公司治理结构 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[2] 会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议9次，股东大会3次[6] - 2024年度公司召开董事会专门委员会14次[7] - 2024年4月18日和8月29日召开第十届董事会独立董事第二、三次专门会议[9] 考察调研活动 - 2024年组织三次外部董事现场考察，分别考察甜菜糖、番茄、甘蔗糖业务[10] 沟通交流情况 - 2024年管理层与独立董事日常沟通，发送周报、月报[12] - 独立董事通过业绩说明会等与中小股东沟通[14] 议案审议情况 - 第十届董事会第十次会议审议多项关联交易议案，认为合理合法[15] - 第十届董事会第十次会议审议2023年末期利润分配方案[18] - 第十届董事会第十一次会议审议2024年中期利润分配方案[19] - 第十届董事会第十一次会议同意聘任信永中和为2024年度审计机构[20] - 第十届董事会第十次会议审议2023年度计提资产减值准备议案[21] - 第十届董事会第十次会议审议2023年内部控制评价报告议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，关注公司治理和关联交易等事项[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,713,347,191.26元[6] - 2024年末期拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），拟派发现金红利876,927,773.48元（含税）[6] - 2024年中期已派发现金红利427,769,645.60元，2024年度拟派发现金红利1,304,697,419.08元，约占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%[6] - 2024年基本每股收益为0.8011元／股，较2023年的0.9694元／股减少17.36%[22] - 2024年稀释每股收益为0.8011元／股，较2023年的0.9694元／股减少17.36%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7910元／股，较2023年的0.9810元／股减少19.37%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为14.44%，较2023年的19.42%减少4.98个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.26%，较2023年的19.66%减少5.40个百分点[22] - 2024年营业收入324.97亿元，同比下降1.86%[23][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17.13亿元，同比下降17.36%[23][34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.92亿元，同比下降19.36%[23][34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.34亿元，同比增长196.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产115.13亿元，同比下降0.77%[23] - 2024年末总资产201.03亿元，同比下降6.40%[23] - 2024年交易性金融资产期初余额128.97万元，当期变动 - 128.97万元，对当期利润影响 - 1419.89万元[31] - 2024年衍生金融资产期初余额5.96亿元，期末余额2.84亿元，当期变动 - 3.11亿元，对当期利润影响 - 1553.95万元[31] - 本报告期公司实现营业收入324.97亿元，归属于上市公司股东的净利润为17.13亿元[57] - 营业收入本期数324.97亿元，上年同期数331.14亿元，变动比例 - 1.86%[59] - 营业成本本期数284.31亿元，上年同期数284.42亿元，变动比例 - 0.04%[59] - 研发费用本期数5654.04万元，上年同期数4575.82万元，变动比例23.56%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期数26.34亿元，上年同期数8.87亿元，变动比例196.86%[59] - 2024年公司主营业务收入323.47亿元，同比减少1.79%[61] - 贸易行业营业收入94.00亿元，同比减少7.23%；工业行业营业收入228.88亿元，同比增加0.54%；农业行业营业收入0.59亿元，同比增加44.47%[62] - 2024年销售费用3.53亿元，同比减少4.30%；管理费用7.65亿元，同比减少7.07%；研发费用0.57亿元，同比增加23.56%；财务费用0.01亿元，同比减少98.22%[68] - 本期费用化研发投入5654.04万元，研发投入总额占营业收入比例为0.17%[70] - 经营活动现金流量净额变动主因是本年支付税费下降及存货释放[61] - 投资活动现金流量净额变动主因是上年同期有大额存单到期而本年无此业务，以及资本支出现金流量同比增加[61] - 筹资活动现金流量净额变动主因是本期支付的分红款同比增加[61] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为263,418.16万元，较2023年度增加174,684.70万元，增减比例为196.86%[73] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,560.52万元，较2023年度减少105,593.16万元，增减比例为 - 319.66%[73] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 206,339.04万元，较2023年度减少61,837.00万元[73] - 交易性金融资产本期期末数为 - ，较上期期末数1,289,728.21元减少100.00%[75] - 衍生金融资产本期期末数为284,056,880.02元，占总资产的比例为1.41%，较上期减少52.30%[75] - 应付账款本期期末数为1,921,223,182.43元，占总资产的比例为9.56%，较上期增加74.66%[75] - 盈余公积本期期末数为768,301,527.76元，占总资产的比例为3.82%，较上期增加44.66%[75] - 公司每10股派息6.10元（含税），现金分红金额为1304697419.