会议情况 - 第九届监事会第四次会议应到4名监事，实到4名[1] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决均为4票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][7]

上海实业发展股份有限公司 上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 1 施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对上会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为近一年上会所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 上会所原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，由 财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市 公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中 国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。 ...

关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) i Centified Public Secountants ( Special General Partnership ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作 为发表意见提供了合理的基础。 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 ...

地块情况 - 2023年末上海青浦区朱家角地块D2规划计容建筑面积174,584平方米，权益占比51%[1] - 2023年末上海虹口区北外滩90地块规划计容建筑面积110,932平方米[1] - 2023年末上海宝山区吴淞创新城地块规划计容建筑面积141,467平方米[1] - 2023年末上海虹口区北外滩91地块规划计容建筑面积453,958平方米[2] 项目进度 - 截至2023年12月31日在建项目4个，在建面积约41.23万平方米[3] - 截至2023年12月31日竣工项目3个，竣工面积约39.27万平方米[3] 销售业绩 - 2023年累计实现合约销售金额约5.52亿元，同比下降约90.25%[4] - 2023年实现合约销售面积约1.56万平方米，同比下降约90.70%[4] 租赁业绩 - 2023年不动产租赁收入约3.99亿元，同比增加约37.59%[5] - 2023年不动产租赁面积约39.02万平方米，同比减少约6.34%[5]

关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 上海 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查验 "进行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查验 " 2、 附表 计师 穿 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1446 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 上会师报字(2024)第 1446 号 上海实业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上 ...

业绩总结 - 2023年度冲回信用减值损失约337.46万元[2] - 2023年度计提资产减值损失约106,483.17万元[2] - 计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额约106,145.70万元[4] 项目数据 - “苏州上实·海上都荟”项目本期计提存货跌价准备约84,700.00万元[2] - 截至2023年12月31日，该项目存货成本约365,676.06万元，可变现净值约208,447.96万元[2] - “上海宝山上实·海上菁英”一期、二期项目本期计提投资性房地产减值准备15,429.07万元[3] - 截至2023年12月31日，该项目投资性房地产账面余额约69,870.84万元，可收回金额约54,441.77万元[3] 其他 - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定[5][6]

业绩相关 - 公司2023年营业收入98.55亿元，纳税总额14.30亿元[52] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到307亿元[30] 项目数据 - 朱家角综合项目占地2405亩，已开发1900亩，竣工交付面积80万平方米，在建销售面积12.7万平方米[29] - 泉州·上实海上海项目建筑面积76.56万平方米，住宅55.11万平方米，商办20.69万平方米，公建配套0.76万平方米[36] - 山东青岛·上实中心总建筑面积约80.6万平方米，已建成11栋高端楼宇，引进600余家企业注册、入驻，入驻企业注册资本超600亿元[39][41] - 上海北外滩三幅地块合计总建设面积74万平方米，89号已转让，90号规划建设，91号在建将成浦西第一高楼[42] - 不动产管理和出租面积约47万平方米，“上实服务”管理面积近3000万平方米[31] - 长宁八八中心项目总建筑面积123309平方米，地下车位约600个[177] 运营数据 - 2023年新吸纳就业人员2051人，累计获得绿色设计成果65个，公益慈善总投入41.50万元[52] - 2023年反贪腐培训时长986小时，安全管理自检次数3758次，安全隐患整改率100%[52] - 2023年城市服务板块客户满意度95.37%，客户投诉解决率100%[52] - 2023年志愿者服务35次，累计450人次，职业发展培训38652人次，培训覆盖比例100%，培训总时长615640小时，人均79小时[52] 未来展望 - 2024年2月公司将ESG职责融入战略与投资委员会职权范围，首次发布年度ESG报告[54][58] 新产品和新技术研发 - 公司推进BIM技术在开发项目应用，实现全过程应用并建立协同管理平台[160] - 公司进行建筑产业化研究和项目应用，掌握预制装配式建筑技术并试点装配式内装技术[160] 市场扩张和并购 - 公司市场化竞标成功获取上海轨交综合服务项目[23] 其他新策略 - 公司集中新增、修订20余项制度保障持续发展[23] - 公司发行绿色信贷7.79亿助力可持续发展[24] - 公司建立健全法人治理结构，完善内部控制制度[86] - 公司将环保节能的绿色施工管理理念作为项目建设第一目标[161] - 公司将ESG理念融入投融资管理，发行绿色债券和贷款等进行绿色融资[186] - 公司在日常办公推行节水节电、电子办公、绿色出行、垃圾分类等绿色办公举措[184,185]

业绩数据 - 公司本部2023年度净利润193412719.74元[5] - 2023年度可供分配利润2136730956.38元[5] 资金安排 - 2024年合并体系内银行新增贷款控制在60亿元内[4] - 拟每10股派现金红利0.21元，合计38735820.73元[5] 费用支出 - 拟支付2023年审计报酬190万元及内控审计报酬70万元[7] - 第九届董事会独立董事津贴每人每年10万元（税前）[13] 议案表决 - 多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][7][8][9][12][13][14] - 《董事长及高管2023年度薪酬方案》同意5票[6] - 《2024年度预计日常关联交易事项》同意3票[11] - 《第九届董事会独立董事津贴标准》同意4票[13] 会议情况 - 第九届董事会第七次会议2024年3月24日召开，7名董事全参加[1]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 上海实业发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上会所 2022 年经审计的业务收入总额人民币 7.40 亿元，其中审计业务收入 人民币 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。 上会所 2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 家，上市公司财务报表审 1 计收费总额约为人民币 0.69 亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业； 电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业； 房地产业；信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-10 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2024 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及纳 入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下 简称"上实集团"）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以下 1 是否需要提交公司股东大会审议：否。 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交 易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司 对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 简称"上海上实"）及其附属企业和其他关联企业等发生的日常经营 性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 本次 202 ...