本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等规定要求，结合兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-049 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综 | | | 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 | | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 | | | 出安排等因素，区分下列情形，并按照公 | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综合考虑 | | | 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | | 司章程规定的程序，提出差异化的现金分 | 水平、债务偿还能力、否有重大资金支出安排和 | | 红政策： | | | | 投资回报等因素，区分下列情形，并按照公司章 | | 1、公司发 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-042 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,900 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 493.71 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2023 年年度股东大会 决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-041 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产 业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,143,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.6190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

件 中国·杭州 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 4、公司 2023 年度财务决算报告； 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 7、关于变更会计师事务所的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、独立董事述职 七、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、会议主持人宣布表决结果 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 九、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 27 页 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-039 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 491.10 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款 额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、 担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项已经 2023 年 5 月 15 日 召开的公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入8.80亿元，同比增长16.39%[1] - 公司2023年归母净利润为0.83亿元，同比下降4.30%；扣非归母净利润为1.18亿元，同比增长1541.62%[1] - 公司2024年一季度实现收入1.94亿元，同比下降19.54%；归母净利润为0.64亿元，同比增长160.15%[1] - 公司2023年毛利率为54.66%，同比增长8.99%，归母净利率为9.39%[3] - 公司2024年一季度毛利率为68.03%，同比增长10.47%，归母净利率为32.91%[3] 业务表现 - 专业市场管理业务实现收入4.08亿元，同比增长23.01%，毛利率为75.77%[2] - 新零售业务实现收入2.29亿元，同比下降6.00%，毛利率为21.10%[2] 未来展望 - 公司拟定增募资7.30亿元，用于市场改造、数字化转型等，大股东增持股份[4] - 公司预计2024-2026年营收分别为9.66/10.46/11.24亿元，归母净利润分别为1.33/1.48/1.59亿元[5] 市场预测 - 2026年，丽尚国潮的营业总收入预计将达到1,124亿元，较2023年增长27.27%[7] - 2026年，净利润率预计将达到14.14%，较2023年提高4.75个百分点[7] - 2026年，每股收益预计将达到0.21元，较2023年增长90.91%[7]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入193,929,462.77元，同比减少19.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,823,597.60元，同比增加160.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,601,605.91元，同比增加10.23%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,830,576.34元，同比减少23.40%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增加166.67%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，较上年增加1.98个百分点[5] 财务数据期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产3,561,885,872.65元，较上年度末减少0.45%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,949,547,653.70元，较上年度末增加0.42%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计221,991.69元[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数26,222户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 公司回购专用证券账户持股26,062,913股，持股比例为3.42%[11] 特定日期资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为364,134,356.30元，较2023年12月31日的491,271,362.80元减少[13] - 2024年3月31日应收账款为118,263,181.56元，较2023年12月31日的95,981,850.82元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计625,261,749.70元，较2023年12月31日的716,549,115.48元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,936,624,122.95元，较2023年12月31日的2,861,464,617.34元增加[14] - 2024年3月31日资产总计3,561,885,872.65元，较2023年12月31日的3,578,013,732.82元减少[14] - 2024年3月31日短期借款为73,055,565.83元，较2023年12月31日的47,645,209.69元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计1,091,807,228.05元，较2023年12月31日的1,118,465,618.77元减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计514,419,454.97元，较2023年12月31日的509,359,573.12元增加[15] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,949,547,653.70元，较2023年12月31日的1,941,311,110.00元增加[15] 2024年第一季度财务指标同比变化 - 2024年第一季度营业总收入193,929,462.77元，较2023年第一季度的241,034,791.87元下降约19.54%[16] - 2024年第一季度营业总成本110,543,652.39元，较2023年第一季度的166,475,217.69元下降约33.60%[16] - 2024年第一季度营业利润82,875,477.19元，较2023年第一季度的41,569,142.88元增长约99.37%[17] - 2024年第一季度净利润61,057,702.60元，较2023年第一季度的23,322,381.97元增长约161.80%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润63,823,597.60元，较2023年第一季度的24,533,254.46元增长约160.15%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.08元/股，2023年第一季度为0.03元/股，增长约166.67%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2023年第一季度为0.03元/股，增长约166.67%[18] 2024年第一季度现金流量指标同比变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计394,893,638.04元，较2023年第一季度的382,696,697.77元增长约3.18%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计368,063,061.70元，较2023年第一季度的347,669,031.86元增长约5.86%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额26,830,576.34元，较2023年第一季度的35,027,665.91元下降约23.40%[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1353471.33元，上年同期为1200000元[20] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金6090139.03元，上年同期为7269296.75元[20] - 2024年第一季度投资支付现金110000000元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计116090139.03元，上年同期为7269296.75元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 114736667.70元，上年同期为 - 6069296.75元[20] - 2024年第一季度取得借款收到现金57892366.44元，上年同期为746197478.23元[20] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金14982000元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计100267372.52元，上年同期为694658153.77元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27393006.08元，上年同期为51539324.46元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为337435178.10元，上年同期为339584498.25元[20]

股份变动性质：因上海裳潼实业发展有限公司受让中城创展科技集团有限公司持 有中城骥瑜(浙江)实业有限公司的股份，导致上海裳潼实业发展有限公司间接持 有丽尚国潮的股份增加、间接控制丽尚国潮的权益增加。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票代码：600738 信息披露义务人：上海裳潼实业发展有限公司 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 21173 室（上海泰和经济发 展区） 签署日期:2024 年 04 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在兰州丽尚国潮实业 ...