兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任第十届董事会独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入66,60244万元，归属于上市公司股东净利润7,25525万元，基本每股收益010元[1] - 2025年第一季度营业收入17,74281万元，归属于上市公司股东净利润5,88493万元，基本每股收益008元[1] - 专业市场管理业务2024年营业收入41,92268万元，毛利率7610%[2] - 商贸百货零售业务2024年营业收入12,28134万元[3] - 新零售业务2024年收入2,63916万元[3] 核心业务分析 - 专业市场管理业务中杭州环北市场出租率965%，南京环北市场出租率956%，均位于核心商圈[2] - 兰州亚欧商厦通过引进小米之家、三星手机、科沃斯等品牌优化业态，提升坪效[3] - 公司通过数字化供应链建设、拓展广告传媒业务布局新零售领域[3] 行业政策环境 - 商务部等六部门推出"购在中国"系列活动聚焦首发经济四大领域[4] - 中办国办印发《提振消费专项行动方案》提出改革完善消费体制机制[4] - 机构认为消费板块具有"低预期低估值"和消费韧性特征，防御性价值凸显[4] 发展战略展望 - 公司计划在商业资产运营领域持续深耕并拓展业务版图[5] - 通过业务结构调整和战略布局提升市场份额[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.774亿元，同比下降8.51%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.774亿元，同比下降8.5%（2024年同期为1.939亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5884.93万元，同比下降7.79%[4] - 2025年第一季度净利润为5722万元，同比下降6.3%（2024年同期为6106万元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为5885万元，同比下降7.8%（2024年同期为6382万元）[17] - 少数股东损益为-162万元，同比改善41.2%（2024年同期为-277万元）[17] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降0.26个百分点[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.68%至3023.38万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3023万元，同比增长12.7%（2024年同期为2683万元）[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-9906万元，同比改善13.7%（2024年同期为-1.147亿元）[20][21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2541万元，同比改善7.3%（2024年同期为-2739万元）[21] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1.691亿元，同比下降49.9%（2024年同期为3.374亿元）[21] - 公司货币资金从2024年底的316,324,552.90元下降至2025年3月31日的221,831,597.97元，降幅29.87%[12] 资产类项目变化 - 应收账款从2024年底的154,270,833.65元增长至2025年3月31日的185,839,819.66元，增幅20.46%[12] - 预付款项从2024年底的44,296,908.15元增长至2025年3月31日的69,289,196.89元，增幅56.42%[12] - 存货从2024年底的55,998,195.60元下降至2025年3月31日的37,998,609.55元，降幅32.14%[13] - 投资性房地产从2024年底的1,899,749,925.42元下降至2025年3月31日的1,876,044,934.82元，降幅1.25%[13] 负债类项目变化 - 短期借款从2024年底的96,109,720.49元增长至2025年3月31日的115,498,595.25元，增幅20.17%[13] - 合同负债从2024年底的136,958,650.53元增长至2025年3月31日的176,382,981.49元，增幅28.79%[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.902亿元，同比增长3.05%[5] - 未分配利润从2024年底的707,220,429.07元增长至2025年3月31日的766,069,746.51元，增幅8.32%[14] - 所有者权益合计为19.741亿元，同比增长3.1%（2024年同期为19.142亿元）[15] 总资产和负债 - 总资产为35.065亿元，较上年度末增长0.34%[5] - 