股份托管 - 北汽集团拟将北汽蓝谷股份表决权等权利托管给北京汽车[3] - 托管后北京汽车可支配北汽蓝谷约38.70%表决权[2] - 托管触发要约收购但可免于要约增持[2] 股权变更 - 公司直接控股股东将由北汽集团变更为北京汽车[2] - 公司实际控制人仍为北京市国资委[4] 时间节点 - 2024年3月15日收到股份托管通知[3] - 2024年5月22日经股东大会审议通过[5] - 2024年5月22日股份托管协议生效[5]

公司基本信息 - 北京汽车注册资本为801,533.8182万元，成立于2010年09月20日，法定代表人为陈巍，联系电话为010 - 56761958[11] - 北汽集团注册资本为1,995,650.8335万元，成立于1994年6月30日，法定代表人为姜德义，联系电话为010 - 56630825[15] 股权结构 - 北汽集团持有北京汽车3,716,659,704股股份，占总股本46.37%[13] - 收购人对多家公司有直接持股，如对北京奔驰汽车有限公司持股51.00%等[18] - 北汽集团持有多家公司股权，如北汽蓝谷22.90%股权等[34] 业绩数据 - 2024年1 - 3月北京汽车总资产173,653,166千元，净资产84,018,519千元，营业总收入46,522,085千元，净利润3,491,539千元[29] - 2023年北京汽车总资产168,723,153千元，净资产79,383,618千元，营业总收入197,949,177千元，净利润13,626,309千元[29] - 2024年1 - 3月北京汽车净资产收益率1.78%，资产负债率51.62%[29] 收购情况 - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[4] - 收购完成后，北汽蓝谷直接控股股东变更为北京汽车[4] - 收购相关程序于2024年3 - 5月经相关会议审议通过[40] - 北汽集团将其持有的北汽蓝谷全部股份表决权等权利托管给北京汽车，托管期限自协议生效起长期有效[47][51][52] - 本次收购涉及北汽集团持有的上市公司1,276,341,932股股份，约占总股本22.90%[59] - 收购完成后，北京汽车可实际支配北汽蓝谷约38.70%的表决权[62] 未来展望 - 截至报告签署日，除本次权益变动及北汽集团接受偿还代为支付股改对价可能致托管股份增加外，收购人暂无未来12个月增持或处置上市公司股份计划，但不排除因战略布局等产生增/减持情形[38] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[67] - 截至报告书签署日，除本次收购外，收购人未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务的出售、合并等重组计划[68] 交易合规 - 北京汽车聘请律所出具法律意见，认为其具备收购主体资格，符合免于发出要约情形[65] - 本报告书签署日前24个月内相关交易按规定披露[77][78][79] - 本次收购事实发生之日前6个月内，收购人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情形[82]

合作展望 - 北汽是目前唯一与华为实现“HI + 智选”双模式合作的车企，享界S9是继问界M7、M9后又一款标杆产品，公司对合作前景及享界S9市场表现充满期待 [2] - 华为技术实力和市场影响力强，与北汽深度合作带来先进技术支持，在品牌和市场推广上提供推动力，提升享界S9市场竞争力 [2] 品质保障 - 2023年公司致力于将“极致品质”打造成极狐品牌标签，将产品品质置于竞争策略核心 [2][3] - 极狐品牌极致品质体现在全时、全域、全场景可靠保障，渗透于每个细节 [3] - 极狐品牌有三大世界级保障，即世界级开发标准、世界级制造体系、世界级合作伙伴，为汽车产品奠定豪华品质基础 [3] 产品规划 - 2024年是极狐产品大年，已推出极狐阿尔法S5、极狐阿尔法S先行版PRO以及享界S9，丰富产品线，强化细分市场竞争力 [3] - 2024年公司计划针对现有车型进行补强和升级，推出阿尔法T和阿尔法S中期改款等车型，形成更完善产品矩阵 [3] 海外市场 - 2023年极狐海外业务按“依托核心合作伙伴资源，迅速打开局面，通过贸易快速进入”模式，加大开拓国际市场战略步伐，推进欧洲、中东、东南亚和拉美等海外市场合作 [3] - 2024年公司计划搭建海外分销和服务网络，进一步开拓国际市场布局 [3]

极狐海外业务发展 - 2023年极狐海外业务从0到1突破，接待46个国家意向客商余组，明确16个国家代理意向并向多国发运车辆，主销车型完成欧洲标准认证，新款海外认证稳步推进 [1] - 2024年持续搭建海外分销和服务网络，重点布局欧洲挪威、丹麦等国及亚洲越南、缅甸等市场 [1] 极狐海外市场优势 - 设计研发针对海外市场定制流程，IMC智能模块标准架构满足差异化需求，进行本土化设计融入当地因素 [2] - 硬件上电池系统技术在能量密度、充电速度、循环寿命、续航和安全方面有特点，如阿尔法T5搭载宁德时代神行超充电池，百公里能耗13.9度，综合续航660公里，电池包有安全设计和预警体系 [2] - 车载软件采用人工智能技术和智能驾驶集成，在响应速度、环境适应性方面有优势 [2] 极狐科技创新与绿色转型 - 公司坚持可持续发展理念，推动电动车普及，镇江蓝谷麦格纳高端智能基地是首批国家级“绿色工厂” [3] - 极狐汽车涂装技术绿色升级，生产废气有机物去除率达99% [3] - 蓝谷麦格纳采用无重金属硅烷前处理工艺实现生产废水重金属和磷零排放，车辆采用钢铝混合车身等举措落实“清洁生产”和“末端治理” [3]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-029 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，关键女士辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数少于监事会 成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作，该辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 公司及公司监事会对关键女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 18 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工监事关键女士递交的辞职报告，关键女士因工作调整原因申请辞 去公司职工监事职务。 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 法律意见书 了必要的核查和验证，审查了本所律师认为本法律意见书所需要审查的相关文件、 资料，并见证了本次股东大会的相关事宜。 4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之见证目的使用，不得用作其他 任何用途。 5．本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担责任。 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北汽蓝谷新能源科技股份 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2024-028 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,377,120,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | | | （%） | 42.6504 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权职工董事宋军 先生主持会议。本次会议以 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-030 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 1、 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-16:00 2、 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 3、 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 董事长刘宇先生或经理代康伟女士、财务负责人宋军先生、董事会秘书赵冀女士、独 立董事及相关高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员将可能调整） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00 前将需要了解与关注的问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱 600733@bjev.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称" ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）非 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易 所自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北汽蓝谷 非公开发行股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如 下： 一、本次限售股上市类型 1、核准时间 北汽蓝谷于 2021 年 2 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽 蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号）， 详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股 票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2021-016)。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次 ...