证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-013 中粮糖业控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、概述 （一）日常关联交易概述 1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2024 年与 控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、 采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 620,000.00 万 元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 447,481.78 万元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公 司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[3] 执业情况 - 天职国际近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，人员受监督管理措施8次涉及24名[3] 审计相关 - 董事会审计委员会2023年第一次会议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3] - 2022年度股东大会批准聘任天职国际为2023年度审计机构[3] - 天职国际为公司2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为天职国际2023年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），合计拟派1,347,474,383.64元（含税）[7] - 2023年中期已派发现金红利513,323,574.72元，2023年度拟派约1,860,797,958.36元，约占2023年净利润89.75%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案9票同意通过，尚需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][10][15][16][17][18][20] - 《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》等议案7票同意，2票回避，尚需提交股东大会审议[11][12][14] 其他事项 - 公司拟为董监高购买责任险，9票回避，议案提交股东大会审议[21] - 公司补选曹高峰、肖建平为非独立董事候选人，9票同意，需提交股东大会审议[22] - 公司预计2024年度日常关联交易额度，7票同意2票回避，需提交股东大会审议[23] - 公司2024年向金融机构申请融资额度200亿元，9票同意，需提交股东大会审议[25] - 公司2024年度开展金融衍生品业务，9票同意，需提交股东大会审议[25] - 公司2024年度投资计划获9票同意[26] - 公司拟定于2024年6月20日14:00召开2023年年度股东大会，9票同意[27] - 公司2024年第一季度报告获9票同意通过[29]

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）通过查验中粮财务有限责任公 司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理 委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金 向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现公司股权结构如 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-009 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市 场售价部分计提存货跌价准备 57,871.08 万元，其中食糖业务计提 31,037.83 万 元，番茄业务计提 26,833.25 万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本报告期计提资产减值准备合计 61,824.54 万元，考虑转回后计入当期 损益 57,303.91 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第七次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2023 年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没 有发现参与 2023 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-006 表决结果 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中粮糖业控股股份股 份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （2）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务 ...

公司治理 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司召开董事会会议8次，股东大会5次，董煜亲自出席董事会8次、股东大会5次[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次，各委员会按规定次数召开[6] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议多项议案并提交相关审议[13] - 公司认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[14] - 公司增加2023年度日常关联交易预计额度符合规定，定价公平合理[15] 股东回报与财务处理 - 公司2023年中期利润分配方案以高比例现金分红回报股东[19] - 公司因同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[20] 审计与内控 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 公司2022年度计提资产减值符合规定，能公允反映资产状况[22] - 公司已建立完善内部控制制度体系，评价报告反映实际情况[23]

董监高责任险 - 被保险对象为全体董事、监事和高管[1][2] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 流程进展 - 议案需2023年年度股东大会审议通过[4] - 董事会提请授权办理，授权期与两会任期一致[3]

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]21909 号 目 . 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com】"进行被 投信: 审计报告 天职业字[2024]21909 号 中粮糖业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 粮糖业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 备报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...