名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 中粮糖业控股股份有限公司审计与风险管理委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中粮糖业控股股份股 份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将公司董事会审计与 风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，公司董事 会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计与风险管理委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 专业胜任能 ...

中粮糖业控股股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中粮糖业控股股份 有限公司（以下简称公司）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业 ...

关于中粮糖业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： | 价永中和会计师事务所 北京市系域区朝阳门北大街 取原原态 +88 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District. Beiling. NA: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/ ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株洲电话: +60 (010/0534 2260 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们审核了后附的中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")《关 ...

关于本报告 本报告旨在如实披露公司 2024 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效，加强与利益相关方的沟通，促进合作， 凝聚可持续发展合力。 报告范围 报告披露范围为中粮糖业控股股份有限公司及所属分、子 公司。报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容追溯以往年份。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"中粮集团有限公司" 以"中粮集团"或"集团"表示；"中粮糖业控股股份有 限公司"以"中粮糖业""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告所使用的数据来源于中粮糖业正式文件、统计报告 或公开资料。其中，财务数据来自公司 2024 年年报。如 无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量 币种。 编制依据 可靠性保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，已经过本公司董事会审议。 报告获取方式 本报告语言为中文，以纸质版和电子版两种形式提供。 您可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）下载 本报告的电子版。若对本报告有建议和意见，您可以按 照以下方式联系我们，您的建议和意见将协助我们进一 步完善 ESG 报告以及提 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-012 中粮糖业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则，执行该规定不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中粮糖业控股 股份有限公司（简称公司）董事会，就公司独立董事董煜先生、吴邲光先生和张 伟华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...