负债和所有者权益总计为35.065亿元，同比增长0.3%（2024年同期为34.947亿元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为127.49万元[6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为29,171户[9] - 浙江元明控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为21.38%[9] - 红楼集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为12.27%，质押股份5300万股[9] - 公司回购专用证券账户持股26,062,913股，持股比例为3.42%[10] - 前十名股东中洪一丹、朱宝良、朱洪莹与红楼集团为一致行动人[10] 会计准则 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为72,552,491.71元，同比下降12.21%[6][20] - 2024年度营业收入为666,024,442.46元，同比下降24.35%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,436,228.58元，同比下降3.15%[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为82,642,795.68元[20] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为86,354,827.56元[20] - 2024年公司营业收入为6.66亿元人民币，同比下降24.35%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7255.25万元人民币，同比下降12.21%[32] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比下降3.15%[32] - 2024年基本每股收益为0.10元人民币，同比下降9.09%[21][32] - 2024年加权平均净资产收益率为3.78%，同比减少0.48个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.97%，同比减少0.12个百分点[21] - 公司2024年营业收入66,602.44万元，同比下降24.35%；归属于上市公司股东净利润7,255.25万元，同比下降12.21%[56] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本22,274.67万元，同比下降44.20%；销售费用4,711.64万元，同比下降39.73%[57] - 销售费用同比下降39.73%至4711.64万元，主要因新零售业务减少[66] 各条业务线表现 - 专业市场管理营业收入为41,922.68万元，毛利率为76.10%[34] - 亚欧商厦商贸百货零售业务营业收入为12,281.34万元，毛利率为43.93%[36] - 亚欧商管商业管理业务营业收入为4,203.48万元，毛利率为16.20%[36] - 新零售业务营业收入为2,639.16万元，毛利率为36.34%[39] - 公司专业市场管理业务毛利率76.10%，同比增长0.33个百分点；商贸百货零售业务毛利率43.93%，同比下降2.82个百分点[60] - 公司新零售业务收入2,639.16万元，同比下降88.47%；毛利率36.34%，同比增长15.24个百分点[60] - 新零售业务收入同比下降88.47%，成本同比下降90.69%，主要因业务模式调整[61][63] - 专业市场管理收入同比增长2.73%，商业管理业务毛利率同比提升13.86个百分点[61] 各地区表现 - 杭州地区营业收入同比下降35.63%至3.478亿元，毛利率增加21.21个百分点至75.16%[61] - 南京地区营业收入同比增长1.27%至9778万元，毛利率微增0.38个百分点至68.70%[61] - 兰州地区营业收入同比下降9.61%至1.648亿元，毛利率微增0.14个百分点至36.86%[61] 经营活动现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为142,847,815.56元，同比下降55.72%[20] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2683.06万元、-3552.80万元、80.59万元和1.51亿元人民币[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额14,284.78万元，同比下降55.72%；投资活动产生的现金流量净额-20,842.23万元，同比下降270.00%[57] - 经营活动现金流净额同比下降55.72%至1.428亿元，因预收租金减少[71] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,931,389,965.48元，同比下降0.51%[20] - 