担保金额 - 2024年6 - 30公司对控股子公司新增担保58,827.11万元[2] - 截至公告日，对资产负债率70%以上控股子公司担保余额409,274.17万元[2] - 截至公告日，对资产负债率70%以下控股子公司担保余额52,380.00万元[2] - 北京新润致远本次担保1,228.95万元，担保后余额206,996.01万元[3] - 石家庄华远尚隆本次担保39,168.16万元，担保后余额39,168.16万元[3] - 重庆华远皓华本次担保18,430万元，担保后余额18,430万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额495,464.17万元，占比170.20%[10] - 公司对控股子公司担保总额461,654.17万元，占比158.59%[10] - 公司对参股公司担保总额33,810.00万元，占比11.61%[10] 公司信息 - 北京新润致远注册资本215,000万元[5] - 石家庄华远尚隆注册资本37,735.85万元[5] - 重庆华远皓华注册资本5,000万元[5] 财务数据 - 北京新润致远2023年总资产654,944.46，净资产83,216.76，净利润 -31,817.12；2024年1 - 3月总资产647,664.49，净资产79,965.52，净利润 -3,251.23[7] - 石家庄华远尚隆2023年总资产297,960.27，净资产 -176,462.29，净利润 -68,244.00；2024年1 - 3月总资产315,281.50，净资产 -176,540.35，净利润 -78.07[7] - 重庆华远皓华2023年总资产37,324.14，净资产 -21,311.76，净利润 -3,222.20；2024年1 - 3月总资产36,516.45，净资产 -21,070.49，净利润241.27[7] 其他要点 - 担保额度及相关授权有效期至公司2024年年度股东大会召开前一日止[3] - 被担保方不存在失信被执行人情况[8] - 公司为控股子公司担保是合理经营行为，风险可控，助于业务发展[8] - 董事会认为担保事项风险可控，不损害股东利益[9] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保，无逾期担保[11]

重大资产出售 - 拟将房地产开发业务资产及负债转让给华远集团，现金交易，构成关联和重大重组[1] - 2024年4月27日披露提示性公告，截至7月17日审计评估完成大部分现场工作[1][2] - 交易尚处筹划阶段，具体方案待论证协商[4] 未来展望 - 统筹资源在核心领域做大做强代建业务，择机置入优质协同资产[2] 信息披露 - 股票不停牌，分阶段及时履行信息披露义务[4]

财务资助 - 为石家庄倾茂提供5000万元财务资助，利率0%[1][10] - 2024年度资助净额不超10亿元，新增额度不超净资产50%，单个对象不超10%[4] 受资助方情况 - 石家庄倾茂2023年总资产2148.45万元，负债5065.80万元，净资产 -2917.35万元[7] - 2024年1 - 3月总资产2096.52万元，负债5040.24万元，净资产 -2943.71万元[7] 资助余额 - 本次资助后总余额129431.74万元，占2023年净资产44.46%[12] - 合营联营项目资助余额104003.96万元，占35.73%[12] - 合作项目其他股东调用资金余额25427.78万元，占8.73%[12] 其他 - 财务资助无逾期未收回情形[12] - 华睿立远由公司管控资金[10]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-35,000万元到-43,000万元[1][2] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-39,000万元到-47,000万元[1][2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-51,208.94万元[3] - 2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-51,263.53万元[14] 营业收入及毛利水平 - 2024年上半年公司整体营业收入较上年有所减少，结利项目毛利水平仍保持低位[4] 房地产政策及市场表现 - 2024年上半年房地产政策主基调延续宽松导向，一线城市成交企稳，二三线城市成交环比微降[4] 项目减值及利息费用 - 公司个别项目出现减值迹象和部分项目利息费用化增加[4] 利润总额及每股收益 - 2024年上半年利润总额为-61,588.76万元[19] - 2024年上半年每股收益为-0.279元[7] 业绩预告及财务数据 - 公司业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露的2024年半年度报告为准[5][8]

增持计划 - 华远集团2024年2月7日起12个月内拟增持3500 - 6569万元，比例不超2%[1] 增持情况 - 截至2024年6月21日累计增持2318.46万股，占0.99%，金额2515.5877万元[4] 股权变化 - 增持前华远集团持股47.21%，增持后增至47.39%[4]

业绩说明会安排 - 2024年6月11日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][6] - 投资者可在6月3 - 7日16:00前提问[3][6] - 6月11日14:00 - 15:00可登录上证路演中心参与[6] 参会人员及联系信息 - 董事总经理等4人参加[6] - 联系人谢青、姚娟娟，电话010 - 68036688 - 526/588，邮箱ir@hy - online.com[7] 其他 - 2024年4月27日发布2023年年度报告[3] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月20日在北京市西城区召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计29人，代表股份1395816756股，占公司有表决权股份总数的59.4951%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》总表决同意1383261521股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[9] - 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[10] - 《关于公司2023年财务决算、审计报告的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[12] - 《关于公司2023年利润分配方案的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[13] - 《关于公司2024年投资计划的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[15] - 《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[16] - 《关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》总表决同意115227482股，占比90.1744%[17] - 《关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》总表决同意116244982股，占比90.9707%[18] - 《关于2024年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[19] - 《关于2024年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[20] - 《关于2024年公司为合营或联营公司提供担保的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[22] - 《关于2024年公司资产抵押额度的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[23] - 《关于公司2024年度提供财务资助的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[25] - 《关于公司〈章程修正案〉的议案》总表决同意1384278921股，占比99.1733%[26] - 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意1381636846股，占比98.9841%[27] 总体表决情况 - 总表决同意1384279021股，占出席会议有表决权股份数的99.1734%[31] - 总表决反对11503435股，占出席会议有表决权股份数的0.8241%[31] - 总表决弃权34300股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%[31] - 中小股东表决同意116245082股，占出席会议中小股东有表决权股份数的90.9708%[32] - 中小股东表决反对11503435股，占出席会议中小股东有表决权股份数的9.0023%[32] - 中小股东表决弃权34300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0269%[32] 议案通过情况 - 第（一）至（八）、（十三）、（十五）至（十八）项议案经有表决权股份数过半数通过[32] - 第（九）至（十二）、（十四）项议案经有表决权股份数的三分之二以上通过[32] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[33] 法律意见书 - 法律意见书一式叁份[34]

