不均或供给风险[24]。 - 华为在电动汽车销售渠道方面采取直营门店和经销商模式，随着新车型增多会扩展销售网络，目前能销售M9的门店可同时销售S9，为平衡不同经销商利益，根据车型定位、价格段和目标客户群体进行差异化布局[29]。 （三）其他业务相关 - 北汽新能源120亿增资扩股针对子公司，对北汽蓝谷无直接影响，资金用于支持公司业务发展（研发和制造等），具体使用规划尚未明确，未来有战略投资人介入将在交易所公开披露[25]。 - 公司凭借电动汽车安全高效智能充电关键技术及产业化应用获2024年中国汽车工程学会科技进步一等奖，在三电技术方面保持高度自信，由戴康伟总经理（现任公司董事长）领导推动技术进步，作为国内首家制造新能源车企业积累丰富技术经验，具备纯电正向开发制造能力[30]。 - 北汽集团2023年开始出海业务，当年10月与阿联酋签订战略合作协议，出口阿尔法S和阿尔法P，今年推出较便宜车型完成大规模出海验证，今年预计出口量约千辆级别，明年达万辆级别，2025年及以后计划推出更多适合海外市场的小型经济型车辆拓展越南、缅甸等市场提升出口量[31]。 - 公司积极参与“车路云”领域发展，是九家入围企业之一，HI车型由麦格纳公司争取并获得准考证，按国家要求完成规定动作，与博世、百度、小马智行等企业合作进行资源储备，如与百度合作萝卜快跑项目、与小马智行签订战略合作协议，尽管L3级自动驾驶法规放开速度可能不快，但国家将安全放在首位逐步推进政策[32]。 - 公司与小马智行合作项目基于阿尔法75车型，通过加装软硬件测试，已签订协议进入测试阶段，因使用现成车型推进速度快，预计明年底实现千辆级别上路运行，小马智行选择公司因已有成功案例（萝卜快跑）和先发优势，合作顺利将可能扩大采购规模[33]。 - 萝卜快跑第五代主要使用公司车辆因已有成功合作案例，早期版本因其他品牌与萝卜快跑有合资关系更倾向使用自己生产的车辆，萝卜快跑不限制使用特定品牌[34][35]。 - 在与华为和百度合作中学到经验，与华为共同研发HR模式学到技术，但目前无成立自己创业平台的计划[36]。 - 公司自2020年以来季度亏损持续扩大且毛利率一直为负，主要亏损来自极狐品牌未达规模效应，S9车型和极狐部分零部件通用，S9销量提升有助于极狐降低成本，市场竞争激烈明年可能继续价格战对营收有压力，若三大品牌年销售量达30万辆预计可实现盈亏平衡[37]。 - 今年公司主要追求销量确保车辆市场曝光度，行业处于快速出清阶段，作为国企不会突然破产，但国资委不允许长期亏损，今年仍面临亏损压力，明年将更注重控亏，在保持一定销量同时减少实际亏损[38]。 - 对2025年公司整体销量目标及各品牌展望：北京品牌整体对公市场收缩，车型较老缺乏更新竞争力下滑，明年销售预期约2万台；极狐品牌继续销售现有车型并计划推出更便宜新车型提高月度基础销量，增程车型推出后预计销售量显著提升，总体对未来发展持积极预期[39]。

