证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-066 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第二十七次会议，分别 审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资 基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕 1171 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"） 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销 商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资 基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕 1171 号）核准，上市公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为 人民币 5,799,999,939.10 元，扣除发行费用人民币 43,616,14 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步提高上 市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提高上市 公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价 值认可，积极围绕主营业务、技术创新、股东回报、投资者沟通及公司治理等方 面制定了"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主营业务，提质增效重发展 公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业。公司的半导 体业务采用 IDM（Integrated Device Manufacturer）垂直整合制造模式，产品广泛 应用于全球各类电子设计，丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD 保 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在第二季度的经营情况有所改善,毛利率和利润水平有所回升,主要得益于消费电子和工业领域需求的恢复 [1][2] - 公司在第三季度和第四季度对半导体业务保持乐观,预计需求将继续改善 [3][4] - 公司正在采取一系列措施来提高毛利率和盈利能力,包括与客户协商价格、控制原材料成本、优化人工成本等 [5][6][7][9] - 公司在临港新建的车规级工厂正在逐步爬坡,未来将向IGBT、模拟等产品拓展 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司三四季度的订单能见度和产品价格趋势 [3] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在亚太地区消费电子和工业领域的需求恢复较好,第二季度营收和毛利均有明显改善,预计三四季度这种需求改善趋势将持续 [3][4] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在临港新建工厂的产能规划和对上市公司的影响 [4][5] **Jiazhen Zhao 回答** 临港工厂主要先从消费电子产品开始生产,未来将逐步向IGBT、模拟等车规产品拓展,预计月产能将达到3万片左右,对上市公司的影响主要取决于临港工厂的客户结构 [4][5] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司集成业务中大客户项目的表现和盈利情况 [10][11][12][13] **Lei Chen 回答** 大客户项目在第二季度营收和亏损情况均有所改善,第三季度有望实现盈亏平衡,公司正在与客户协商价格并采取成本控制措施 [10][11][12][13]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无锡国联集成电路 | 5% 以上非 | | | | | 投资中心（有限合 | 第一大股 | 121,555,915 | 9.78% | 发行股份购买资产取 | | | | | | 得：121,555,915 股 | | 伙） | 东 | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 闻泰科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实 ...

净利润和扣非净利润 - 2024年上半年净利润预计为1.3亿元到1.95亿元，同比减少84%到90%[3][4][5] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净亏损预计为1亿元到1.5亿元[3][4][5] - 2024年上半年净利润同比减少10.63亿元到11.28亿元[4] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净利润同比减少12.7988亿元到13.2988亿元[4] - 2023年上半年净利润为12.58亿元，扣除非经常性损益的净利润为11.7988亿元[6] 产品集成业务 - 2024年上半年产品集成业务营业收入同比增长[7][8] - 2024年第二季度产品集成业务收入环比增长[8] - 2024年上半年产品集成业务综合毛利率同比下降[7][8] - 2024年第二季度产品集成业务综合毛利率阶段性环比下降[8] 半导体业务 - 2024年第二季度半导体业务收入及综合毛利率环比改善[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司收到控股股东及实控人的行政处罚事先告知书,涉嫌信息披露违法行为 [1][2][3] - 处罚金额为对三个一致行动人各罚500万,其中一个法人主体的主管人员被罚300万 [4] - 根据新证券法,单个主体最高罚款上限为1000万,此次处罚在法定范围内 [4][5] - 该事项不会对公司日常运营和上市规则产生重大影响,也不会影响实控人的控制权 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司最近的扩产计划,包括碳化硅和氮化钾产品的产能规划和投资金额 [4][5][6] **公司回答** - 公司在德国汉堡厂投资2亿美元,主要用于建设碳化硅和氮化钾各一条新产线 [5][6] - 目前新产品还在规划阶段,具体产能数据等待后续公布 [5][6] - 公司未来会继续加大对碳化硅和模拟产品的研发投入,推动新产品上车 [19][20] 问题2 **投资者提问** 询问公司在国内市场的业务拓展情况,特别是在新能源汽车领域的进展 [18][19][20] **公司回答** - 公司在国内市场的业务拓展主要集中在新能源汽车领域,已经进入主要车企供应链 [18][19] - 公司产品在新能源车型上的应用数量和单车价值远高于传统汽车,是公司重点发展方向 [19][20] - 公司未来会继续加大在国内市场的投入,提升在新能源汽车领域的市场份额 [18][19] 问题3 **投资者提问** 询问公司在IGBT产品方面的定价策略,如何应对国内市场竞争激烈的情况 [31][32] **公司回答** - 公司IGBT产品定位于高端市场,会保持较高的品质和价格水平 [31][32] - 通过利用国内供应链和研发资源,公司能够提供有竞争力的价格 [31][32] - 公司的优势在于安森美的品牌和产品质量保证,能够满足汽车行业的严格要求 [31][32]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 1 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十八次会议审议 通过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 一、 转股价格触发修正条件 2024 年 6 月 7 日，公司召开了第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 6 月 11 日重新开始起算后，截至 2024 年 7 月 1 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十一届董事会第三十八次会 议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 关于不向 ...

暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果 "闻泰转债"自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股金额为10,000元， 因转股形成的股份数量为100股，占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000008%。截至2024年6月30日，累计共有2,318,000元"闻泰转债"转换为公司 股票，累计因转股形成的股份数量为23,633股，占"闻泰转债"转股前公司已发 行股份总额的0.0019%。尚未转股的"闻泰转债"金额为8,597,649,000元，占可转 债发行总额的99.9727%。 | 类别 | 变动前 | 本次可转债转股 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 7 月 1 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-058）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）2024 年 6 月 28 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当 ...