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-026 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会提名与薪酬委员 会委员的议案》： 公司非独立董事常玲女士因工作变动原因，于 2024 年 4 月 12 日 辞去公司第八届董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会委员职 务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，公告 编号"临 2024-008"），经审议一致同意增补闫锋先生为公司第八届 董事会提名与薪酬委员会委员。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为29人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1395816756股，占比59.4951%[4] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事5人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2023年董事会工作报告等多项议案A股同意票数比例大多为99.1005%[7] - 2024年北京市华远集团为公司提供融资担保关联交易议案A股同意比例90.1744%[8] - 2024年北京市华远集团为公司提供周转资金关联交易议案A股同意比例90.9707%[8] - 2024年公司为资产负债率70%以上控股子公司提供担保议案A股同意比例98.9112%[9] - 2024年公司为资产负债率70%以下控股子公司提供担保议案A股同意比例98.9112%[9] - 2024年公司为合营或联营公司提供担保议案A股同意比例99.1005%[9] - 公司2024年度提供财务资助议案A股同意比例99.1005%[9] - A股股东对修改《董事会议事规则》等议案同意票数比例超98%[10] - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例达100%[11] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意比例为18.0285%[11] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意比例为64.8686%[11] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意比例为3.7530%[11] - 5%以下股东对公司2023年利润分配方案等议案同意比例超90%[12] - 特别表决议案9、10、11、12、14获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所[15] - 律师见证结论为会议召集、召开等程序合法有效[15] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[16]

业绩总结 - 2023年营业收入159.86亿元，较2022年增长46.34%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 15.37亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7506.82万元，较2022年下降95.84%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为29.11亿元，较2022年末下降55.92%[17] - 2023年基本每股收益为 - 0.778元/股[18] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 87.07%[18] - 报告期内操盘和并表项目完成销售签约额63.22亿元，同比下降6.4%[19] - 报告期内操盘和并表项目完成销售签约面积56.72万平方米，同比增长14.4%[19] - 报告期内共计实现结转收入金额155.61亿元[19] - 公司出租经营收入37,266万元，出租率约90%[26] - 2023年公司营业利润 - 8.64亿元，利润总额 - 8.75亿元，净利润 - 14.29亿元[52] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额 - 27.81亿元，期末现金及现金等价物余额22.57亿元[53] - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 - 15.37亿元，母公司实现净利润 - 18.58亿元[55] 项目数据 - 报告期内操盘和并表项目开复工面积328万平方米，同比下降24.8%[19] - 铭悦好天地等多个项目有竣工面积及总投资数据[2][3][4][5][6][7][9][15] - 石家庄海蓝和光等项目有在建面积及总投资数据[10][11] - 石油海蓝城等项目有结转面积及结转收入金额[23] - 雲和墅等项目有可供出售面积、已售面积、结转面积及结转收入[25] - 北京铭悦好天地等项目有出租建筑面积、租金收入及权益比例[29] 未来展望 - 2024年公司将做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，聚焦存量开发业务盘活与升级，推进新业务发展[31] - 2024年公司营销体系将强化销售去化基本功，提升持有资产经营效益[37] - 2024年公司计划开复工面积约110万平方米，新开工约11万平方米，竣工约52万平方米，销售签约额约54亿元[41] - 2024年公司计划投资总额约60.8亿元，其中房地产开发投资约42亿元，新项目拓展投资约18.8亿元[41][57] - 董事会获授权在不超年度投资计划20%范围内增加总投资[41][57] 新策略 - 公司确立“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”发展主线，形成四大业务板块[32] - 公司将构建全维度产品力升级体系，依托“华远Hi平台”提供差异化服务体验[39] 融资担保与资金安排 - 2024年华远集团为公司提供融资担保总额不超120亿元，按不高于0.8%收取担保费[61] - 2024年华远集团向公司提供不超50亿元资金周转额度，资金使用成本不超市场同期利率[63] - 2024年公司对不同资产负债率控股子公司及合营或联营公司有担保总额及单笔额度限制[65][68][72] - 2024年公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超130亿元[75] - 公司拟在2024年度提供财务资助净额不超过10亿元，有相关额度及有效期规定[77][80] 制度与人事变动 - 2024年4月27日公司发布《章程修正案》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》相关修改内容[83][85][87][88] - 公司非独立董事常玲女士于2024年4月12日辞去相关职务[91] - 公司董事会提名闫锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人[91]