| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算 | | | | 报告的议案》《关于公司 年度利润 2022 | | | | 分配预案的议案》《关于公司 2022 年年 | | 董事会审计委员会 | 2023 年 4 | 度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 | | 年第一次会议 2023 | 月 日 7 | 年度计提资产减值准备的议案》《关于 | | | | 公司会计估计变更的议案》《关于续聘 | | | | 公司审计机构的议案》《关于公司 2022 | | | | 年度内部控制自我评价报告的议案》 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-036 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中城创展科技集团有限公司（以下简称"中城创展科技"或"转让方"） 与上海裳潼实业发展有限公司（以下简称"上海裳潼"或"受让方"）签署了《股 份转让协议》，中城创展科技拟将其持有的中城骥瑜(浙江)实业有限公司（以下 简称"中城骥瑜"）的 60%的股权转让给上海裳潼实业发展有限公司。 中城骥瑜(浙江)实业有限公司直接持有兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）59,020,700 股股份，均为无限售流通 股，占丽尚国潮总股本的 7.75%。 本次股权转让前，中城创展科技持有中城骥瑜 60%的股权，上海裳潼持有中 城骥瑜 40%的股权。 中城创展科技集团有限公司 上海裳潼实业发展有限公司 60% 40% 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 7.75% 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 本次股权转让后，上海裳潼持 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕4027 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1 会议以 9 票同意，0 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-029 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）、 杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）、杭州环北丝绸服装 城有限公司（以下简称"杭州环北"）、兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称 "亚欧商厦"）、兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简称"亚欧商管"）及 合并报表范围内的其他下属公司。 本次担保金额：本次新增担保额度授权有效期自 2023 年年度股东大会决 议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，新增担保 总额不超过 8.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.78%。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额主要为 对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的 授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...

年度营业相关指标变化 - 2023年度营业总收入87,874.06万元，同比增长16.17%[10][16] - 2023年度营业利润14,885.30万元，同比增长15.57%[10] - 2023年度利润总额14,856.71万元，同比增长21.56%[10] 年度净利润相关指标变化 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润8,253.78万元，同比下降4.37%[10][16] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,195.45万元，同比上升1,604.61%[10][16] 年末资产相关指标变化 - 2023年末总资产357,790.87万元，较期初下降2.24%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益194,120.61万元，较期初增长1.54%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.55元，较期初增长1.59%[10] 净利润下降原因 - 2023年度净利润下降主要因持有的兰州银行股份公允价值变动损失大幅增加[11] 扣非净利润上升原因 - 2023年度扣非净利润上升主要因上年度租金减免，本年度业务环境回归常态、资产运营效率提升[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为6000万元至6400万元，同比增加3546.67万元到3946.67万元，增幅144.57%到160.87%[3][5] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6000万元至6400万元，同比增加230.18万元到630.18万元，增幅3.99%到10.92%[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2453.33万元[7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5769.82万元[7] - 上年同期确认兰州银行股份公允价值变动损益约为 - 3314万元，本期该影响消除[8] - 本期每股收益为0.03元[11] 业务线数据关键指标变化 - 本期专业市场经营修复迅速、租金水平相对提升，商贸零售业务持续发展，主营业务盈利大幅提升[12] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年3月31日[4] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年第一季度报告为准[13] 公告发布信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[15]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,360,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.51 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二四年四月 （一）非累积投票议案 1．关于提名公司董事会非独立董事的议案 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 6 页 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、融资融券、转融通、约定购回 ...