业绩说明会安排 - 2024年6月11日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][6] - 投资者可在6月3 - 7日16:00前提问[3][6] - 6月11日14:00 - 15:00可登录上证路演中心参与[6] 参会人员及联系信息 - 董事总经理等4人参加[6] - 联系人谢青、姚娟娟，电话010 - 68036688 - 526/588，邮箱ir@hy - online.com[7] 其他 - 2024年4月27日发布2023年年度报告[3] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月20日在北京市西城区召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计29人，代表股份1395816756股，占公司有表决权股份总数的59.4951%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》总表决同意1383261521股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[9] - 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[10] - 《关于公司2023年财务决算、审计报告的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[12] - 《关于公司2023年利润分配方案的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[13] - 《关于公司2024年投资计划的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[15] - 《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[16] - 《关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》总表决同意115227482股，占比90.1744%[17] - 《关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》总表决同意116244982股，占比90.9707%[18] - 《关于2024年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[19] - 《关于2024年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[20] - 《关于2024年公司为合营或联营公司提供担保的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[22] - 《关于2024年公司资产抵押额度的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[23] - 《关于公司2024年度提供财务资助的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[25] - 《关于公司〈章程修正案〉的议案》总表决同意1384278921股，占比99.1733%[26] - 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意1381636846股，占比98.9841%[27] 总体表决情况 - 总表决同意1384279021股，占出席会议有表决权股份数的99.1734%[31] - 总表决反对11503435股，占出席会议有表决权股份数的0.8241%[31] - 总表决弃权34300股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%[31] - 中小股东表决同意116245082股，占出席会议中小股东有表决权股份数的90.9708%[32] - 中小股东表决反对11503435股，占出席会议中小股东有表决权股份数的9.0023%[32] - 中小股东表决弃权34300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0269%[32] 议案通过情况 - 第（一）至（八）、（十三）、（十五）至（十八）项议案经有表决权股份数过半数通过[32] - 第（九）至（十二）、（十四）项议案经有表决权股份数的三分之二以上通过[32] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[33] 法律意见书 - 法律意见书一式叁份[34]

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-026 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会提名与薪酬委员 会委员的议案》： 公司非独立董事常玲女士因工作变动原因，于 2024 年 4 月 12 日 辞去公司第八届董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会委员职 务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，公告 编号"临 2024-008"），经审议一致同意增补闫锋先生为公司第八届 董事会提名与薪酬委员会委员。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为29人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1395816756股，占比59.4951%[4] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事5人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2023年董事会工作报告等多项议案A股同意票数比例大多为99.1005%[7] - 2024年北京市华远集团为公司提供融资担保关联交易议案A股同意比例90.1744%[8] - 2024年北京市华远集团为公司提供周转资金关联交易议案A股同意比例90.9707%[8] - 2024年公司为资产负债率70%以上控股子公司提供担保议案A股同意比例98.9112%[9] - 2024年公司为资产负债率70%以下控股子公司提供担保议案A股同意比例98.9112%[9] - 2024年公司为合营或联营公司提供担保议案A股同意比例99.1005%[9] - 公司2024年度提供财务资助议案A股同意比例99.1005%[9] - A股股东对修改《董事会议事规则》等议案同意票数比例超98%[10] - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例达100%[11] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意比例为18.0285%[11] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意比例为64.8686%[11] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意比例为3.7530%[11] - 5%以下股东对公司2023年利润分配方案等议案同意比例超90%[12] - 特别表决议案9、10、11、12、14获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所[15] - 律师见证结论为会议召集、召开等程序合法有效[15] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[16]

业绩总结 - 2023年营业收入159.86亿元，较2022年增长46.34%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 15.37亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7506.82万元，较2022年下降95.84%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为29.11亿元，较2022年末下降55.92%[17] - 2023年基本每股收益为 - 0.778元/股[18] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 87.07%[18] - 报告期内操盘和并表项目完成销售签约额63.22亿元，同比下降6.4%[19] - 报告期内操盘和并表项目完成销售签约面积56.72万平方米，同比增长14.4%[19] - 报告期内共计实现结转收入金额155.61亿元[19] - 公司出租经营收入37,266万元，出租率约90%[26] - 2023年公司营业利润 - 8.64亿元，利润总额 - 8.75亿元，净利润 - 14.29亿元[52] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额 - 27.81亿元，期末现金及现金等价物余额22.57亿元[53] - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 - 15.37亿元，母公司实现净利润 - 18.58亿元[55] 项目数据 - 报告期内操盘和并表项目开复工面积328万平方米，同比下降24.8%[19] - 铭悦好天地等多个项目有竣工面积及总投资数据[2][3][4][5][6][7][9][15] - 石家庄海蓝和光等项目有在建面积及总投资数据[10][11] - 石油海蓝城等项目有结转面积及结转收入金额[23] - 雲和墅等项目有可供出售面积、已售面积、结转面积及结转收入[25] - 北京铭悦好天地等项目有出租建筑面积、租金收入及权益比例[29] 未来展望 - 2024年公司将做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，聚焦存量开发业务盘活与升级，推进新业务发展[31] - 2024年公司营销体系将强化销售去化基本功，提升持有资产经营效益[37] - 2024年公司计划开复工面积约110万平方米，新开工约11万平方米，竣工约52万平方米，销售签约额约54亿元[41] - 2024年公司计划投资总额约60.8亿元，其中房地产开发投资约42亿元，新项目拓展投资约18.8亿元[41][57] - 董事会获授权在不超年度投资计划20%范围内增加总投资[41][57] 新策略 - 公司确立“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”发展主线，形成四大业务板块[32] - 公司将构建全维度产品力升级体系，依托“华远Hi平台”提供差异化服务体验[39] 融资担保与资金安排 - 2024年华远集团为公司提供融资担保总额不超120亿元，按不高于0.8%收取担保费[61] - 2024年华远集团向公司提供不超50亿元资金周转额度，资金使用成本不超市场同期利率[63] - 2024年公司对不同资产负债率控股子公司及合营或联营公司有担保总额及单笔额度限制[65][68][72] - 2024年公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超130亿元[75] - 公司拟在2024年度提供财务资助净额不超过10亿元，有相关额度及有效期规定[77][80] 制度与人事变动 - 2024年4月27日公司发布《章程修正案》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》相关修改内容[83][85][87][88] - 公司非独立董事常玲女士于2024年4月12日辞去相关职务[91] - 公司董事会提名闫锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人[91]

