证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-027 中粮糖业控股股份有限公司 关于更换总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司总会计师离任情况 唐强先生已按照公司内部管理制度做好交接工作，其辞任不会对公司正常经 营活动产生不利影响。唐强先生在担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司盈利能力和抗风险能力提升方面做出了突出贡献，助力公司经营业绩稳健 发展。公司董事会对唐强先生在担任总会计师期间为公司高质量发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、公司聘任总会计师情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》，经公 司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计与风险管理委员会资格审查通过， 公司董事会同意聘任马红波先生为公司总会计师（简历附后），任期自本次董事 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 马红波先生拥有中国注册会计师、高级会计师职称，从事财务管理工作多 ...

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.17%，领涨个股为索宝蛋白（涨幅9.99%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块主力资金净流入5760.14万元，游资净流出3839.43万元，散户净流出1920.71万元[2] 个股价格表现 - 索宝蛋白收盘价19.59元，成交量19.51万手，成交额3.67亿元[1] - 金龙鱼涨幅3.47%至33.66元，成交30.72万手，成交额10.38亿元[1] - 跌幅最大个股为安德利（-3.78%）和国投中鲁（-2.25%）[2] 资金流向分布 - 索宝蛋白主力净流入8291.85万元（占比22.61%），游资净流出3433.46万元[3] - 金龙鱼主力净流入7831.11万元（占比7.55%），散户净流出7207.30万元[3] - 保龄宝主力净流入1322.88万元（占比4.72%），华资实业主力净流入1027.56万元（占比10%）[3]

行业定义及类别 - 糖料作物是为制糖工业提供原料的作物 主要种类包括甘蔗、甜菜和糖用高粱 [2] - 中国北方以甜菜为主 南方以甘蔗为主 甜菜南扩和甘蔗北移趋势加强 [2] - 加工副产品可作为酒精、造纸、纤维等工业原料或家畜饲料 [2] 行业发展现状 - 2024年糖料播种面积达1480千公顷 同比增长64.85千公顷 [1][3] - 2024年糖料产量达11457.43万吨 同比增长81.13万吨 [1][4] - 产量受自然灾害和生长周期影响呈现周期性波动 [1][3] - 种植区域高度集中：广西占全国面积59% 云南占15.2% 广东位居第三 [1][3] - 糖料种植经济效益下滑导致农户种植意愿下降 [1][4] - 北方玉米扩种导致甜菜种植面积缩减 [1][4] 产业链结构 - 上游涉及种子、农药、化肥、农业机械及煤、电、石灰石等能源材料 [6] - 中游为制糖加工环节 参与者以大型国企或私营企业为主 [6] - 下游应用于食品饮料、医药、调味品等行业 副产品可加工成酵母、酒精、造纸原料及生物有机肥 [6] 政策环境 - 食糖被列为重要性仅次于粮食和食用油的生活物资 [8] - 国家通过"中央一号文件"持续支持糖业发展 重点关注糖料供给保障和农业科技 [8] 竞争格局 - 行业呈现"区域集中、国企主导、内外竞争并存"特点 [8] - 形成"南北对话"格局：北方甜菜糖与南方甘蔗糖共存 [8] - 主要代表企业包括中粮糖业、广西农垦集团、广东恒福糖业、广西糖业集团、云南英茂糖业 [8] 重点企业表现 中粮糖业（600737） - 国内最大食糖生产和贸易企业 具备全产业链运营模式 [9] - 国内外制糖年产能约100万吨 炼糖产能超200万吨/年居行业首位 [9] - 2024年食糖总经营量约421万吨 食糖业务营业收入299.10亿元（同比下降1.98%） [9] - 自产糖产量124.63万吨（同比增长10.25%） 销量119.04万吨（同比减少0.21%） [9] - 旗下崇左糖业、北海糖业、江州糖业获"零碳工厂"认证 [9] 广农糖业（000911） - 广西规模最大的糖业生产经营企业之一 制糖业务收入占比约70% [10] - 2024年制糖产量43.18万吨 销量40.21万吨 [10] - 自产糖收入23.01亿元（占总营收70.75%） 加工糖收入0.11亿元（占0.35%） [10] 发展趋势 - 行业从"规模导向"转向"价值导向" [10] - 呈现生产效率提升、格局重塑、全球资源配置和绿色转型的发展态势 [10]

财务表现 - 营业收入117.67亿元 同比减少21.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.45亿元 同比减少48.42% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.03亿元 同比减少50.57% [1] - 基本每股收益0.208元 [1]

核心财务表现 - 营业收入117.67亿元 同比减少21.32% [1] - 归母净利润4.45亿元 同比减少48.42% [1] - 扣非净利润4.03亿元 同比减少50.57% [1] 经营环境挑战 - 国内外糖价震荡走弱对业绩形成压力 [1] - 大包装番茄酱价格下行影响收入 [1] - 国内外经营环境复杂程度持续加大 [1] 战略执行重点 - 保持战略定力并增强核心功能 [1] - 重点提升价值创造能力 [1] - 全力以赴稳业绩并促进转型 [1]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-026 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议的 通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场 方式召开。本次会议由公司监事会主席袁继森先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-023 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况， 拟对《公司章程》的部分内容进行修订 ...

