业务计划 - 2024年拟开展商品类金融衍生品业务，持仓保证金最高不超30亿元[2][4] - 2024年拟开展货币类金融衍生品业务，交易规模不超20亿美元[2][5] 业务详情 - 交易用自有资金，品种分大宗商品与外汇套期保值[5] - 商品类用期货、期权合约，货币类用远期结售汇[5] - 交易场所含境内郑商所、境外ICE及合作金融机构[5] 业务进程 - 2024年4月董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 授权额度使用期限为股东大会通过之日起12个月内[5] 业务风险与处理 - 开展业务面临市场、信用、资金、技术风险[8][9][11] - 按相关会计准则对业务进行核算处理[15]

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第七次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2023 年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没 有发现参与 2023 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-006 表决结果 ...

1、投保人：中粮糖业控股股份有限公司 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-011 中粮糖业控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案 尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高级管理人员 独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监 事和高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责任险）。 一、投保董监高责任险方案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 七次会 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 我们审阅了《关于公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》，认为中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，公司与中粮财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公 司与中粮财务公司的关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益， 亦符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股 东的利益。 我们审阅了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，认 为中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的 规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。 三、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务）的经营 资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在 重大缺陷。作为非银行金 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》规定[5] - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[3][5][6] - 变更无需提交审议，能客观反映状况，无损公司和股东利益[7] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[9]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-005 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场结合 通讯方式召开了公司第十届董事会第十次会议，应当参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已事前提交董事会审计委员会审议，审计委员会认为公司 2023 年年 度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事 会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

公司治理 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司召开董事会会议8次、股东大会5次[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次[6] 业务考察 - 2023年公司组织三次外部董事对甜菜糖、甘蔗糖和番茄核心业务现场考察[8] 报告审阅 - 2023年张伟华主持召开四次审计委员会定期会议，审阅多份报告[10] 审计沟通 - 2023年年度报告审计中，公司组织审计委员会和年审会计师沟通会[10] 意见审查 - 张伟华在关联交易等方面审查并发表独立意见[12] 议案同意 - 同意2023年度日常关联交易额度等多项议案并提交审议[13][16][17][20] 情况认定 - 认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷等多项情况符合规定[13][14][18][21][22] 未来展望 - 2024年重点关注公司治理结构改善、关联交易等事项[25]

业绩总结 - 2023年度净利润20.73亿元[3] 利润分配 - 2023年末期拟每股派0.63元（含税）[2][3] - 年末期拟派现13.47亿元（含税）[3] - 2023年度拟派现约18.61亿元，占净利润89.75%[3] 方案进展 - 2024年4月24日董事会通过方案[5] - 监事会同意，待股东大会审议[4][5][6]

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵军 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税务 师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿啤 酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技 术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和宁 夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、 ...