上实发展(600748)

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上实发展:上实发展关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-07-15 18:32
人员数据 - 2023年末上会事务所合伙人108人,注册会计师506人,签过证券服务审计报告的179人[3] 业绩数据 - 2023年度上会事务所业务收入7.06亿元,审计业务4.64亿元,证券业务2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供审计服务,年报审计收费0.69亿元[3] - 2023年度公司财务报告审计费190万元,内控审计费70万元,合计260万元[10] 风险数据 - 截至2023年末上会事务所职业风险基金余额0万元,职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 上会事务所近三年因执业受监管措施4次,6名从业人员受3次[6] 政策与合作 - 2023年5月规定国企聘同一所原则不超8年,最长10年[11] - 截至2023年上会为公司服务超10年[12] - 公司拟续聘上会为2024年审计机构,议案待股东会审议[2][13]
上实发展:上实发展第九届董事会第十一次会议决议公告
2024-07-15 18:32
财务资助 - 公司拟向合营公司新地标公司提供650万元人民币财务资助[2] 议案表决 - 向合营公司提供财务资助议案表决:同意3票,反对0票,弃权0票[3] - 续聘审计机构议案表决:同意7票,反对0票,弃权0票[4] - 提请召开临时股东会议案表决:同意7票,反对0票,弃权0票[5] 其他事项 - 公司拟续聘上会事务所为2024年度审计机构[3] - 公司提请召开2024年第二次临时股东会,授权董事会办公室办理[5]
上实发展:上实发展第九届监事会第六次会议决议公告
2024-07-15 18:32
财务资助 - 公司拟向合营公司新地标公司提供650万元人民币财务资助[1] 会议情况 - 第九届监事会第六次会议应参加监事3名,实际参加3名[1] 议案表决 - 《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意3票,反对0票,弃权0票[2] - 《公司关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》表决同意3票,反对0票,弃权0票[3] 审计机构 - 公司拟续聘上会事务所为2024年度审计机构[3]
上实发展(600748) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 17:32
2024年半年度净利润数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约为-18000万元[1][3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-22000万元[1][3] 上年同期净利润数据 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为39707.96万元[13] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12272.48万元[13] 2024年基本每股收益 - 2024年基本每股收益为0.22元/股[6] 业绩亏损原因 - 2024年上半年业绩亏损主要因房地产销售业务利润大幅下降[14] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据,准确财务数据以2024年半年度报告为准[15] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7]
关于对上海实业发展股份有限公司有关责任人予以纪律处分的决定
2024-07-08 17:21
业绩造假数据 - 2016 - 2021年合计虚增收入47.22亿元、利润总额6.14亿元[3][8] - 各年度虚增收入及占比:2016年2.07亿(3.19%)、2017年6.77亿(9.36%)等[3] - 各年度虚增利润总额及占比:2016年0.56亿(6.23%)、2017年1.43亿(11.91%)等[3] 报告数据问题 - 2017年年度报告少计商誉减值2.2亿元,占比18.31%[4] - 2021年年度报告少计提坏账准备8.09亿元,占比52.36%[5] 处罚情况 - 上交所对曹文龙公开谴责,认定10年不适合任董监高[8]
上实发展:上实发展关于职工监事辞职的公告
2024-07-01 17:21
人事变动 - 职工监事王希望因工作变动辞职,辞呈送达生效后不再任职[2] - 王希望未持股,与监事会及经营管理层无分歧[2] 后续安排 - 公司将尽快召开职工代表大会增补职工监事[2]
上实发展:上实发展第九届董事会第十次会议决议公告
2024-06-05 17:54
董事会会议 - 公司第九届董事会第十次(临时)会议于2024年6月5日召开[1] - 全体董事一致推举王政为公司第九届董事会董事长[1] 议案表决 - 《公司关于推选董事长的议案》表决同意7票,反对0票,弃权0票[2] - 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》表决同意7票,反对0票,弃权0票[4] 委员会调整 - 董事会战略与投资等各专业委员会组成调整[3] - 各委员会主任分别为王政、王琳琳、崔霁、高富平[4]
上实发展:上实发展2023年年度股东大会决议公告
2024-06-05 17:54
股东大会信息 - 2024年6月5日公司在上海黄浦区召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人107人,持有表决权股份1137160944股,占比61.6493%[2] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告同意票数1128377839,占比99.2276%[6] - 公司2023年年度报告及摘要同意票数1062922896,占比93.4716%[8] - 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告同意票数1060486496,占比93.2574%[8] - 公司2023年度审计费用标准及支付议案同意票数1129500097,占比99.3263%[9] - 公司2024 - 2026年股东回报规划同意票数1060891796,占比93.2930%[10] - 公司关于增补董事的议案同意票数1130198739,占比99.3878%[11] - 公司2023年度利润分配的预案(公司董事会提案)同意票数1048072619,占比92.1657%[12] - 关于公司2023年度利润分配的建议提案(君证提案)同意票数95562833,占比8.4036%,未通过[12] 用户数据 - 市值50万以上普通股股东数量为25,889,550,占比47.7510%;27,970,361,占比51.5888%;357,890,占比0.6602%[14] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师(上海)事务所,律师为马敏英、桂逸尘[17] - 律师见证结论意见为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[17] - 公告发布时间为2024年6月6日[18]
上实发展:上实发展2023年年度股东大会法律意见书
2024-06-05 17:54
国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限公司 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本 法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法 律责任。 一、股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会系经公司第九届董事会第七次会议决议召开。公司董事会于 2024 年 5 月 16 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》,其中载明了本次会议基本信息(包括 ...