2024年末总资产为3,494,685,615.69元，同比下降2.33%[20] - 货币资金同比下降35.61%至3.163亿元，占总资产比例降至9.05%[70] - 应收账款同比激增60.73%至1.543亿元，主要来自新零售及商贸业务[70] - 公司2024年12月31日货币资金为316,324,552.90元，较2023年12月31日的491,271,362.80元下降35.61%[196] - 公司2024年12月31日应收账款为154,270,833.65元，较2023年12月31日的95,981,850.82元增长60.73%[196] - 公司2024年12月31日投资性房地产为1,899,749,925.42元，较2023年12月31日的2,248,781,261.43元下降15.52%[197] - 公司2024年12月31日长期借款为456,482,500.00元，较2023年12月31日的491,031,000.00元下降7.04%[198] - 公司2024年12月31日未分配利润为707,220,429.07元，较2023年12月31日的668,100,800.86元增长5.86%[198] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年持续夯实主业，优化租金结构并提升核心商铺租金空间[85] - 公司将加码新零售业务，拓展供应链管理能力并与国内外品牌深化合作[86] - 公司推进数字化转型，打造物流平台、采批平台及数字财务体系[86] - 公司面临消费市场承压及竞争加剧的风险，需应对其他流通业态的竞争[88] - 公司因跨区域管理风险，将加强对子公司的集中指导与管控[89] 股东和股权变动 - 公司累计回购股份7,278,466股，占总股本的0.96%，支付金额为3,107.32万元[40] - 控股股东计划增持公司股份1.00%至2.00%，增持总价不高于7,613万元[41] - 洪一丹董事持股从41,380,075股减少至31,380,075股，减持10,000,000股（-24.17%）[97] - 公司合计持股42,125,446股，其中32,125,446股为限售股，减少10,000,000股[98] - 公司2024年拟回购股份数量为4,297,995股至8,595,988股，占总股本的0.56%至1.13%，拟回购金额为3000万元至6000万元[190] - 截至2024年4月30日，公司已回购股份7,278,466股，回购实施完毕[190] 子公司表现 - 杭州环北专业市场出租率为96.5%，南京环北专业市场出租率为95.6%[34] - 自持物业全年出租率为96%[36] - 杭州环北总资产为180,619.98万元，净资产为78,524.62万元，净利润为15,130.83万元[84] - 南京环北总资产为68,379.83万元，净资产为54,098.78万元，净利润为4,144.81万元[84] - 亚欧商厦总资产为56,238.74万元，净资产为35,751.89万元，净利润为1,870.57万元[84] - 亚欧商管总资产为130,173.31万元，净资产为71,866.22万元，净利润为-854.55万元[84] - 丽尚控股总资产为47,990.51万元，净资产为-13,975.61万元，净利润为-14,647.19万元[84] 市场环境 - 2024年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%[46] - 2024年全国社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%[47] - 2024年全国居民人均消费支出28,227元，名义增长5.3%，实际增长5.1%[47] - 2024年商品零售额432,177亿元，同比增长3.2%；餐饮收入55,718亿元，增长5.3%[47] - 甘肃省2024年社会消费品零售总额4,505.3亿元，增长4.1%；商品零售1,528.1亿元，增长3.6%[47]

行业概况 - 国潮是以中华优秀传统文化为基础，融合现代审美与时尚元素的产品形式，其全球性运动自2018年李宁登陆纽约时装周正式开启[1] - 国潮产业正成为新消费领域的重要增长动能，在激发传统文化经济价值、承担消费升级重任、引领品牌品质升级及激活文旅活力等方面发挥重要作用[1] 产业链 - 产业链上游为文化资源与原材料供应链整合，包括非遗技艺、传统美学等文化IP开发，以及壮锦、丝绸等原材料供应[3] - 产业链中游为国潮品牌创新运营环节，代表品牌包括李宁、安踏、海澜之家、华为、比亚迪、周大福、贵州茅台等[3] - 产业链下游为产品销售消费环节，主要通过线上电商平台、实体零售商店、品牌专卖店等渠道触达消费者[3] 产业现状：政策环境 - 中央及地方高度重视国潮经济发展，出台多项支持政策，如国家发改委等部门提出培育国货"潮品"消费，建设新消费品牌创新城市[5] - 国务院办公厅提出开发彰显中国审美与风格的时尚国潮产品，推动在多个领域开发联名款文创产品，打造国资"潮牌"[5] - 工信部、商务部等部门在《数字化助力消费品工业"三品"行动方案》中提出推进国潮品牌建设，依托跨境电商扩大品牌出海[5] 产业现状：市场规模与增长 - 