文章核心观点 文章围绕中粮糖业2024年度募集资金使用情况及2024年年度股东大会相关事宜展开，介绍了募集资金使用、变更、存放等情况，表明公司募集资金管理合规，同时公布了股东大会召开的基本信息、审议事项、投票注意事项等内容 [1][14] 本年度募集资金实际使用情况 募投项目资金使用 公司按相关规定使用募集资金，2024年度实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》 [1] 募投项目先期投入及置换 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27,545.00万元；2019年8月28日，公司用募集资金27,545.00万元置换预先投入的自筹资金，置换情况经审核并出具鉴证报告 [1][2] 闲置募集资金补充流动资金 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [3] 闲置募集资金现金管理 截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况 [4] 变更募投项目资金使用情况 2020年变更 2020年相关会议审议通过议案，将8853万元募集资金从甘蔗糖技术升级改造等项目变更投入到新疆四方实业干法输送项目2000万元和中粮屯河北海糖业800吨/日二步法技改项目6853万元 [5] 2022年变更 2022年相关会议及股东大会审批通过议案，终止部分项目，将8640万元剩余募集资金永久补充流动资金 [5][6] 2023年变更 2023年相关会议及股东大会审批通过议案，部分项目结项、终止，将4673.203019万元结余资金永久补充流动资金 [6] 募集资金使用及披露问题 公司董事会认为公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况 [7] 审计与保荐机构意见 审计机构意见 中粮糖业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规，公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [8] 保荐机构意见 中信建投证券认为中粮糖业2024年度募集资金存放和使用合规，专户存储、专项使用，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况 [9] 融资情况 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 [10] 2024年年度股东大会相关信息 基本情况 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，现场会议于2025年6月19日14点在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [14][15] 审议事项 议案已由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容于2025年4月25日在上海证券交易所网站和相关报纸披露；无特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东中粮集团有限公司回避表决，无优先股股东参与表决议案 [18][19] 投票注意事项 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证；公司拟使用上证信息股东会提醒服务；持有多个股东账户的股东表决权数量按名下全部账户总和计算，投票以第一次结果为准；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交 [19][20][21] 出席对象 包括股权登记日在册股东（可委托代理人）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [23][25][26] 登记方法 登记方式分自然人股东、法人股东、融资融券投资者等不同情况；可传真或邮件预登记，2025年6月18日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00登记，地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室；出席现场会议需携带相关原件验证入场 [27][28][29] 其他事项 与会股东食宿、交通费自理，联系人翟垒垒，联系电话010 - 85631055，电子信箱ir.sugar@cofco.com，通讯地址北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F，邮编100020 [31][32]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入324.97亿元，主要系食糖收入和番茄制品收入[10] - 2024年度营业总成本为297.29亿元，同比下降0.72%[30] - 2024年度营业利润为21.29亿元，同比下降17.98%[30] - 2024年度净利润为17.44亿元，同比下降17.94%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为17.13亿元，同比下降17.36%[30] - 2024年营业利润为23.74亿元，同比增长117.53%[32] - 2024年利润总额为23.72亿元，同比增长119.80%[32] - 2024年净利润为23.72亿元，同比增长119.80%[32] 资产负债 - 2024年末流动资产合计138.94亿元，较2023年末下降11.5%[1] - 2024年末非流动资产合计62.09亿元，较2023年末增长7.4%[1] - 2024年末资产总计201.03亿元，较2023年末下降6.4%[1] - 2024年末流动负债合计79.73亿元，较2023年末下降14.6%[3] - 2024年末非流动负债合计3.67亿元，较2023年末增长19.5%[3] - 2024年末负债合计83.39亿元，较2023年末下降13.5%[3] - 2024年末所有者权益合计117.64亿元，较2023年末下降0.6%[3] - 2024年末存货为85.24亿元，较2023年末下降11.9%[1] - 2024年末固定资产为45.85亿元，较2023年末增长21.1%[1] - 2024年末应付账款为19.21亿元，较2023年末增长74.7%[3] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为349.33亿元，同比下降8.06%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为26.34亿元，同比增长197.02%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，同比下降320.06%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -20.63亿元，同比下降42.78%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.61亿元，同比增长24.72%[33] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将存货跌价作为关键审计事项，执行了了解测试内控、分析跌价迹象等程序[7][10] - 审计将食糖和番茄制品收入确认作为关键审计事项，执行了了解评价内控、检查合同条款等程序[10] 其他 - 公司对2024年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[56] - 公司本年度未发生重要会计政策和会计估计变更[166][167]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月19日14点召开[3] - 地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[5] 议案相关 - 审议2024年年度报告及摘要等10项议案[8] - 议案2025年4月25日已披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月12日[13] - 登记时间为2025年6月18日9:00 - 17:00[17] - 登记地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号办公室[17] 联系方式 - 联系电话010 - 85631055，邮箱ir.sugar@cofco.com[20]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第十届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[1] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元，合计拟派876,927,773.48元（含税）[6] - 2024年中期已派427,769,645.60元，2024年度拟派约1,304,697,419.08元，约占2024年净利润76.15%[6] 会议相关 - 2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，8位董事全部参会[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6][7][15][18] 审计与评估 - 中信建投证券对募集资金报告出具核查意见，信永中和会计师事务所出具鉴证报告[3] - 审计与风险管理委员会认为2024年年度报告和内控评价报告真实有效[1][5] 未来计划 - 续聘2025年度会计师事务所议案获董事会通过，待股东大会审议[19] - 2025年度申请融资额度200亿元，开展金融衍生品业务等议案待股东大会审议[20][21] - 2025年度投资计划、市值管理制度议案获通过[22] - 拟定2025年6月19日召开2024年年度股东大会[23] - 2025年第一季度报告议案获通过[24]

业绩总结 - 2024年度净利润17.13亿元[3] 利润分配 - 每10股派现4.10元，不送股、不转增[2] - 2024年末期拟派现8.77亿元[3] - 2024年中期已派现4.28亿元[3] - 2024年度拟派现13.05亿元，占净利润76.15%[3] 方案进展 - 2025年4月23日董事会审议通过，监事会同意[6] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 本次分配不影响公司经营现金流[7]

审计相关 - 审计中粮糖业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和会计师事务所于2025年4月23日出具审计报告[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2024 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规划研究院常务 副院长，上海银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和 ...

一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税 务师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿 啤酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械 技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和 宁夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至 2024 年 12 月任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法 律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与 投资审查委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会。我离任前担任薪酬与考核委员会主任委员，并担任审计与风险管理委员 会委员。 中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事（已 离任），在 2024 年的工作中，我严格按照《公 ...

公司治理 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[2] - 2024年度公司召开董事会会议9次，股东大会3次[5] - 2024年度公司召开董事会专门委员会14次[6] 独立董事履职 - 独立董事张伟华亲自出席董事会9次，委托出席0次，应出席股东大会3次[5] - 张伟华主持召开四次审计委员会定期会议，审阅多期报告[12] 业务考察 - 2024年组织两次外部董事对公司业务现场考察[10] 会议审议 - 第十届董事会第十次会议审议通过多项议案，含关联交易等[15][16][19][21][22] - 第十届董事会第十一次会议审议通过利润分配和变更事务所议案[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司治理和关联交易等事项[25]