信息披露 - 华远地产于2024年4月30日发《问询函》[3] - 控股股东自查确认除已披露重大资产出售关联交易外无其他影响股价波动重大事项[3] - 控股股东自查确认无其他应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票行为[3] 回函情况 - 北京市华远集团有限公司于2024年4月30日回函[5]

业绩总结 - 2023年度营收159.86亿元，净利润-15.37亿元[2] - 2024年Q1营收10.03亿元，净利润-1.32亿元[2] 市场表现 - 2024年4月26 - 30日股价涨幅偏离值累计超20%[1][3] - 5月6日涨停，较4月25日累计涨幅35.71%[3] 重大交易 - 4月25日审议通过重大资产出售暨关联交易议案[5] - 4月27日披露相关提示及决议公告[5] - 交易尚处筹划阶段，要素待确定[5]

业绩数据 - 2023年度营收159.86亿元，净利润 -15.37亿元[4] - 2024年Q1营收10.03亿元，净利润 -1.32亿元[4] 重大交易 - 2024年4月25日审议通过重大资产出售暨关联交易议案[4] - 拟将房地产资产及负债转让给控股股东，现金交易[5] 股价情况 - 2024年4月26 - 30日股价涨幅偏离值累计超20%[2][3][7] - 期间实控人等无买卖股票情况[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为100,284.66万元，同比下降31.45%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为10.03亿元人民币，同比下降31.4%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为11.34亿元人民币，同比下降26.9%[13] 净利润与利润总额 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,234.90万元，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度营业利润为-1.09亿元人民币，同比下降26.0%[13] - 公司2024年第一季度利润总额为-1.09亿元人民币，同比下降15.0%[13] - 公司2024年第一季度净利润为-130,950,973.07元，同比下降38.9%[14] - 公司2024年第一季度净利润为807,575.51元，相比2023年同期的净亏损3,059,991.23元实现扭亏为盈[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,721.41万元，同比下降216.74%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-857,214,086.36元，同比下降216.7%[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,869,079,365.60元，同比增加332.0%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为610,057,725.86元，同比下降69.8%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为74,559,500.10元，同比下降0.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-117,812,077.85元，较2023年同期的165,007,475.65元大幅下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入5,290,000,000.00元，主要来自取得借款[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,129,127,085.00元，较2023年同期的-165,072,471.96元大幅改善[23] 资产与负债 - 公司总资产为3,084,120.97万元，较上年度末增长0.93%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为34.76亿元人民币，较2023年底增长31.9%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为856.49万元人民币，同比下降6.9%[10] - 公司2024年第一季度存货为161.89亿元人民币，较2023年底下降3.1%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为175.67亿元人民币，较2023年底下降21.9%[12] - 公司2024年第一季度长期借款为40.09亿元人民币，较2023年底增长10.7%[12] - 公司2024年第一季度期末流动资产合计为12,491,666,060.87元，同比增加23.1%[17] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为4,728,196,927.34元，同比下降37.7%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,558,683,988.73元，较2023年底的2,557,876,413.22元略有增加[19] 股东权益与股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为269,627.35万元，较上年度末下降7.38%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为26.96亿元人民币，较2023年底下降7.4%[12] - 公司普通股股东总数为44,374人[7] - 北京市华远集团有限公司为公司最大股东，持股比例为46.98%[7] - 天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为6.84%[7] - 北京北控京泰投资管理有限公司为公司第三大股东，持股比例为4.79%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为21,525,334.62元[5] 财务费用与利息收入 - 公司2024年第一季度财务费用为-1,636,675.10元，主要由于利息收入2,035,358.53元大幅增加[20] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,190,340,953.89元，同比下降35.8%[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,159,765,799.26元，较期初的148,450,737.85元大幅增加[23] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为5,428,633,685.73元，同比增加3444.6%[16] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为3,156,066,666.67元，同比增加827.9%[16]

业绩数据 - 2024年Q1营收100,284.66万元，同比降31.45%[1] - 2024年Q1净利润 - 13,234.90万元[1] - 2024年Q1销售签约额6.88亿元，同比降69%[1] - 2024年Q1销售回款额6.57亿元，同比降71%[1] - 报告期出租经营收入9,820万元[5] 业务数据 - 2024年Q1开复工面积100.21万平方米，同比降69%[1] - 2024年Q1销售签约面积5.86万平方米，同比降63%[1] - 2024年1 - 3月住宅销售面积46,057平方米，签约额61,072万元[3] - 截至期末出租房产面积约20万平方米，出租率约93%[5] 土地储备 - 报告期内无新增土地储备[2]