议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1] - 审议通过对中粮财务有限责任公司风险评估报告议案[2] - 审议通过取消公司监事会并废止相关规则议案，需提交临时股东大会[4] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会[5] - 审议13项制度修订议案，部分需提交临时股东大会[6][7][8] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案进展情况议案[9][10] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[12] 投资决策 - 拟对新疆四方实业股份有限公司增资9000万元，增资后注册资本为1.4亿元[11]

公司基本信息 - 公司名称为中粮糖业控股股份有限公司 英文名称为COFCO SUGAR HOLDING CO LTD [2] - 公司成立于1993年9月18日 注册地址为新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 邮政编码831100 [2][3] - 公司于1996年7月31日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1750万股 [2] 股本结构 - 公司注册资本为人民币2138848228元 总股本2138848228股 均为普通股 每股面值1元 [3][6] - 公司设立时发行普通股6800万股 向发起人发行5900万股 占普通股总数86.76% [6] 经营范围 - 公司以食糖 番茄产品的研发 加工 贸易 销售为主营业务 兼顾相关农业种植 [4][5] - 经营范围包括番茄加工 白砂糖制造销售 食用油加工 农产品开发种植等多元化业务 [5] - 经营方式涵盖生产 批发 零售 投资 租赁和咨询服务 [5] 公司治理结构 - 公司设党委发挥领导核心作用 实行双向进入交叉任职领导体制 [1][38] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于三分之一 含1名职工董事 [46] - 董事长为法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权等权利 可查阅公司会计账簿 [11][12] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本等义务 [16] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或从事内幕交易 [17][18] 股东大会机制 - 股东大会分为年度和临时会议 临时会议在董事人数不足等情形下召开 [20][22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会 [23] - 股东大会普通决议需表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [32][33] 董事会职权 - 董事会行使战略决策 风险防控 高级管理人员任免等职权 [46][48] - 董事会设董事长1名 副董事长若干名 由全体董事过半数选举产生 [50] - 董事会每年至少召开四次会议 临时会议可由代表1/10表决权股东提议 [51][52] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联 [54][55] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [57] - 公司建立独立董事专门会议机制审议关联交易等事项 [58] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司可因减少资本 员工持股计划等情形回购股份 总额不超过已发行股本10% [6][8] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [9] 合规与风控 - 公司对外担保需经董事会或股东大会审议 特定情形需股东大会特别决议通过 [19][20] - 董事会建立重大决策合法合规性审查机制 组织专家评审重大项目 [47] - 公司党委前置研究讨论重大经营管理事项 推动合规要求落实 [38]

