人员变动 - 2024年12月24日公司收到独立董事赵军书面辞职报告[1] - 赵军因任职六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 赵军辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月25日[3]

人事变动 - 王璇因工作调整辞去职工代表监事职务，仍在公司任职[1] - 公司选举杨立飞为第十届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨立飞生于1993年9月，任法律合规岗法律顾问[5] - 杨立飞未持股，无关联关系，无违规情形[5] 公告信息 - 公告发布于2024年12月25日[3]

监事会会议 - 中粮糖业第十届监事会第十次会议于2024年12月24日通讯表决召开[1] - 审议通过补选非职工代表监事议案，3票同意[2] 人员变动 - 王志远因工作变动辞去监事及监事会主席职务[2] - 提名袁继森为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 袁继森1986年10月生，现任华商储备商品管理中心副总经理[4] - 未持股，与控股股东无关联，未受处罚惩戒[4]

会议情况 - 中粮糖业第十届董事会第十六次会议于2024年12月24日通讯表决召开，9位董事出席[1] 委员会调整 - 审议通过调整公司第十届董事会专门委员会委员议案，赵军辞职[1] - 薪酬与考核、审计与风险管理委员会人员调整[2] 股东大会 - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会议案[3] - 拟于2025年1月9日召开，投票方式为现场加网络投票[3]

会议信息 - 中粮糖业2024年第二次临时股东大会于11月27日现场和网络投票结合举行[3][6][7] - 公司第十届董事会第十四次会议于11月11日召开，通过召开股东大会决议[5] 投票情况 - 出席现场会议股东等2人，持股1,085,221,773股，占比50.74%[9] - 参加现场和网络投票股东等797人，持股1,112,394,405股，占比52.01%[11] 议案结果 - 补选赵玮为非独立董事得票数1,105,934,450，占比99.4192%[15] - 中小投资者补选赵玮得票数20,901,377，占比76.3902%[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为797人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,112,394,405股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为52.0090%[4] - 公司9位董事、3位监事及董秘出席会议[8] 选举情况 - 补选赵玮为非独立董事得票数1,105,934,450，占比99.4192%[6] - 5%以下股东同意票数20,901,377，比例76.3902%[7] 其他 - 见证律所是北京市安理律师事务所[8] - 见证律师为王勋非、盛芝然[9]

会议信息 - 参会登记于2024年11月26日办理[4] - 现场会议2024年11月27日14：00举行[8] - 会议地点为北京朝阳区兆泰国际中心A座11层[8] 投票信息 - 交易系统投票2024年11月27日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票2024年11月27日9:15 - 15:00[8] - 表决采用现场和网络投票结合[8] 议案信息 - 补选非独立董事，提名赵玮为候选人[12] - 赵玮现任中粮糖业总经理，未持股[13][16] - 赵玮与大股东无关联关系[16]

董事会决议 - 2024年11月11日召开第十届董事会第十四次会议，9位董事全参会[1] - 《补选非独立董事议案》待2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 若赵玮当选董事，补选其为战略与投资委员会主任等[3] - 聘任赵玮为公司总经理至第十届董事会届满[4][5] 股东大会安排 - 拟定2024年11月27日14:00召开第二次临时股东大会，现场加网络投票[6]

人事变动 - 公司总经理吴震因工作调动离任，即日生效[2] - 2024年11月11日董事会审议通过聘任赵玮为总经理[2] - 赵玮任期至第十届董事会届满[2] 新总经理信息 - 赵玮1975年2月出生，曾任中粮集团多职，现任中粮糖业总经理[6] - 赵玮未持股，与大股东无关联，未受处罚惩戒[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月27日14点召开[3] - 会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 补选公司非独立董事议案应选董事1人[7] - 议案于2024年11月12日在上海证券交易所网站等媒体披露[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月20日[15] - 登记时间为2024年11月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室[18] 表决权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[2] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[2] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[2] 选举方式 - 选举董事议案中，方式一给陈××投500票[3] - 选举董事议案中，方式二给陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[3]