| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-082 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费 用人民币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 8,566,582,409.49 元。 1 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 5 亿元； 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 ...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 本次使用部分闲置募集资金暂时 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《行政处罚决定书》中对于事实认定以及处罚决定，与《行政处罚事先告 知书》一致。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"）控 股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及实际控制人张学政先生 于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 《立案告知书》（编号：证监立案字 03720230056 号、证监立案字 03720230055 号）。因未披露一致行动关系，涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 12 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、 转股价格触发修正条件 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 7 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 7 月 23 日重新开始起算后，截至 2024 年 8 月 12 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益 ...

第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 12 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-078）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻讯"）、闻泰科技（深圳） 有限公司（以下简称"深圳闻泰"）、黄石闻泰通讯有限公司（以下简称"黄石闻 泰"）、安世半导体（中国）有限公司（以下简称"安世中国"）、安世半导体（无 锡）有限公司（以下简称"安世无锡"）、安世半导体（上海）有限公司（以下简 称"安世上海"）、安世半导体科技（上海）有限公司（以下简称"安世科技"）、 安泰可技术（无锡）有限公司（以下简称"安泰可无锡"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 7 月公司及子公司 为上述被担保人合计提供的担保金额为 26 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-075 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 7 月 23 日起算，截至 2024 年 8 月 5 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能 触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 9、转债简称：闻泰转债 1 10、转股起止日期：2022 年 2 月 7 日 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.125 元（含税）。 相关日期 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于因 2023 年年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整 日 ...