证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-032 （二）会议召开地点：上证路演中心 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.sugar@cofco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 上半年经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年中期利润分配的议案》。 根据公司经营情况并统筹考虑后续发展，积极回报全体股东，分享公司经营 成果，公司拟开展中期利润分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 513,323,574.72 元，占公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 66.79%。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案》（公告编号：2023- 026）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-024 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议的通 知以电话、电子邮件 ...

一、关于公司 2023 年中期利润分配方案的独立意见 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第四次会议部分议案的独立意见 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据中国 证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定,经过审慎、认真的研究, 对第十届董事会第四次会议部分议案发表独立意见： 经核查，我们认为公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地 反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，发表 独立意见如下：报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮 财务）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司 风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，中粮财务公司业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。 独立董事：董 煜 吴邲光 赵 军 张 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮糖 业控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工 商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2021年8月4日 经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 2006年3月经中国银行保险监督管理委员会批准（京银监复[2006]86号），财务公司注册资 本从人民币46,520万元增至100,000万元；增资后股东构成及出资比例 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮 糖业或公司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职， 提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及文件要 求，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的部分职权委托公司总经理按照规定 的程序代为行使。本办法所称行权，指总经理按照董事会的要求 依法行使被委托职权的行为。 第六条 董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事 项等不可授权。 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 （二）依法合规原则。授权事项、程序符合法律法规及公司 章程的相关规定。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 稳定，并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。董事会对授权执行情况进行监督检查， - 1 - 对授权权限执行进行有效监控。 第二章 授权范围 第四条 董事会授 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-027 中粮糖业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人 民 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600737，证券简称为中粮糖业，公告编号为2023 - 022号 [1] - 公告主体为中粮糖业控股股份有限公司董事会，公告关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动相关信息 - 活动由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年6月16日（周五）15:30 - 18:00 [2] - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2023-021 号 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五)至 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir.sugar@cofco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2023 年 4 月 22 日、 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 5 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标 ...

财务表现 - 2023年第一季度，中粮糖业营业收入为479.70亿元，较去年同期下降1.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.40亿元，同比增长19.42%[4] - 加权平均净资产收益率为2.68%，较去年同期增加0.40个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达到5.60亿元[5] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1.68亿元[6] - 公司2023年第一季度营业总收入为479.7亿人民币，较去年同期487.1亿人民币略有下降[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为449.7亿人民币，较去年同期459.7亿人民币略有下降[15] - 公司2023年第一季度净利润为279,111,312.88元，较去年同期增长36.8%[16] 资产状况 - 公司2023年3月31日货币资金达到206.5亿人民币，较去年底135.3亿人民币有显著增长[11] - 公司2023年第一季度存货金额为104.8亿人民币，较去年同期74.8亿人民币有明显增长[12] - 公司2023年第一季度其他应收款达到206.1亿人民币，较去年同期203.9亿人民币略有增长[12] - 公司2023年第一季度资产总计达到233.7亿人民币，较去年同期199.4亿人民币有显著增长[14] - 非流动资产合计为5,604,448,318.78元，资产总计为17,115,395,022.56元[22] 负债情况 - 公司2023年第一季度流动负债合计为128.5亿人民币，较去年同期88.6亿人民币有明显增长[13] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为102.6亿人民币，较去年同期108.1亿人民币略有下降[14] - 流动负债合计为7,962,064,063.35元，较上年同期增长58.3%[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为6,105,087,677.01元，较去年同期增长3.99%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2,059,168,671.63元，较去年同期增长6.5%[20] - 经营活动现金流出小计为432,220,900.41元，较上年同期减少64.0%[26] - 投资活动现金流出小计为3,839,251.79元，较上年同期减少92.5%[26] - 筹资活动现金流入小计为4,100,394,694.12元，较上年同期增长106.7%[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,773,736,009.43和1,124,100,483.41[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,326,658,684.69和865,204,996.6[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,136,067,106.97和-177,589,950.26[27]

公司经营情况 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为743,655,418.56元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），合计拟派发现金红利556,100,539.28元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为264.39亿元，同比增长5.08%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为74.37亿元，同比增长43.14%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-7.12亿元，同比下降220.54%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为106.08亿元，同比增长5.89%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为70.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元[14] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为7.23亿元[15] - 公司2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为6.66亿元[15] - 公司2022年单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回0.38亿元[15] 公司财务情况 - 公司2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债公允价值变动收益为6.66亿元[16][17] - 公司2022年应收款项融资期末余额为0元，较期初减少17.55亿元[16] - 公司2022年实现营业收入264.38亿元，同比增长5.08%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，同比增长43.14%[18] - 公司食糖经营量达到465万吨，经营规模占全国消费总量的31%[18] - 番茄酱产量达27万吨，主要经营指标均处于历史高位水平[18] 公司发展战略 - 公司围绕"使命引领、布局制胜、品牌驱动、科技赋能"战略路径，推进高质量发展[4] - 公司将强化核心主业基础、加快品牌转型、加强科技创新、提升精益管理效能[4] - 公司可能面临政策变化、糖价波动、汇率变化、原料供应、国际局势等风险[5][7][8] - 公司将提升商情研判能力，发挥全产业链优势，提高番茄制品内销比例以提高抗风险能力[8] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务[1] - 公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理实际情况符合相关规定要求[1] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"[2] - 公司董事会下设多个专门委员会，2022年共召开12次董事会会议，审议50项议案[3] - 公司监事会共召开8次会议，对公司财务报告、内控管理等事项进行监督[4] - 公司严格履行信息披露义务，2022年共披露4份定期报告和50份临时公告[5] - 公司重视投资者关系管理工作，采取多种方式与投资者进行沟通交流[6] - 公司制定多项董事会建设配套制度，进一步完善董事会制度体系建设[7] - 公司与中粮集团存在番茄和食糖业务的同业竞争问题，已采取措施积极推动解决[8] - 公司2022年召开5次股东大会，审议14项议案[7] 人力资源管理 - 中粮糖业高度重视人力资源开发和人才培养，建立了"34885"教育培训体系[115] - 2023年将坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务[115] - 实施年轻干部成长工程，重点开展百名优秀年轻干部培养项目[115] - 实施糖业工匠塑造工程，弘扬工匠精神，培养一支政治过硬、技艺精湛的新时代高技能人才队伍[115] - 实施青年人才托举工程，加强职业生涯规划和递进式培养[115] - 公司坚持市场化、差异化的薪酬政策[114] - 公司持续提升人力资本回报水平[114] 利润分配 - 公司严格按照现金分红政策的相关规定执行，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[117][118] - 2022年现金分红金额为5.561亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的74.78%[118] 环境保护 - 公司建立了环境保护相关机制[126] - 2022年投入环保资金1,128.8万元[126] - 主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准[126][127][128] - 公司所有分（子）公司均建有污水处理设施，采用预处理+好氧+沉淀等工艺处理废水[131] - 公司所有分（子）公司均设置了锅炉烟气污染治理设施，对颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等主要污染物进行治理[132] - 公司所有建设项目均履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[133] - 公司所有分（子）公司均制定了突发环境事件应急预案，并定期进行应急演练[134] - 公司所有分（子）公司根据排污许可证要求开展自行监测工作，监测数据接受公众监督[135] - 博州糖业因固废管理不当被处以罚款48.146万元，目前已完成整改[136] 同业竞争 - 公司在番茄产业和食糖产业存在同业竞争[147] - 公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司与中粮糖业在番茄产业方面存在同业竞争[147] - 中国糖业酒