北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 2023 年度 差异化分红事项的法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回 购股份指引》）等相关法律、法规及规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年度权益分配涉及的差 异化分红相关事项（以下简称"本次差异化分红"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，并取得 公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、 真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏 ...

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 无锡国联集成电 路投资中心（有限 | 5%以上非第 一大股东 | 121,555,915 | 9.78% | 发行股份购买资产取 得：121,555,915 股 | | 合伙） | | | | | | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，闻泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 5%以上股东无锡国联集成电路投资中心（有 限合伙）持有公司股票 121,555,915 股，占公司总 ...

因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 110081 | 闻泰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/29 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "闻泰转债"停止转股的提示性公告 本次权益分派方案实施后，公司将根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对"闻泰转债"当期转股价格进 行调整。 一、权益分派方案的基本情况 二、本次权益分 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）将于 2024 年 7 月 29 日支付 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据《闻泰科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.0 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 7 月 18 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-069）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 22 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十次会议审议通 过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 2024 年 7 月 1 日，公司召开了第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 7 月 2 日重新开始起算后，截至 2024 年 7 月 22 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期 ...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金 专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补 充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-067 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 7 月 2 日起算，截至 2024 年 7 月 15 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 0 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 7 月 12 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 6 月公司为上述被 担保人提供的担保金额为 5 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 35.65 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 注：无锡闻泰 2023 年度担保额度为 39 亿元，2024 年度担保额度为 40 亿元。 本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 30.65 亿元，因 2024 年 担保预计授权已生效，本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 35.65 亿 ...