可转债情况 - 截至2025年3月13日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3][5] - 公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3][5] - 自2025年3月14日重新起算，再触发将开董事会决定是否修正[5] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[4]

股权结构 - 闻天下及其一致行动人合计持股191,381,685股，占总股本15.38%[3] - 闻天下持股153,946,037股，持股比例12.37%[3][6][7] - 张学政持股37,000,000股，持股比例2.97%[7] - 张秋红持股279,207股，持股比例0.02%[7] - 张丹琳持股156,441股，持股比例0.01%[7] 股权质押 - 闻天下及其一致行动人累计质押77,800,000股，占合计持股40.65%，占总股本6.25%[3] - 闻天下本次解质32,000,000股，占其所持比例20.79%，占总股本2.57%[3] - 闻天下剩余质押60,800,000股，占其所持比例39.49%，占总股本4.89%[6][7] - 张学政累计质押17,000,000股，占其所持比例45.95%，占总股本1.37%[7] 其他 - 总股本按2025年3月12日的1,244,578,200股计算[6] - 2025年3月13日公司收到股东部分股份解除质押通知[3]

会议情况 - 闻泰科技第十二届董事会第五次会议于2025年3月13日通讯表决召开[2] - 本次董事会应出席董事5人，实际出席5人，0人缺席[2] 转债决策 - 截至2025年3月13日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3] - 公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3] - 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》5票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股权结构 - 闻天下科技集团持股153,946,037股，占比12.37%[3] - 无锡国联产业投资相关方持股109,137,709股，占比8.77%[3] - 天津融泽通远相关方持股78,930,340股，占比6.34%[3] - 昆明市产业发展基金持股56,076,158股，占比4.51%[3] - 香港中央结算持股47,602,936股，占比3.82%[3] - 合肥芯屏产业基金持股47,601,837股，占比3.82%[3] - 张学政持股37,000,000股，占比2.97%[3] - 珠海格力电器持股30,767,112股，占比2.47%[5] - 华泰柏瑞沪深300基金持股14,277,481股，占比1.15%[5] 公司决策 - 2025年3月6日董事会通过回购股份用于员工持股计划议案[3]

股权情况 - 闻天下及其一致行动人合计持股191,381,685股，占总股本15.38%[3] - 闻天下持股153,946,037股，持股比例12.37%[6] - 张学政持股37,000,000股，持股比例2.97%[6] 质押情况 - 闻天下及其一致行动人累计质押109,800,000股，占合计持股数57.37%，占总股本8.82%[3] - 未来半年内到期质押股份6,800万股，对应融资余额8亿元[7] - 未来一年内到期质押股份8,030万股，对应融资余额9.5亿元[7] 影响说明 - 控股股东及其一致行动人质押事项对公司多方面无影响[9]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月7日至2026年3月6日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数138.88万股，占总股本0.11%[3] - 累计已回购金额5019.39万元[3] - 实际回购价格区间35.97元/股至36.33元/股[3] - 2025年3月7日首次回购138.88万股，占比约0.11%[6] - 首次回购支付资金50193946元（不含交易费用）[6]

股权持有 - 闻天下及其一致行动人合计持股191,381,685股，占总股本15.38%[3] - 闻天下持股153,946,037股，持股比例12.37%[5] - 张学政持股37,000,000股，持股比例2.97%[7] 股权质押 - 累计质押公司股份87,300,000股，占合计持有股份总数45.62%，占总股本7.01%[3] - 2025年3月6日闻天下质押22,350,000股，占其所持股份14.52%，占总股本1.80%[4] - 2025年3月7日闻天下解除质押22,350,000股，占其所持股份14.52%，占总股本1.80%[5] 其他 - 公告总股本按2025年3月6日的1,244,578,200股计算[4] - 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途[4]

股份回购 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 资金来源为自有资金[4] - 拟用于员工持股计划[5] - 价格不超过50元/股[5] - 方式为集中竞价交易[6] - 期限为2025年3月7日至2026年3月6日[6] - 按上限测算预计回购400万股，占总股本0.32%[21] - 按下限测算预计回购200万股，占总股本0.16%[21] 决策相关 - 2025年3月6日董事会以5票同意通过回购议案[10] - 2025年1月17日董事会收到董事长提议回购函[32][33] 股东情况 - 持股5%以上股东无锡国联、珠海融林未来3、6个月有减持计划[6] - 控股股东等在决议前6个月内无买卖股份情况[30] - 全体董事等截至决议日未来3、6个月无减持计划[31] - 珠海融林一致行动人格力电器不排除未来3、6个月减持可能[31] 股份结构 - 回购前限售股0股，比例0.00%；无限售股1244578200股，比例100.00%[26] - 按下限计算，限售股2000000股，比例0.16%，无限售股1242578200股，比例99.84%[26] - 按上限计算，限售股4000000股，比例0.32%，无限售股1240578200股，比例99.68%[26] 资金情况 - 截至2024年9月30日，合并报表账面货币资金62.61亿元，母公司12.04亿元[28] 其他 - 未实施部分将注销[35] - 董事会授权经营管理层办理相关事宜[37][38] - 回购存在多种无法实施或需调整风险[40] - 2025年3月6日前十名股东情况将在回购报告书披露后5个交易日内披露[42] - 已开立股份回购专用证券账户[44] - 账户名称为闻泰科技股份有限公司回购专用证券账户，号码为B884318763[44] - 账户仅用于回购股份[44] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[45]

可转债发行 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券[2] - 发行数量8600万张，面值100元/张[3] 可转债条款 - 票面利率第一年0.10%至第六年2.00%，到期赎回价108元[3] - 期限2021年7月28日至2027年7月27日，上市于2021年8月20日[3][4] - 转股起止日期2022年2月7日至2027年7月27日[5] - 初始转股价格96.67元/股，2024年11月12日起调整为43.60元/股[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2025年2月17日起算，截至3月6日已有10个交易日低于[2][9] - 触发当日应召开董事会审议，将确定是否修正并披露[9][10]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资86亿元，净额85.6658240949亿元[1] 资金使用 - 截至2024年底，募投项目累计使用58.69亿元[4] - 临时补充流动资金余额19.83亿元，现金管理余额4.83亿元[4] - 募集资金专户余额5.26亿元[4] 资金补充 - 2024年多次同意用不超5亿闲置募资补流，部分未归还[5][7] - 拟继续用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2025年3月通过用不超5亿可转债闲置募资补流[11] 项目投入 - 闻泰无锡产业园项目调整后拟投21.67亿，累计投10.21亿[4] - 闻泰昆明产业园二期调整后拟投32亿，累计投19.39亿[4]