证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第 六次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 "北海糖业 800 吨/日二步法技改项目"和"四方糖业干法输送项目"结项，并 将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。会议 还审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》，终止"江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设 项目"，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营 活动，该项目技术升级改造部分募集资金已基本使用完毕，结余募集资金主要是 配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设部分。内容详见公司于 2023 年 12 月 账户名称 存放银行 银行账户 账户状态 中粮糖业控股股份有限公司 广发银行股份有限公司乌鲁木 齐分行 9550880045952400302 已注销 中粮糖业控股股份有限公 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-047 中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为 公司 2023 年度审计机构。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-017）。 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指派谭学先 生（项目合伙人）、张世远先生作为签字注册会计师。因工作调整，现指派注册 会计师王勇先生接替谭学先生，完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签 字注册会计师为王勇先生（项目合伙人）、张世远先生。 二、本次变更的签字会计师基本信息 王 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0768 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 完整 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-045 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,128,816,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.7758 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的 方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 ...

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书郭顺杰先生因工作 变动原因不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 郭顺杰先生的离任即日生效。辞去董事会秘书职务后，郭顺杰先生仍担任公司总 经理助理、中粮屯河番茄有限公司总经理职务。 郭顺杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司 治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要 作用，公司及公司董事会对郭顺杰先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要 贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-046 中粮糖业控股股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书更换原因 二、公司聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，经公 司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 22 日 1 / 18 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 12 月 27 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 为便于广大投资者更全面深入地了解中粮集团有限公司（以下简称中粮集团） 业务构成及经营情况，中粮集团举办"凝心聚力促发展 携手共进向未来"主题 交流活动。本次活动系中粮集团举办的首次集体投资者交流会，旨在加强与投资 者沟通，推进旗下控股上市公司高质量发展，向资本市场充分展现业务发展价值。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）与中粮集团控股的其他 9 家境内外上市公司于 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午共同参加集体投资者 交流会，现将有关事项公告如下： 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2023 年 12 月 19 日 （二）交流形式：现场会议 （三）参与机构名称：易方达基金、博时基金、鹏华基金、银华基金、工银 瑞信基金、广发基金、天弘基金、富达基金、招商基金、中欧基金、华夏基金、 嘉实基金、朱雀基金、人保资产、泰康资产、大家资产、景林资产、国新投资、 仁桥资本、高毅资产、中金资管、中信资管、淡水泉投资、阳光资产、新华资产 等 40 余家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、证 ...

我们同意将该关联交易事项提交公司第十届董事会第六次会议审议。 独立董事：董煜 吴邲光 赵军 张伟华 2023 年 12 月 11 日 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第六次会议部分议案的事前认可意见 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定,经过审慎、认真的研究,对第十届董事会第六次会议部分议案进行了 事前核查后，基于独立判断立场,发表如下意见： 一、关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的事前认可意见 我们认真审阅了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》，认为 公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司与中粮集团及子公司之间发生的交易基于公司生产经营需要， 交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不 会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中粮糖业控股股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"、"公司"）非公开发行股票 （以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中粮糖业部分募投项目结项及部 分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金和募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特 定对象非公开发行人民币普通股(A 股)86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-040 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）第十届监事会第六 次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证 ...