投资者关系管理制度总则 - 制度旨在规范中粮糖业控股股份有限公司的投资者关系管理工作 加强公司与投资者之间的有效沟通 保护投资者特别是中小投资者合法权益 [1] - 制度制定依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025修订）》等法律法规及规定 [1] - 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使 信息披露 互动交流和诉求处理等工作 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 [1] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则要求公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上开展 符合法律法规及规范性文件 [2] - 平等性原则要求公司平等对待所有投资者 尤其为中小投资者参与活动创造机会和提供便利 [2] - 主动性原则要求公司主动开展投资者关系管理活动 听取投资者意见建议 及时回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则要求公司注重诚信 坚守底线 规范运作 担当责任 营造健康良好的市场生态 [2] 投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系 增进投资者对公司的了解和认同 [2] - 建立稳定和优质的投资者基础 获得长期的市场支持 [3] - 树立尊重投资者和资本市场的管理理念 促进公司诚信自律和规范运作 [3] - 建立公司良好的资本市场形象 促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [3] 投资者关系管理部门设置及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人 董事会办公室为投资者关系管理职能部门 [2] - 控股股东 实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件 [2] - 工作职责包括拟定投资者关系管理制度 组织投资者关系管理活动 处理投资者咨询投诉和建议等诉求 [2] - 职责还包括管理投资者关系管理渠道和平台 保障投资者依法行使股东权利 配合投资者保护机构工作 [2] - 统计分析公司投资者的数量 构成以及变动等情况 与投资者关系管理咨询公司等保持交流合作关系 [2][4] 投资者关系管理工作人员素质要求 - 工作人员需全面了解公司及公司所处行业的情况 [4] - 具备良好的专业知识结构 熟悉公司治理 财务会计等相关法律法规和证券市场运作机制 [4] - 具有良好的沟通和协调能力 具有良好的品行和职业素养 诚实守信 [6] 投资者关系管理工作对象 - 工作对象包括在册的股东和潜在投资者 证券分析师及行业分析师 [6] - 财经媒体及行业媒体等传播媒介 投资者关系顾问 [6] - 证券监管机构等相关政府部门 其他相关个人和机构 [6] 投资者关系管理沟通内容 - 沟通内容包括公司的发展战略 法定信息披露内容 公司的经营管理信息 [6] - 公司的环境 社会和治理信息 公司的文化建设 股东权利行使的方式途径和程序等 [6] - 投资者诉求处理信息 公司正在或者可能面临的风险和挑战 公司的其他相关信息 [6] 投资者关系管理沟通方式 - 公司通过官网 新媒体平台 电话 传真 电子邮箱等渠道开展投资者关系管理工作 [4] - 利用中国投资者网和上海证券交易所等的网络基础设施平台 采取股东会 投资者说明会等方式与投资者沟通 [4] - 公司设立投资者联系电话 传真和电子邮箱等 由董事会办公室负责 保证在工作时间线路畅通 [4] - 公司加强投资者网络沟通渠道的建设和运维 在官网开设投资者关系专栏 收集和答复投资者诉求 [5] - 公司积极利用中国投资者网等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动 [5] - 公司可以安排投资者等到公司现场参观座谈沟通 但需合理妥善安排活动避免泄露内幕信息 [5] - 公司可以通过路演 分析师会议等方式沟通交流公司情况 回答问题并听取意见建议 [5] 投资者说明会规定 - 公司应当按照规定积极召开投资者说明会 向投资者介绍情况回答问题听取建议 [5] - 投资者说明会包括业绩说明会 现金分红说明会 重大事项说明会等情形 [5] - 一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会 不能出席的应当公开说明原因 [7] - 公司召开投资者说明会应当事先公告 事后及时披露说明会情况 符合上海证券交易所监管规则 [7] - 投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行 现场召开的鼓励通过网络等渠道进行直播 [7] - 公司存在现金分红水平未达规定等情形时应当按照规定召开投资者说明会 [7] - 公司在年度报告披露后应当按照规定及时召开业绩说明会 对公司所处行业状况等投资者关心的内容进行说明 [7] - 公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问 注重与投资者交流互动的效果 可以采用视频语音文字等形式 [7] 信息传达审查要求 - 公司及其控股股东等开展投资者关系管理工作应当严格审查向外界传达的信息 遵守法律法规 [8] - 不得透露或发布尚未公开的重大事件信息或与依法披露的信息相冲突的信息 [8] - 不得透露或发布含有误导性虚假性或夸大性的信息 不得选择性透露或发布信息或存在重大遗漏 [8] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺 不得在未得到明确授权的情况下代表公司发言 [8] - 不得有歧视轻视等不公平对待中小股东或造成不公平披露的行为 不得违反公序良俗损害社会公共利益 [8] - 不得有其他违反信息披露规定或影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为 [8] 投资者权益支持 - 投资者依法行使股东权利的行为以及投资者保护机构持股行权等活动 公司应当积极支持配合 [8] - 投资者向公司提出的诉求 公司应当承担处理的首要责任 依法处理及时答复投资者 [8] - 公司应当明确区分宣传广告与媒体报道 不应以宣传广告材料及有偿手段影响媒体的客观独立报道 [9] - 公司应当及时关注媒体的宣传报道 必要时予以适当回应 [9] 信息披露渠道及档案管理 - 《中国证券报》《上海证券报》是公司信息披露的指定报纸 上海证券交易所网站为指定信息披露网站 [9] - 根据规定应进行披露的信息公司将在第一时间在上述报纸和网站公布 [9] - 公司建立健全投资者关系管理档案 可以创建投资者关系管理数据库 以电子或纸质形式存档 [9] - 公司开展投资者关系管理活动应当采用文字图表声像等方式记录活动情况和交流内容 记入投资者关系管理档案 [9] 制度生效及解释 - 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规规章上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定执行 [10] - 本制度如与国家日后颁布的法律法规等相抵触的按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行 [10] - 本制度解释权归公司董事会 经公司董事会审议通过之日起生效 [10]