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为76.15%[135] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3721595916.72元，现金分红比例为239.84%[137] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1713347191.26元[135][137] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1581264713.70元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度食糖经营量421万吨[34] - 2024年度番茄酱产量34.14万吨[34] - 甘蔗糖良种占比稳定在95%以上，Tully糖业压榨量216.2万吨，产糖量26.63万吨[35] - 2024年度食糖总经营量约421万吨，食糖业务营业收入约299.10亿元，同比下降1.98%，营业成本267.64亿元，同比下降0.54%[51] - 2024年度自产糖产量124.63万吨，同比增长10.25%；自产糖销售量119.04万吨，同比减少0.21%[51] - 制糖领域国内外甘蔗、甜菜制糖年产能合计约100万吨，炼糖领域已具备超过200万吨/年炼糖产能[50][51] - 2024年番茄业务全年实现营收25.87亿元，同比降幅0.53%[52] - 自产糖生产量124.63万吨，同比增加10.25%；销售量119.04万吨，同比减少0.21%；库存量39.97万吨，同比增加16.26%[64] - 番茄酱生产量34.14万吨，同比增加14.03%；销售量29.16万吨，同比增加3.29%；库存量25.72万吨，同比增加24.01%[64] 公司资质与荣誉 - 2024年公司获得24项专利授权，其中发明专利4项；累计获得177项专利授权，其中发明专利29项[37] - “中糖”旗下6款产品获全国质量第一，18款产品获全国“连续三年质量优秀奖”[37] - 番茄业务2024年获得9项国际权威认证[38] - 2024年中粮糖业Wind ESG评级提升至“A”级[39] - 2024年3月获旺旺颁发供应商质量金旺奖和策略合作奖，6月崇左糖业获评可口可乐年度ESG供应商最佳实践[39] - 2024年辽宁糖业、唐山糖业被蒙牛授予“先行示范奖”[39] 公司治理与运营 - 公司推进信息系统平台建设与应用，加大集中采购力度，稳步提升集采比例[40] - 公司全年未发生三级及以上安全事故[41] - 公司是国内综合竞争力排名第一的食糖企业，市场份额约占三分之一[44] - 公司是中粮集团旗下食糖与番茄产业发展平台，全产业链增值能力位居行业前列[48] - 公司食糖业务形成从制糖、炼糖、贸易到仓储物流的全产业链运营模式[49] - 公司差异化产品结构比例常年保持在50%以上，自研品种推广使用率达到33.5%[53] - 前五名客户销售额42.10亿元，占年度销售总额12.95%；前五名供应商采购额100.45亿元，占年度采购总额36.83%[67] - 公司研发人员数量为233人，占公司总人数的比例为4.12%[71] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议19项议案[97] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，2024年召开9次董事会会议，审议51项议案[98] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，2024年召开4次监事会会议，审议18项议案[98] - 2024年公司披露4份定期报告、39份临时公告[99] - 2023年年度股东大会于2024年6月20日召开，决议于2024年6月21日披露[101] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月27日召开，决议于2024年9月28日披露[101] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月27日召开，决议于2024年11月28日披露[101] - 董事长李明华报告期内从公司获得的税前报酬总额为291.63万元[104] - 董事赵玮报告期内从公司获得的税前报酬总额为8.27万元[104] - 独立董事吴邲光报告期内从公司获得的税前报酬总额为11.29万元[104] - 监事会主席王志远报告期内从公司获得的税前报酬总额为43.09万元[104] - 职工代表监事陈冠华报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.55万元[104] - 总会计师唐强报告期内从公司获得的税前报酬总额为221.64万元[104] - 公司董事会秘书杨静年薪为140.47[106] - 公司董事、监事、高级管理人员合计年薪为1420.79[106] - 2025年1月9日，公司监事会主席王志远因工作变动离任，袁继森当选第十届监事会非职工代表监事及主席[108] - 吴震、陈志刚等5人离任董事职务，赵玮、曹高峰等3人当选董事职务[113] - 2024年公司召开了8次第十届董事会会议，分别在3月8日、3月18日、4月24日、8月29日、10月11日、10月22日、11月11日、12月17日、12月24日[114][115] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开5次[116] - 审计与风险管理委员会成员为张伟华、吴邲光、董煜，报告期内召开4次会议[117][118] - 提名委员会成员为吴邲光、李明华、董煜，报告期内召开3次会议[117][119] - 薪酬与考核委员会成员为董煜、吴邲光、张伟华，报告期内召开3次会议[117][120] - 战略与投资委员会成员为赵玮、李明华、董煜，报告期内召开2次会议[117][121] - ESG委员会成员为张伟华、赵玮、董煜，报告期内召开2次会议[118][122] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[124] - 公司在职员工数量合计5654人，其中母公司851人，主要子公司4803人[125] - 公司需承担费用的离退休职工人数为2942人[125] - 公司劳务外包工时总数为6056435，支付报酬总额为14563.24万元[130] - 公司建立34885教育培训体系，开展多方面培训工作[127] - 公司坚持效益联动、效率对标、水平调控的薪酬策略，完善薪酬分配机制[126] - 公司严格按照相关规定制定、执行现金分红政策，各项分红相关情况符合要求[131][132] - 公司2024年度内部控制工作开展合理有效，整体体系能满足管理和发展需要，无重大缺陷[139] - 信永中和会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[141] 行业环境与市场情况 - 我国食糖年产量约1000万吨，消费量约1500万吨，缺口靠进口补充[43] - 我国食糖工业消费占比约64%，人均年消费量11.3千克，不及世界平均水平50%[44] - 