股东大会情况 - 中粮糖业2024年年度股东大会于2025年6月19日采用现场和网络投票结合方式举行[3] - 出席现场会议股东及授权代表4人，持有表决权股份1,085,051,473股，占比50.7306%[11] - 现场和网络投票股东及授权代表共1,306人，持有表决权股份1,120,668,490股，占比52.3958%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数1,118,354,189，占比99.7934%[17] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数1,118,304,189，占比99.7890%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数1,118,225,689，占比99.7820%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数1,118,285,589，占比99.7873%[21] - 《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》同意票数1,118,367,089，占比99.7946%[22] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》同意票数1,117,398,889，占比99.7082%[23] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意票数1,118,074,689，占比99.7685%，反对票数1,917,401，占比0.1710%，弃权票数676,400，占比0.0605%[24] - 《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数1,118,090,856，占比99.7699%，反对票数2,015,334，占比0.1798%，弃权票数562,300，占比0.0503%[25] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》同意票数32,763,416，占比91.9405%，反对票数1,904,901，占比5.3455%，弃权票数967,100，占比2.7140%[26] - 《关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案》同意票数1,118,027,289，占比99.7643%，反对票数2,064,401，占比0.1842%，弃权票数576,800，占比0.0515%[27] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数1,114,240,309，占比99.4263%，反对票数1,990,501，占比0.1776%，弃权票数4,437,680，占比0.3961%[28] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数33,321,116，占比93.5056%，反对票数1,765,401，占比4.9540%，弃权票数548,900，占比1.5404%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数33,271,116，占比93.3653%，反对票数1,807,801，占比5.0730%，弃权票数556,500，占比1.5617%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数33,192,616，占比93.1450%，反对票数1,843,301，占比5.1726%，弃权票数599,500，占比1.6824%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数33,252,516，占比93.3131%，反对票数1,785,601，占比5.0107%，弃权票数597,300，占比1.6762%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》同意票数33,334,016，占比93.5418%，反对票数1,816,501，占比5.0974%，弃权票数484,900，占比1.3608%[29]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月19日14:00，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [4] - 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层 [4] 董事会工作 - 2024年召开9次董事会会议，审议51项重大议题，包括发展战略、投资计划等 [7] - 推动公司从糖价主导的周期性公司转型为产业主导的成长性公司 [7] - "十四五"期间营业收入突破330亿元，总资产超过200亿元 [8] 研发创新 - 成功研发首个国产注射级蔗糖产品，打破美欧寡头垄断 [8] - 建立"产销研用一体化"研发机制，开发差异化高溢价产品 [8] - 旗下产品获6个全国质量第一，18款产品获"连续三年质量优秀奖" [8] 财务表现 - 2024年营业收入324.97亿元，同比减少1.86% [19] - 归属于上市公司股东的净利润17.13亿元，同比减少17.36% [22] - 资产负债率41.48%，较年初下降3.42个百分点 [21] 分红方案 - 每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发8.77亿元 [26] - 2024年度拟派发现金红利13.05亿元，占净利润76.15% [26] 关联交易 - 2025年预计与关联方发生日常关联交易总额69亿元 [30] - 主要交易类型包括采购原糖、销售白糖等产品 [31] - 交易定价参照市场价格，遵循公允原则 [35] 金融衍生品业务 - 2025年计划开展商品类金融衍生品业务不超过30亿元 [36] - 货币类金融衍生品业务规模不超过20亿美元 [36] - 业务目的为规避商品价格和汇率波动风险 [36] ESG工作 - 建立"1个顶层设计，72项指标体系，153种提升措施"的ESG体系 [11] - Wind ESG评级提升至"A"级，获多项ESG领域奖项 [11] - 创造性地将ESG报告分为披露版和简述版 [11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入324.97亿元，利润总额21.14亿元，归母净利润17.13亿元，同比减少17.36%[32][37] - 