上实发展:上实发展2023年年度股东大会会议材料(更新稿)
2024-05-27 18:08
公司治理 - 2023年6月完成第九届董事会换届选举,任期三年[10][176] - 2023年董事会召开9次会议,审议通过32项议案[12] - 2023年召开2次股东大会[16] - 2023年开展强化公司治理专题工作,新增、修订制度28项[24] - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[97] - 拟新增《会计师事务所选聘制度》[131] 业绩数据 - 2023年全年签约金额超5亿元,签约面积约15,562平方米,回款金额约11.46亿元[19] - 2023年营业收入9,855,319,180.34元,比2022年增加87.79%[55] - 2023年归属于母公司所有者的净利润129,024,016.96元,比2022年增加5.19%[57] - 扣除非经常性损益后的净利润为 - 1.60亿元[58] - 房屋销售利润35.30亿元,较2022年增加294.12%[58] - 期间费用合计8.06亿元,财务费用较2022年增加192.65%[58] - 基本每股收益0.07元,与2022年一致[58] - 加权平均净资产收益率1.29%,较2022年增加0.06个百分点[58] - 公司净现金流量为 - 40.94亿元[58] - 合并资产负债率63.21%,较2022年减少12.51个百分点[58] 项目情况 - 2023年上海青浦上实·海上湾五期别墅项目签约金额约4.88亿元,回款金额约7.06亿元[19] - 2023年青岛国际啤酒城项目T2楼销售回款金额约3.03亿元[19] - 2023年在建项目4个,在建面积约41.23万平方米;竣工项目3个,竣工面积约39.27万平方米[19][20] - 2023年上海青浦上实·海上湾五期别墅竣工交付约108,190平方米,贡献结转金额约28.79亿元[20] - 2023年不动产经营板块新增经营面积约10.3万平方米,租赁收入超4亿元[21] - 2023年青岛钓鱼台美高梅酒店营业收入约9,200万元,湖州皇冠假日酒店营业收入约4,200万元[21] - 2023年嘉定项目长租公寓出租率高达95%[21] - 2023年上实服务在管面积首次突破3,000万平方米[22] 利润分配 - 2023年以2022年末总股本1,844,562,892股为基数,每10股派发现金红利0.20元,合计分配约3,689.13万元[16] - 2024 - 2026年公司以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[88] - 公司2023年度可供分配利润为2,136,730,956.38元,拟每10股派发现金红利0.21元,现金红利合计38,735,820.73元[159] - 公司2023年度归属于母公司净利润为129,024,016.96元,现金分红比例为30.02%[159] 人员变动 - 曾明因工作调动申请不再担任公司董事长等职务[93] - 提名王政为公司第九届董事会增补董事候选人[93] - 2023年1月底,张永岳、夏凌两位独立董事提出辞任申请,于6月29日结束任期[167] - 2023年6月29日,高富平、王琳琳和崔霁当选第九届董事会独立董事,任期三年[167] 其他事项 - 2023年1月,公司拟核销应收类款项不良资产约合人民币6,519.75万元[173] - 关联方摘得公司全资子公司持有的上海实业养老投资有限公司38%股权[175][193] - 2023年3月监事会确认会计差错更正导致上实龙创2015 - 2017年度业绩对赌实现情况再次变更[41] - 2022年6月公司就曹文龙等业绩承诺方未完成2015 - 2017年三年业绩对赌承诺事项启动仲裁程序[46] - 2023年3月公司进行会计差错更正并调整相应财务报表[182] - 2023年3月经落实整改,2021年度相关审计保留意见及内控强调事项完成整改[184] - 2024年计划新增贷款额度控制在60亿元以内[64] - 2023年度财务审计服务报酬为190万元,内部控制审计报酬为70万元[67] - 君证持股66,908,443股,持股比例3.63%[163] - 君证建议2023年度每股现金分红调整为0.15元[163]