股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月8日13点30分在上海外滩浦华大酒店召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[5] - 审议议案1 - 2于2024年4月23日披露[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年4月26日，A股代码600748，简称上实发展[14] - 会议登记时间为2024年4月29日[17] - 会议登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼[18] 其他信息 - 会期半天，与会股东费用自理[19] - 可联系董事会办公室查询，电话021 - 53858859[19] - 公告发布时间为2024年4月23日[20]

业绩造假 - 2016 - 2021年合计虚增收入47.22亿元、利润总额6.14亿元[4] - 2016 - 2021各年度分别虚增收入及对应占比不等[4] - 上实龙创致2017年少计商誉减值2.2亿、2021年少提坏账8.09亿[5] 信息披露违规 - 2021年12月15日前知悉业绩亏损，2022年1月12日才披露[3] - 2020年土地收储协议未及时披露，补偿暂估9.3亿，利润9.03亿[3][4] 纪律处分 - 上交所对公司及多人公开谴责，部分责任人另行处理[12] - 处分通报证监会和上海金管局并记入诚信档案[13] 整改要求 - 公司及董监高整改排查隐患，一个月内交报告[14] - 避免此类问题再次发生[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原因辞 去公司副总裁职务，陆雁女士的辞呈自送达董事会时生效，辞呈生效 后陆雁女士将不在公司担任任何职务。陆雁女士未持有公司股票，与 公司董事会及经营管理层没有分歧。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-15 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 陆雁女士在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做 出了贡献。公司董事会谨此对陆雁女士在任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢！ 上海实业发展股份有限公司 特此公告。 关于副总裁辞职的公告 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 1 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-14 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"上实发展"或"公司"） 于 2024 年 3 月收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行 政处罚和市场禁入事先告知书》（沪证监处罚字[2024]4 号）。详见公 司于2024年3月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 2024 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管 局出具的《行政处罚决定书》（沪[2024]10-16 号）（以下简称"《行政 处罚决定书》"）。现将《行政处罚决定书》的主要内容公告如下： 一、 《行政处罚决定书》主要内容 当事人：上海实业发展股份有限公司，统一社会信用代码： 9131000013227883X9, 住所：上海市中国（上海）自由贸易试验区浦 东南路 1085 号。 当事人：曾明，男，1970 年 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为98.55亿元，较上年增长87.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年增长5.19%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27.93亿元，较上年减少232.81%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为100.46亿元，较上年末增长0.60%[11] - 公司2023年总资产为307.20亿元，较上年减少32.25%[11] 公司业务情况 - 公司于2023年全年实现签约金额超过50亿元，回款金额约114.6亿元[16] - 公司新增青岛钓鱼台美高梅酒店及上海宝山顾村项目配建长租公寓，新增经营面积约10.3万平方米[17] - 公司酒店实现营业收入约9200万元，长租公寓出租率高达95%[18] - 公司完成了上海青浦上实·海上湾五期的续售清盘工作，全年销售签约金额约人民币5.53亿元[23] 公司股东及管理层情况 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[162] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示多位管理人员持股为0股[62] 公司财务报告审计情况 - 公司2022年度审计报告中保留意见所涉事项的影响已消除[147] - 公司回复了上海证券交易所关于2022年报披露中的问题[148] 公司资产负债情况 - 公司流动比率为1.70，较去年同期增长22.30%[172] - 公司资产负债率为63.21%，较去年同期下降12.51%[172]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-13 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-06 号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见 粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1 1. 《公司 2023 年度行政工作报 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无影响独立性情况[1]

人员变动 - 2023年1月底张永岳、夏凌两位独立董事提出辞任申请[2] - 2023年6月29日选举高富平、王琳琳和崔霁担任独立董事，任期三年[2][21][36] - 2023年6月29日公司聘任高级管理人员[24][40][56] 会议与议案 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议11个议案；召开9次董事会，审议32个议案[3][4] - 2023年3月26日审议《关于公司2022年度利润分配预案》[13] - 2023年3月26日审阅《关于公司董事长及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》[14] - 2023年3月26日审议通过会计差错更正议案并调整财务报表[16] 财务数据 - 2023年1月公司拟核销应收类款项不良资产约合人民币6,519.75万元[8] - 公司以总股本1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,689.13万元[13] - 2023年5月12日认定曹文龙及其亲属与上实龙创非经营性资金占用约9509.38万[18] 股权交易 - 2023年12月15日公司关联方摘牌公司全资子公司持有的上海实业养老投资有限公司38%股权[26][41][57] 整改与监督 - 2023年3月公司2021年度相关审计保留意见、内控强调事项完成整改落实[18] - 2023年独立董事对公司信息披露工作进行持续监督，信息披露依法合规[29][45][62] 独立董事履职 - 2023年6月29日至12月31日，独立董事参加董事会5次，现场会议1次、通讯会议4次[23][37][54] - 2023年独立董事参加审计委员会3次会议、战略与投资委员会3次会议及提名委员会1次会议[38][55] - 2023年独立董事在公司现场工作时间为4天[27][43][59] - 2023年独立董事参加公司考察2次[27][44][60] - 2023年下半年独立董事通过上交所平台学习相关法律法规[64]

业绩总结 - 公司2023年度本部净利润193,412,719.74元[3] - 2023年度归属于母公司净利润129,024,016.96元[3] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积19,341,271.97元[3] - 本年度可供分配利润2,136,730,956.38元[3] - A股每10股派0.21元，红利合计38,735,820.73元[2][3] - 现金分红比例30.02%[3] - 剩余未分配利润2,097,995,135.65元结转下一年[3] 其他事项 - 2024年3月24日利润分配预案待股东大会审议[4] 股本情况 - 截至2023年12月31日总股本1,844,562,892股[3]

会计师事务所选聘 - 适用提供年度财务会计报告法定审计服务的机构[5] - 聘期为1年[11] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[11] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 较上一年度下降20％以上（含20%）需说明情况[13] - 报价得分按公式计算[12] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 改聘解聘 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 改聘情形包括执业质量重大缺陷等5种[16] - 年报审计期间出现改聘情形，应立即启动改聘程序[16] - 解聘或改聘应在董事会决议后及时通知[16] 关注评估 - 审计委员会需关注连续两年改聘等5种情况并评估说明[17] 不再聘任 - 会计师事务所未备案报告等5种严重行为，公司不再聘任[17][18] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 涉及变更应披露前任情况、变更原因等[19] 文件保存 - 应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少10年[19] 制度执行 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[20] - 自股东大会通过之日起实施，由董事会负责解释[20] 履职报告 - 审计委员会每年至少向董事会提交履职评估报告[8]