2024产季全球加工番茄总量约4585万吨，较2023产季同比增长3%[46] - 三大主产区番茄加工量约占全球加工总量的82%[46] - 公司年产番茄制品约30万吨，是国内加工番茄产业链链长企业[47] - 食糖产业链上游甘蔗原料约占80%[43] - 2023年3月工信部等十一部门发文涉及制糖技术工艺及装备提升重点方向[48] - 2024/25年制糖期截至2025年3月底全国共生产食糖1074.79万吨，同比增加117.48万吨，增幅12.27%；累计销售食糖599.58万吨，同比增加126.1万吨，增幅26.64%；累计销糖率55.79%，同比加快6.33个百分点[86] - 2024/25年度中国食糖播种面积预计稳定在1396千公顷，甘蔗种植面积1180千公顷，甜菜种植面积216千公顷，糖料单产预测为58.7吨/公顷[86] - 本年度食糖生产总量预计为1100万吨，较上年度增加104万吨；进口量预计为500万吨，略高于上年475万吨；预计食糖消费量为1580万吨，

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中粮糖业控股股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,037,194,102.53 | 7,811,511,659.43 | -35.52 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 176,966,730.52 | 440,367, ...

中粮糖业控股股份有限公司 202 4 年 度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0697 中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-007 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 届董事会第十七次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日相 关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备，具体如下: （一）固定资产及在建工程减值 按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对固定 资产计提减值准备 1,619.17 万元，其中食糖业务计提减值 171.20 万元，番茄业 务计提减值 1,447.97 万元；对在建 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"、"公司"）非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中粮糖业 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证 券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073 股，发行价为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发 行 费 用 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计服务机构[2] - 2025年度审计费用220万元，年报168万，内控52万[5] 信永中和情况 - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿[3] 审批进展 - 2025年4月23日董事会审议通过续聘议案[7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[7]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-005 中粮糖业控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人 民币 641,145,016.89 元。 该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 27 日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具天职业字[2019]18883 号《验资报 告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 651,932,295.37 元，其中公司将募 集资金变更用途永久补充流动资金 133,132,23 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、概述 （一）日常关联交易概述 1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2025 年与 控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、 采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 690,000.00 万 元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 470,760.94 万元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公 司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日 常关联交易。 3、上述关联交易已于 2025 年 4 月 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）通过查验中粮财务有限责任 公司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）经中国人民银行银复[2001]206 号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会 信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；2021 年 8 月 4 日经中国 银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023 年 4 月 20 日，因增加注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财 务公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表 人：粟健。现财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- | - ...