2024年末资产总额201.03亿元，较年初减少13.75亿元，减幅6.40%[32][33] - 2024年末负债总额83.39亿元，较年初减少13.04亿元，减幅13.53%[33] - 公司资产负债率为41.48%，较年初44.90%下降3.42%[36] - 净毛利率为11.05%，较上期12.34%下降1.30%[38] - 经营活动现金流量净额同比增加17.47亿元，投资活动净额同比减少10.56亿元，筹资活动净额同比减少6.18亿元[42][43][44] - 2024年度计提固定资产及在建工程减值1871.43万元，坏账准备6154.88万元，存货跌价准备6.51亿元，合计7.31亿元[49] 产品荣誉 - “中糖”旗下精制白砂糖等6款产品获全国质量第一，4款产品连续三年获桂冠，优级绵白糖首次获评质量第一[16] - 18款“中糖”产品获全国“连续三年质量优秀奖”，“中糖”白砂糖获国家市场监督抽查“色值稳定最优奖”[16] 会议与决策 - 2024年度董事长召集并主持召开9次董事会，审议决策51项重大议题[14] - 2024年召开三次股东大会[19] - 2024年公司监事会共召开4次会议[25] 股东权益与分红 - 2024年末期拟派发现金红利8.77亿元，加上中期已派红利，2024年度拟派红利13.05亿元，占净利润的76.15%[46] 关联交易 - 2025年公司及控股子公司商品类金融衍生品业务持仓保证金最高不超30亿元人民币，货币类业务交易规模不超20亿美元[75] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易总金额为69亿元，上年实际发生47.08亿元[57] 公司治理 - 公司打造“1个顶层设计，72项指标体系，153种提升措施”的ESG指标体系[18] - Wind ESG评级提升至“A”级[18] - 2024年完成40余场投资者交流会[21] 独立董事履职 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[90][108][128][145] - 2025年独立董事将加强与公司各方沟通协作，关注公司治理结构改善等事项[125]

合作背景 - 新琪安集团与中粮糖业于2025年6月9日签订产业合作框架协议，旨在推动食品添加剂行业发展 [1] - 中粮糖业为央企中粮集团控股上市公司，是国内食糖贸易和仓储物流环节的领先企业，拥有庞大终端客户网络和高效营销策略 [1] - 新琪安集团在全球高倍甜味剂三氯蔗糖生产领域稳居前列，泰国基地具备1.5万吨异麦芽酮糖醇年产能，拥有国际化供应链体系 [1] 合作内容 - 中粮糖业将作为新琪安在中国市场的代理销售商，负责三氯蔗糖、异麦芽酮糖醇等代糖产品的市场推广与销售 [2] - 新琪安专注于产品生产供应，确保符合中国食品安全标准及国际质量体系要求 [2] - 双方将成立联合研发小组，整合资源开发新型甜味剂，优化配方、改良工艺并探索应用场景 [3] - 计划共建生物合成技术联合实验室，研究生物技术法合成功能性甜味剂、小品种氨基酸生产等前沿领域 [3] 技术研发 - 联合实验室将聚焦生物酶工程、发酵工艺优化、绿色合成技术，以降低生产成本、提升产品纯度和生产效率 [3] - 研发成果将为食品研发、市场拓展、渠道建设注入新活力，增强双方行业竞争力 [3] 药用辅料合作 - 新琪安负责药用辅料及小品种氨基酸的生产组织与质量管控，确保符合《中国药典》及国际药典标准 [4] - 中粮糖业利用医药行业资源协助完成注册申报及市场拓展，推动商业化进程 [4] 公司发展 - 新琪安集团坚持创新驱动、质量至上理念，连续多年获高新技术企业认定及工程技术研究中心殊荣 [4] - 此次合作将加速产业升级，共同应对市场变化并把握行业发展新机遇 [4]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日09:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[5] 参与人员及提问 - 董事长等人员参加说明会[7] - 投资者可在指定时间在线参与和提问[4][8] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[4]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

文章核心观点 文章围绕中粮糖业2024年度募集资金使用情况及2024年年度股东大会相关事宜展开，介绍了募集资金使用、变更、存放等情况，表明公司募集资金管理合规，同时公布了股东大会召开的基本信息、审议事项、投票注意事项等内容 [1][14] 本年度募集资金实际使用情况 募投项目资金使用 公司按相关规定使用募集资金，2024年度实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》 [1] 募投项目先期投入及置换 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27,545.00万元；2019年8月28日，公司用募集资金27,545.00万元置换预先投入的自筹资金，置换情况经审核并出具鉴证报告 [1][2] 闲置募集资金补充流动资金 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [3] 闲置募集资金现金管理 截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况 [4] 变更募投项目资金使用情况 2020年变更 2020年相关会议审议通过议案，将8853万元募集资金从甘蔗糖技术升级改造等项目变更投入到新疆四方实业干法输送项目2000万元和中粮屯河北海糖业800吨/日二步法技改项目6853万元 [5] 2022年变更 2022年相关会议及股东大会审批通过议案，终止部分项目，将8640万元剩余募集资金永久补充流动资金 [5][6] 2023年变更 2023年相关会议及股东大会审批通过议案，部分项目结项、终止，将4673.203019万元结余资金永久补充流动资金 [6] 募集资金使用及披露问题 公司董事会认为公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况 [7] 审计与保荐机构意见 审计机构意见 中粮糖业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规，公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [8] 保荐机构意见 中信建投证券认为中粮糖业2024年度募集资金存放和使用合规，专户存储、专项使用，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况 [9] 融资情况 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 [10] 2024年年度股东大会相关信息 基本情况 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，现场会议于2025年6月19日14点在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [14][15] 审议事项 议案已由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容于2025年4月25日在上海证券交易所网站和相关报纸披露；无特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东中粮集团有限公司回避表决，无优先股股东参与表决议案 [18][19] 投票注意事项 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证；公司拟使用上证信息股东会提醒服务；持有多个股东账户的股东表决权数量按名下全部账户总和计算，投票以第一次结果为准；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交 [19][20][21] 出席对象 包括股权登记日在册股东（可委托代理人）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [23][25][26] 登记方法 登记方式分自然人股东、法人股东、融资融券投资者等不同情况；可传真或邮件预登记，2025年6月18日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00登记，地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室；出席现场会议需携带相关原件验证入场 [27][28][29] 其他事项 与会股东食宿、交通费自理，联系人翟垒垒，联系电话010 - 85631055，电子信箱ir.sugar@cofco.com，通讯地址北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F，邮编100020 [31][32]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入324.97亿元，主要系食糖收入和番茄制品收入[10] - 2024年度营业总成本为297.29亿元，同比下降0.72%[30] - 2024年度营业利润为21.29亿元，同比下降17.98%[30] - 2024年度净利润为17.44亿元，同比下降17.94%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为17.13亿元，同比下降17.36%[30] - 2024年营业利润为23.74亿元，同比增长117.53%[32] - 2024年利润总额为23.72亿元，同比增长119.80%[32] - 2024年净利润为23.72亿元，同比增长119.80%[32] 资产负债 - 2024年末流动资产合计138.94亿元，较2023年末下降11.5%[1] - 2024年末非流动资产合计62.09亿元，较2023年末增长7.4%[1] - 2024年末资产总计201.03亿元，较2023年末下降6.4%[1] - 2024年末流动负债合计79.73亿元，较2023年末下降14.6%[3] - 2024年末非流动负债合计3.67亿元，较2023年末增长19.5%[3] - 2024年末负债合计83.39亿元，较2023年末下降13.5%[3] - 2024年末所有者权益合计117.64亿元，较2023年末下降0.6%[3] - 2024年末存货为85.24亿元，较2023年末下降11.9%[1] - 2024年末固定资产为45.85亿元，较2023年末增长21.1%[1] - 2024年末应付账款为19.21亿元，较2023年末增长74.7%[3] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为349.33亿元，同比下降8.06%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为26.34亿元，同比增长197.02%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，同比下降320.06%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -20.63亿元，同比下降42.78%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.61亿元，同比增长24.72%[33] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将存货跌价作为关键审计事项，执行了了解测试内控、分析跌价迹象等程序[7][10] - 审计将食糖和番茄制品收入确认作为关键审计事项，执行了了解评价内控、检查合同条款等程序[10] 其他 - 公司对2024年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[56] - 公司本年度未发生重要会计政策和会计估计变更[166][167]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月19日14点召开[3] - 地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[5] 议案相关 - 审议2024年年度报告及摘要等10项议案[8] - 议案2025年4月25日已披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月12日[13] - 登记时间为2025年6月18日9:00 - 17:00[17] - 登记地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号办公室[17] 联系方式 - 联系电话010 - 85631055，邮箱ir.sugar@cofco.com[20]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第十届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[1] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9]