华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行香 报告编码:沪24SBC2GWHZ 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10651 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意 见审计报告。 华远地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查 报告》，华远地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2023 年 度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 华远地产股份有限公司董事会 华远地产股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

华远地产股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党的组织 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

华远地产股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审 计机构。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

华远地产股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 华远地产股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议决 议审议通过了《关于公司 2023 年续聘会计师事务 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-011 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并一致通过了《公司 2023 年年报及年报摘要》，并决定 将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《公司 2023 年董事会工作报告》（详见公 司 2023 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、《公司 2023 年内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审 议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该 报告。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 四、审议并一致通过了《公司 2023 年社会责任报告》。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 五、《公司 2023 年财务决算、审计报告》已经董事会审计委员会 审议通过并同 ...

华远地产股份有限公司 （一）出席董事会、股东会会议及表决情况 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人吴西彬，男，1969 年出生，中国国籍，硕士，副教授，中国执业律师。曾 任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、 法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006 年 6 月至 2013 年 1 月任北京市衡基 律师事务所合伙人、律师，2013 年 1 月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、 律师。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-012 华远地产股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实 际参加表决监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决， 通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《公司 2023 年年报及年报摘要》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《公司 2023 年监事会工作报告》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资 金需求，为保障公司可持续发展，公 ...

华远地产股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人姚宁,男，1974 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、注册资产评 估师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总 经理，LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安 达会计师事务所合伙人，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限公司，2016 年 6 月至 ...