证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-033 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | | 比例 票数 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 1,114,964,619 99.9939 | | 67,100 0.0061 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于制定公司环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,11 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 4 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 9 月 11 日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为127.27亿元人民币，同比增长6.29%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.69亿元人民币，同比增长21.26%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.56亿元人民币，较去年同期下降143.46%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入127.27亿元，比上年同期上升6.29%；净利润7.69亿元，比上年同期上升21.26%[19] - 公司本期营业收入为127.27亿元，同比增长6.29%[22] - 公司本期净利润为7.69亿元，同比增长21.26%[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-7.56亿元，较上年同期下降143.46%[22] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为6.88亿元，较上年同期增加[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为4.15亿元，较上年同期增加[22] - 公司2023年上半年的流动比率为1.43，速动比率为0.73，资产负债率为54.42%[77] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为6.98亿人民币，EBITDA全部债务比为0.24，利息保障倍数为11.96[77] - 公司2023年上半年的流动资产总额为105.42亿人民币，较去年同期增长了18.5%[80] - 公司2023年上半年营业总收入为127.27亿人民币，较去年同期增长了6.3%[82] - 公司2023年上半年投资收益为28,435,630.46元，较去年同期减少323,883,496.52元[85] - 公司2023年上半年营业利润为86,514,634.61元，较去年同期减少301,296,448.68元[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-756,398,580.58元，较去年同期1,740,495,649.50元下降[87] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为688,132,050.21元，较去年同期-213,847,364.98元增加[88] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为414,984,360.06元，较去年同期-61,833,421.18元增加[88] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为374,593,118.42元，较去年同期1,549,574,916.01元下降[88] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,077,034,808.71元，较去年同期1,941,983,710.07元下降[88] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为961,803,974.27元，较去年同期23,792,858.14元增加[89] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为504,687,041.31元，较去年同期-1,197,887,579.96元增加[89] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为389,456,216.72元，较去年同期767,889,011.98元下降[89] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益总额为10,188,392,424.49元[90] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益总额为10,708,317,413.83元[91] - 公司2023年上半年母公司所有者权益总额为8,407,864,408.81元[92] 主营业务 - 公司是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台，致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品[16] - 公司是国内排名第一的食糖企业，在国内外建立了完善的食糖产业布局，拥有无可比拟的全产业链、全价值链优势，食糖市场份额接近“三分天下有其一”[16] - 公司是我国食糖进口的主渠道，根据国际国内食糖市场走势，阶段性调整仓位和波段操作，通过期现结合的方式，精准捕捉糖价趋势行情，有力地保障了国内食糖供应[16] - 公司主营业务为食糖，持续优化产业链供给结构，强化食糖供应链运行效能[19] - 公司加速番茄业务转型，推进农业提单产，生产增产量、降成本、差异化，实现销售收入同比大幅增加[19] 行业地位 - 番茄是世界公认的健康食品，是三大世界性贸易蔬菜之一，被称为“蔬菜之冠”，在全球蔬菜贸易中占有重要地位[17] - 中国产地具有成本优势，我国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势，目前已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国[17] 环境保护 - 公司18家分（子）公司为水环境重点排污单位，15家为大气环境重点排污单位，按要求建设废水、烟气污染防治设施[43] - 公司所有建设项目均按国家环境保护法律法规要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[44] - 公司各分（子）公司均制定了突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练，确保能够迅速、有序、高效地进行应急处置[45] - 公司分（子）公司根据排污许可证要求编制自行监测方案并开展自行监测工作，监测数据按要求进行信息披露[46] - 公司18家分（子）公司

中粮糖业控股股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中粮糖业控股股份有限公司（以下简称 公司）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司章程》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及其他有关 规定，并结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第七条 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策,对公司 环境保护、社会责任、规范治理等工作方向进行研究并提出 建议； （二）研究和制定公司的 ESG 管理的战略规划、管理结构、 制度、策略和实施细则等； （三）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风 险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措 施； （四）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告； 第三条 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 ...

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次追溯调整的原因 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 21 日召开第 九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司 （以下简称番茄公司）以 6,843.87 万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中 粮番茄制品有限公司（以下简称内蒙中粮）100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于 子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-047）。 根据各方签订的《股权转让协议》相关约定，番茄公司一次性支付全部股权 转让价款办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了由磴口县市场 监督管理局换发的营业执照。至此，公司子公司收购内蒙中粮 100%股权事项已 全部完成。具体 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-025 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方 式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持，应参加会议的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-030 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易 ...

公司本次注销账户信息如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-031 中粮糖业控股股份有限公司 关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民 币 641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理及使 ...

中粮糖业控股股份有限公司 成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-029 为进一步完善公司治理结构，发展并落实中粮糖业控股股份有限公司（以下 简称公司）环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于成立公司环境、社会 及治理（ESG）委员会的议案》，公司董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委 员会（简称 ESG 委员会）。 现将 ESG 委员会组成情况说明如下： 主任委员：张伟华 2023 年 8 月 26 日 委员：吴震、董煜 ESG 委员会任期至第十届董事会届满。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

重要内容提示 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-026 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增 股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润为 766,973,236.62 元，母公司累计未分配利润 844,789,383.79 元。经董事会审议，公司 2023 年半年度利润分配方案如下： 以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 2,138,848,228.00 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 2.40 元（含税），共计拟派发现金 ...