2024年，中国国潮经济市场规模已从2018年的12,266.6亿元增长至22,922.3亿元[1][7] - 市场预测显示，2028年中国国潮经济规模有望达到30,000亿元以上[9] 产业现状：消费驱动因素 - 消费者购买国潮产品的主要原因是产品更具时尚感及具有独特的文化内涵，占比分别为32.6%和31.4%[9] - "Z世代"及千禧一代是核心消费群体，兴趣消费、意义消费、颜值与性价比是其消费决策的关键要素[9] - 超过80%的消费者对国潮经济未来的发展抱有信心与期待[18] 企业格局 - 市场竞争参与者众多，形成传统老字号、本土新锐品牌、互联网原生品牌及跨界巨头"三足鼎立"态势[11] - 李宁、安踏等传统企业通过品牌焕新抢占运动潮流赛道；完美日记、花西子等新消费品牌借力国风美学重塑美妆市场[11] - 故宫文创、泡泡玛特等文化IP运营商依托内容创新开辟文创衍生蓝海；华为、小米等科技企业以"科技+国潮"联名策略跨界渗透[11] - 行业呈现"头部集中化与长尾多元化"并行的竞争态势[11] 重点企业：锦泓集团 - 公司主营业务为中高档服装的设计研发、生产制造、品牌营销及终端销售，旗下拥有VGRASS、元先、Teenie Weenie等品牌[14] - 2024年公司营业收入为43.95亿元，同比下降3.29%[14] - 在国潮经济影响下，旗下VGRASS品牌推出"新中式"系列，元先品牌定位奢侈品，通过高端定制与跨界合作重现中国风奢侈品的品牌价值[14] 重点企业：水星家纺 - 公司主营业务为家用纺织品的研发、设计、生产和销售，产品涵盖十大系列300多个品种[16] - 2024年前三季度，公司营业收入为26.83亿元，同比下降2.57%[16] - 公司推出了多款具有中国风元素的家纺产品，并与知名设计师合作，还通过举办国潮主题展览、品牌联名等方式提升在国潮领域的影响力[16] 发展趋势 - 国潮风盛行，行业发展前景向好，品牌在产品创新及品牌推广方面保持强劲动力，不断创造新的消费潮流[18] - 本土品牌需从产品向品牌跃升，不能仅依赖情感和价格策略，更应专注于提高产品品质与创新性，打造具有影响力的明星产品[19] - 国潮品牌正加速出海，本土化策略是成败关键，需深入研究不同海外市场的电商平台选择与消费者需求差异[20]

板块表现 - A股海南自贸区板块出现异动拉升行情 [1] - 海汽集团股价涨停 [1] - 海南发展、海南椰岛、凯撒旅业、海南海药、丽尚国潮等成分股跟随上涨 [1] 政策驱动因素 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》 [1]

政策支持与市场环境 - 中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会正式设立股票回购增持再贷款，引导21家全国性金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款 [1] - 国务院国资委支持中央企业及其控股上市公司加大增持回购力度，维护股东权益并提升公司价值 [1] - 浙江省国资委联合中国人民银行浙江省分行、浙江证监局召开座谈会，支持省属国有上市公司股票回购增持工作 [1] 丽尚国潮的回购增持举措 - 控股股东元明控股计划在2024年12月11日至2025年11月25日期间增持公司股份，增持数量不低于总股本的1%，不超过2%，增持总价不高于7613万元 [2] - 回购增持举措有助于提升公司价值、增强投资者信心，并为公司未来稳定发展奠定基础 [2] - 在市场波动时期，回购增持是稳定股价、增强投资者信心的有效手段 [2] 公司背景与业务发展 - 丽尚国潮前身为兰州民百股份有限公司，主营百货零售业务，2020年6月实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会 [3] - 公司主要经营业务涵盖专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务，经营场所均为自有物业，位于省会城市核心商圈 [3] - 公司发布《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》，旨在稳定投资者预期并增强长期投资价值 [3] 行业前景与公司战略 - 随着2025年促销费政策落地，经济改善预期和消费修复动能增强，内需有望加速改善 [3] - 商贸零售行业对促进消费、推动国内大循环意义重大，丽尚国潮将在政策支持下持续兑现向股东创造价值的承诺 [3] - 公司以"产业运营+资本运作"双轮驱动战略响应政策号召，传递长期价值信心 [1]

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 3、坚持以现金分红优先的原则； 4、重视 ...

经核查，王磊先生具备担任副总经理职务相应的专业素质和工作能力，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信 被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 经董事长（代行总经理职权）吴小波 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订 稿）》。 特 ...