公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东华远 集团，本次交易资产涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。本次交 易拟采用现金方式。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-019 华远地产股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易基本情况 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将公司持有的 房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市华远集团有限公司 （以下简称"华远集团"）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易的对手方为公司控股股东华远集团。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍 ...

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，规范董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）的运作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责： （一） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议； （二） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 华远地产股份有限公司 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名与 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-020 华远地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执 ...

2023年度董事会审计委员会履职情况报告 华远地产股份有限公司 公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》、 《审计委员会年度审计工作规程》等制度要求认真履职，现将审计委员 会在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由三名董事组成。具体成员为姚宁先生（独 立董事）、吴西彬先生（独立董事）和张蔚欣女士，召集人由具有会计 专业知识的独立董事姚宁先生担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了4次会议，均以通讯表决方式举行。 出席情况如下表： | 届 | 委员姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | | 会议次数 | （次） | （次） | （次） | | | 第 | 姚宁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均以通讯 | | 八 | 吴西彬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 表决方式 ...

华远地产股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联 交易行为,保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法性、公允性、合理性,充分保 障公司及全体股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《华远地产 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称的关联交易,是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括: 1 (一) 购买或者出售资产; （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-015 华远地产股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司及合营或联营公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，预计 2024 年度 公司（含控股子公司）为控股子公司及合营或联营公司（以下统称为 "子公司"）提供担保总额如下： 1、对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 80 亿 元的担保； 2、对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 43 亿 元的担保； 3、对合营或联营公司提供总额不超过 7 亿元的担保。 ●公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，根据公司现有开发 项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预 计 2024 年度公司（含控股子公司）为子公司提供担保总额为：对资 产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 80 亿元的担保； 对资产负债率为 70%以下的控股子公 ...

华远地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 规范董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华 远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事（其中两名为独立董事）组成， 均须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事会三 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 华远地产股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名具备 房地产战略规划或投资方面专业经验的独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略与投资委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等，为委员会工作提供服务。战略与投资委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）的运作， 健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监 ...

华远地产股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华远地产股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-017 一、本次计提存货跌价准备情况说明 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在 日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。 二、本次计提存货跌价准备结果及影响 截止 2023 年末，公司在涿州、石家庄、长沙、重庆、佛山等地 的部分项目存在存货减值，2023 年合计计提存货跌价准备金额 18.55 亿元，对公司净利润及归属于上市公司股东的净利润的影响分别为- 18.51 亿元、-15.12 亿元，具体情况如下： 单位：亿元 项目名称 计提的存货 跌价准备 净利润 影响金额 归母净利润 影响金额 重庆春风度 5.58 -5.58 -5.58 石家庄昆仑赋 5.07 -5.07 -2.53 涿州海蓝城项目 2.35 -2.35 -2.35 | 项目名称 | 计提的存货 跌价准备 | 净利润 影响金额 | 归母净利润 影响金额 | | --- | --- ...