一、涉及公司与品牌 - 公司旗下有北京品牌、吉普品牌、响利品牌、吉湖品牌等，其中提到的车型包括响戒之酒（响接S9）、M9、阿尔法庆五（αS）、S5、考拉、R8S、HI模式搭载车型等[1][16][23][31]。 二、核心观点与论据 （一）响戒之酒（响接S9）销量相关 1. 销量不及预期原因 - 目前增程式汽车卖得较好，而响戒之酒目前只有纯电车型，增程版要到明年上半年推出[1]。 - 目标客户群体年龄偏高、偏保守，习惯开油车，对电车有续航焦虑[2][3]。 - 对标车型DBA为应对价格战有降价举措，吸引了部分客户[2]。 2. 销量情况及影响 - 余总公布响戒之酒20天有8000订单，前几个月每月销量2000多，与DBA的五六亿车型相比，对其市场冲击不大[6]。 - 与M9有部分目标客户群体重叠，但M9更偏家庭带小孩的客户，响戒之酒目标客户群体为企业高级白领、金领、高知识分子、企业主且以男性居多，还有华为粉[7]。 - 单车盈利方面，从整车成本和收入角度（类似毛利概念）不亏钱，但考虑工厂、设备、前期研发投入摊销（时间可能5 - 10年）则需从公司整体考量[4]。 3. 未来销量提升举措与期望 - 华为为提升响戒之酒销量采取措施，如给电端销售人员的刺激政策比M9更高[11]。 - 增程版推出后销量有望进一步提升，因为增程目前市场表现较好[10]。 - 计划在明年4月上海车展时推出增程版，借助车展起量的时机提升销量，避免在传统淡季（1 - 3月）推出影响销量[8]。 （二）公司其他车型与业务情况 1. 车型规划 - 智选模式60万以下价位的SUV基本被赛里斯覆盖，公司暂不会推出正面竞争车型，但会推出大型6座7座SUV和MQA等车型，除响戒之酒外还有一款车预计明年年底或后年年初上市[5]。 - 吉湖品牌今年6 - 7月单月销量八千台以上，后面连续三个月每月上万台，10月更多，主要上量车型为阿尔法庆五、S5、考拉，价格在10万出头到不超过17万[16]。 - 吉湖品牌2021 - 2023年销量分别为6000台、12000台、30000台，明年计划在现有车型继续销售基础上推出A0级小车，目标是保持之前的销量增长速度[24]。 2. 盈利情况 - 吉湖品牌目前仍亏损，因为整体量未达到规模效应，虽然难以确定具体达到多少量能盈利，但如果三大品牌（北京、响利、吉湖）年销量达到30万，即便不能打平也离盈亏平衡不远了[23]。 3. 渠道相关 - 华为门店分直营和经销商模式，采用双九战略，能卖M9的华为门店都能卖S9，目前响戒之酒主要在华为直营的鸿蒙之星门店销售，因为其销量还不大，直营门店无需单独授权[9]。 - 随着增程版推出销量提升，门店数量会增加，且经销商模式门店如果看到订单量多也会愿意拿授权卖车[36][37]。 - 吉湖品牌目前渠道数量今年三百多家，明年预计四百家左右，后续基本稳定在四百家，渠道分布一到三线城市全覆盖，一到五线覆盖85%以上[19]。 4. 技术与合作方面 - 公司是国内第一家造新能源车的车企，在三电技术方面比较自信，前任总经理是三电专家，现任董事长戴耕为总在集团内负责技术方面工作，对三电技术有正向推进作用[39]。 - 2023年10月开始出海，先与阿联酋签订战略合作协议，今年主要进行大规模出海验证，今年出海量为千台级别，明年目标为万台级别，2025年及以后随着更便宜车型推出，在一些喜欢低价车型的国家有望提升销量[40]。 - 在智能驾驶方面，有自己的智能网联中心，与博士有合作，之前入围九家L3级试验，HI车型是麦克纳公司争取的，后续按要求完成规定动作，且与百度有合作（罗伯快跑），上周六与小马智雄签订Robotech战略合作协议[42]。 三、其他重要内容 - 华为负责响戒之酒的传播和销售，公司负责制造和研发工作，集团董事长为响戒之酒站台，如8月6日上市发布会[12][13]。 - 公司与华为合作模式有HI模式（2018年开始洽谈，2021年上海车展亮相，2020年6月在Alpha S搭载，产品生命周期内会一直有且华为ABS会升级）和智选模式，目前HI模式不会在其他新车型搭载，但现有车型会进行ADS升级和价格调整以提升销量[20][21]。 - 公司目前未在20万以下价位搭载华为视觉版方案，有自己的智能网言中心，规模800人，与博士合作智能驾驶技术，华为视觉方案如果成熟且有价格优势可能会考虑[22]。 - 公司2024年电动汽车安全高效智能充电的关键技术及产业化应用获得中国汽车工程学会的科技进步一等奖[39]。 - 与香港热评在R875车型上有合作，明年有千辆级别的合作，预计到明年年底路上能看到相关车辆，因为车型现成，主要是在现有车上装软硬件然后测试，速度较快[44]。 - 公司之前与百度合作罗伯快跑，第五代车以公司车为主，第六代车百度找江宁代工是百度自己的规划，公司与小马智雄合作后有先发优势，如果合作车辆表现好可能会有后续合作[45][46]。 - 在与本土合作过程中有收获，智能网联中心有车力云方面同事做研发，有技术储备，但暂时没有像长安、比亚迪那样成立新公司做平台的计划[47]。 - 公司目前北京品牌整体市场在收缩，车型较老竞争力下滑，明年预计两万台销量；吉湖品牌明年继续卖现有车并推出更便宜车型[51]。 - 公司受国资委考核，今年优先考核销量，其次是利润，因为处于行业快速出清状态，明年在保销量基础上要控制亏损[50]。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司十届二十九次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事，独立董事人数 不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 三年。 第五条 非由职工代表担任的董 ...

公司股份 - 公司1996年7月获批首次发行1200万人民币普通股，原内部职工股800万股占用额度上市[9] - 1996年8月2000万社会流通股在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为5,573,503,169元[12] - 公司发起人的经营性资产净值37,806,435.00元折为国家股[20] - 1995年10月国家股减少770.6435万股，调整至3010万股[20] - 公司股份总数为5,573,503,169股，全部为普通股[21] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[47][49] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[57] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[58] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[75] - 董事会等可公开征集股东投票权[75] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[98][99] - 董事会可设1名职工代表董事，任期三年[100] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[93] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况[93] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[134] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[131] 会议与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[110] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[113] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议[113] - 董事会临时会议可用传真等通讯表决方式作出决议[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[146] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[146] - 满足现金分红条件时，公司年度内现金累计分配利润总额不低于年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[147] - 公司出现当年度未实现盈利等情形或期末资产负债率高于70%时，可以不实施现金分红[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[155][156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[156] - 公司通知以邮政邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[159] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在选定媒体公告[163][166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[170] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[181]

审计事务所续聘 - 公司2024年11月13日董事会审议续聘致同，待股东大会批准[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议[6][7] - 董事会11票同意通过续聘议案[7] 审计事务所情况 - 2023年末致同合伙人225人，注会1364人[2] - 2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] 审计费用 - 2023年度审计费用200万，与2022年持平[5]