中粮糖业控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中粮糖业控股 股份有限公司（简称公司）董事会，就公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、赵 军先生和张伟华生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-016 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）通过查验中粮财务有限责任公 司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理 委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金 向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现公司股权结构如 ...

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21907 号 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]21907 号 中粮糖业控股股份有限公司全体股东: 日 录 内部控制审计报告— -1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中粮 糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中粮糖业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中粮糖业控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]34797 号 关于中粮糖业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中粮糖业控股股份有限公司董事会: 我们审计了中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注(以下统称"财 务报表"),并于2024年4月24日签署了"天职业字[2024]21909号"无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中粮糖业编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-013 中粮糖业控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、概述 （一）日常关联交易概述 1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2024 年与 控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、 采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 620,000.00 万 元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 447,481.78 万元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公 司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规范性 文件的有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司发展状况，认真履行了审计监 督职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计委员会履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2023 年第一次临时股东大会以及第十届董事会第一次会议审议通过后生效。公 司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是张伟华、赵军和吴邲光 3 名 独立董事，其中委员会主任委员（召集人）由会计专业人士张伟华担任。 二、审计委员相关履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2、2023 年 4 月 28 日召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了 《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日召开了审计委员会 2023 年第三次会议 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-009 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市 场售价部分计提存货跌价准备 57,871.08 万元，其中食糖业务计提 31,037.83 万 元，番茄业务计提 26,833.25 万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本报告期计提资产减值准备合计 61,824.54 万元，考虑转回后计入当期 损益 57,303.91 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]21909 号 目 . 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com】"进行被 投信: 审计报告 天职业字[2024]21909 号 中粮糖业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 粮糖业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 备报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...