证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-033 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黎万俊） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 黎万俊（现任）：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师、评估师、税务师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计 师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理， 杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所经理，北京华谊 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹德军） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。鉴于 2023 年 3 月 13 日公司第是届董事会换届选举工作完成 后，本人担任公司第十届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 尹德军（现任）：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中南财经政法大学法学硕士。历任国浩律师（杭州）事务所律师，浙江天册 律师事务所律师。现任北京德恒（杭州 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽尚国潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽尚国潮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽尚国潮公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4029 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称丽尚 国潮公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的丽尚国潮公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4028 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称丽尚国潮公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽尚 国潮公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到了880,364,474.84元，比2022年增长了16.39%[9] - 公司2023年年度报告中显示，母公司报表中期末未分配利润为665,680,204.30元，拟每10股派发现金红利人民币0.40元，合计拟派发现金红利29,410,892.92元[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为74.73亿元，同比下降4.30%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,941.31亿元，同比增长1.55%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为241.03亿元、230.94亿元、222.69亿元和185.70亿元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元[13] - 公司2023年实现营业收入88,036.45万元，同比增长16.39%[16] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润8,264.28万元，同比下降4.30%[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为11,815.40万元，同比上升1,541.62%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，同比持平[16] - 公司本期专业市场管理营业收入40,808.20万元，同比增长23.01%[16] - 公司本期商贸百货零售业务实现营业收入14,120.08万元，同比增长25.16%[16] - 公司本期商业管理业务实现营业收入4,117.85万元，同比增长142.40%[16] - 公司本期新零售业务实现营业收入22,882.46万元，同比下降6.00%[16] - 2023年全国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%[20] 业务情况 - 公司主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务[18] - 公司深耕专业市场管理、商贸百货零售，积极探索新零售业务，持续挖掘、提升核心竞争力[22] 财务风险 - 公司可能面临市场经营风险和其他商品流通业态竞争风险，需应对消费者信心下降和市场竞争加剧的挑战[42] - 公司需应对人才储备风险，加强引进关键岗位人才和在岗在职培训，以应对市场转型和业务扩张的挑战[43] - 公司需应对跨区域管理风险，随着子公司增多和地域分布广泛，需加强跨区域远程管理，健全内部控制制度以提高经营管理协调性[44] 公司治理 - 公司按照法律法规要求完善公司治理结构，保证公司经营与运作规范有效[45] - 公司召开股东大会和董事会共计18次，符合法律法规和公司章程规定[45] - 公司严格遵守信息披露义务，确保投资者公平获得真实、准确、完整的信息[46] - 公司通过多种方式加强与投资者的沟通，尊重和维护广大投资者的利益[46] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕信息泄露的情况[46] - 公司控股股东、实际控制人在保证公司独立性方面采取措施，保证公司独立性[47] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为27,568户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为26,222户[1] - 公司前十名股东中有限售条件股东持股数量发生变化，包括红楼集团有限公司持股43,310股[4] 管理层情况 - 洪一丹是公司的董事和总经理，持股数量为41,380,075股，年内减持了132,300股，报酬总额为180.58万元[49] - 吴群良是公司的董事，持股数量为0股，报酬总额为0万元[49] - 应巧奖是公司的董事，持股数量为0股，报酬总额为0万元[49] - 郭德明是公司的董事和副总经理，持股数量为207,562股，报酬总额为89.47万元[49] - 李君彪是公司的董事，持股数量为0股，报酬总额为0万元[49] - 蒋青云是公司的独立董事，持股数量为0股，报酬总额为10万元[49] - 黎万俊是公司的独立董事，持股数量为0股，报酬总额为10万元[49] - 尹德军是公司的独立董事，持股数量为0股，报酬总额为7.98万元[49]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-030 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信中联"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完2023年 度审计工作后，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）原聘任的会计师事务所天健已连续超10年为本公司提供审计服务，达到 中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024年 度，本公司须变更会计师事务所。经公司公开招标和审慎决策，拟聘任立信中联 为公司2024年度财务和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相 关事宜与天健、立信中联进行了充分沟通，前后任会计 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股 东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 836 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司客户家数 675 家，收费 总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设 施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交 通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、 渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日召开第十届董事会第二次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《 ...

二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2023 年年度 报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员 有违反保密规定的行为。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-026 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-032 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司解除《房屋租赁合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、租赁合同签署概述 2022 年 11 月 7 日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟签 署<房产租赁合同>的议案》，同意公司全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公 司（原名"兰州红楼房地产开发有限公司"，以下简称"亚欧商管"）与正美骏 星商业管理（甘肃）有限公司（以下简称"正美骏星公司"）签订《房产租赁合 同》，向正美骏星商业管理（甘肃）有限公司出租坐落于兰州市城关区庆阳路 149 号大厦中部分楼层房屋，租赁期限 16 年，合同总金额 177,028,083.14 元。 二、解除租赁合同的情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于子公司解除<房屋租赁合同>的议案》，因合同履行过程中因正美骏星公司未按 照合同约 ...