公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为612.13亿人民币，同比增长5.40%[16][25] - 归属于上市公司股东的净利润为11.81亿人民币，同比下降19.00%[16][25] - 经营活动产生的现金流量净额为58.24亿人民币，同比增长250.48%[16][57] - 归属于上市公司股东的净资产为371.66亿人民币，同比增长1.43%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.95元，同比下降18.80%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.91元，同比下降28.35%[17] - 加权平均净资产收益率为3.18%，较上年下降0.92个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.04%，较上年下降1.40个百分点[17] 公司业务拓展 - 公司半导体业务实现收入为152.26亿元，同比下降4.85%[26] - 公司半导体业务业务毛利率为38.59%[26] - 公司半导体业务实现净利润为24.26亿元，同比下降35.29%[26] - 公司2023年半导体业务研发投入为16.34亿元，同比增长37.20%[27] - 公司半导体业务收入来源主要为汽车领域，占比62.8%，其中电动汽车仍是主要方向[29] - 公司持续投入研发，推出新产品如GaN、SiC、IGBT模组等，拓展增长空间[30] - 公司半导体业务集全产业链环节于一体，持续升级生产基地提高生产效率[30] 公司产品集成业务 - 公司2023年产品集成业务收入为443.15亿元，同比增长11.99%，毛利率为8.37%，净亏损4.47亿元[33] - 公司产品集成业务在2023年实现盈利，同比改善，研发投入约为26.50亿元，同比下降18.56%[33] - 公司坚持向产业链上游垂直整合，强化和提升自身的制造能力，快速扩充智能制造能力[33] 公司国际化发展 - 公司是全球最大的安卓系统终端品牌客户的核心ODM供应商，合作范围包括手机业务、平板、智能配件等更多的产品领域[34] - 公司已成为海外特定客户笔电整机制造的重要供应商之一，成功开拓了多个欧洲和北美运营商客户[34] - 公司成功开拓全球小家电巨头客户，在吹风机等细分领域成功打开了突破口，提升了国际化智能制造水平[34] 全球市场趋势 - 2023年全球半导体行业销售额达到5268亿美元，较2022年下降8.2%[37] - 2023年全球功率半导体市场规模有望增长至502亿美元，中国市场规模将增长至1519.36亿元[37] - 汽车IC的销售额同比增长了23.7%，达到了442亿美元[37] 未来发展趋势 - 2024年，电子半导体行业有望走出下行周期，全球芯片平均交货周期已下降至17周附近，新能源汽车、可再生能源、AI+产品策略等领域将继续增长，工业与5G通信领域的复苏仍需时间[78] - 2024年全球新能源汽车市场预计增长27%，达到1,750万辆，渗透率接近20%[79] - 2024年中国汽车总销量预计达到3,100万辆，同比增长3%，新能源汽车销量将达到1,150万辆，同比增长20%[79]

闻泰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的选任， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）相关法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事委员人数应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；主任委员既 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"、"闻泰科技"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金 根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金 ...

闻泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，众华所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 150 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司 2023年度财务报告及内部 控制的审计机构。 二、2023 年度会计师事务所审计履职情况 众华所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及职业道德规范，对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 同意《2023 年度财务决算报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案 尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：董事 5 票同意、0 票反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.125 元（含税）。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 "上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实 施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"， 公司 2023 年度已实施的股份回购金额 19,997.90 万元视同现金分红，结合上述拟 派发的现金红利，2023年度现金分红总额为35,478.49万元，现金分红金额占2023 年度归属于母公司股东净利润的 30.03%。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数 ...

闻泰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事委员人数应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委 ...

闻泰科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为公司第十一届董事会独立董事，在2023年度工作中，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永 信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中 同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司等单位，现任海 南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司董事长兼总经理、和润达企业管理咨询 （海南）有限公司执行董事兼总经理、海南荣鑫胜会计师事务所负责人、海南双 成药业股份有限公司独立董事，报告期内曾任职闻泰科技股份有限公司独立董事 （2023年1月1日至2023年12月27日）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司 ● 2024 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿 元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元 ● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请广大 投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率， 公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 280 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （二）2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2023 ...