审计委员会构成 - 成员为3 - 7名，独立董事应过半数[6] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[13] - 会议通知提前三日送达，资料提前三日提供，保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 监督检查 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次[10] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[16] - 年报时在交易所网站披露年度履职情况[16] - 提审议意见未采纳应披露事项及理由[16] 实施细则 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[17] - 抵触时修订，自董事会决议通过起执行[17] - 生效后原细则废止，修订和解释权归董事会[17]

资金支取与使用限制 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人等[6] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型、不得质押[9] - 公司以闲置募集资金补流，单次不超12个月[11] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或未达计划金额50%，需重新论证[8] - 以自筹资金预投募投项目，6个月内置换[9] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，年报披露[11] - 单个募投项目节余资金用于非募投项目，按变更程序披露[12] - 募投项目完成后节余资金低于500万或5%，定期报告披露[12] - 募投项目完成后节余资金占净额10%以上，股东会审议[12] 资金使用决策程序 - 公司使用超募资金需董事会决议等并股东会审议[12] - 4种情形改变募资用途需董事会决议等并股东会审议[14] 信息披露与报告 - 拟变更募投项目等，审议后2个交易日报告上交所并公告7项内容[15][16] - 董事会每半年度核查募投项目，编制披露专项报告，年度审计需鉴证报告[17] - 保荐人等至少每半年度现场核查，年度出具专项核查报告[18] - 董事会应在专项报告中披露核查及鉴证报告意见[18] - 审计委员会等可聘注会专项审核，董事会2个交易日报告上交所并公告[19] 其他规定 - 募投项目通过子公司等实施适用本规定[20] - 本办法修改解释权属董事会[20] - 本办法审议通过后实施，原办法废止[21]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于经选举的董事会成员及规定的高级管理人员[4] 薪酬管理原则 - 薪酬管理坚持效益优先、优劳优酬等四项原则[4] 薪酬审批与制定 - 高级管理人员薪酬分配方案需经相关委员会及董事会批准[4] - 股东会审议董事薪酬，委员会制定考核标准和政策[4] 津贴标准与发放 - 独立董事津贴标准由董事会制定、股东会审议，按月发放[5] 薪酬计算与税费 - 离任人员薪酬按实际任期计算，薪酬为税前，个税公司代扣[6]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] - 8种情形下董事和高管股份不得转让[11] 信息申报与披露 - 新任董事、高管等应在相关事项发生后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施等情况，应在2个交易日内向证券交易所报告并公告[16] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[16] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回[12] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[12] - 董事和高管违规买卖股份或未履行申报义务，除证券监管部门处罚外公司将视情节给予内部处分[18] - 董事和高管违规买入有表决权股份，买入后36个月内超规定比例部分不得行使表决权[18] 其他规定 - 公司年度报告等公告前15日、5日内等期间董事和高管不得买卖股份[13] - 公司董事会是违规买卖本公司股份行为的责任追究主体[18] - 制度未尽事宜或与法律法规等不一致时以法律法规或相关规定执行[19] - 制度由公司董事会负责解释，经审议通过之日起生效，修改时亦同[19]

公司章程修订 - 修订《公司章程》及取消监事会议案获董事会审议通过[1] - 法定代表人由董事会选举的代表公司执行事务的董事担任[3] - 强调股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 取消监事相关内容，同类别股份有同等权利[3][4] 股份相关 - 公司设立时，发起人认购股份数为139794000股，发行股份总数为240000000股，面额股每股1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 不同主体股份转让存在时间和比例限制[5] - 特定主体股票买卖收益违规归公司，董事会收回，否则股东可诉讼[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[7] - 股东对公司决议可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东在特定情况可提起诉讼[8] - 股东有遵守法规章程等义务，持有5%以上有表决权股份股东质押股份应报告[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[22] - 审计委员会成员3至7名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[27] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[28] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议有提议和召集规则[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[27] - 股东会、股东大会召开有通知、主持、提案等相关规定[15][16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[33] - 多种情形下公司可不进行利润分配[34] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[34] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，有通知债权人等规定[35] - 公司分立、减少注册资本有通知债权人等规定[35][36] - 特定情形下股东可请求法院解散公司，公司解散有清算等程序[37]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年9月22日[3] - 现场会议召开时间为2025年9月22日13点30分，地点在上海黄浦区西藏南路123号二楼会议厅[5] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 议案1 - 2于2025年9月6日在相关媒体及网站披露[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[8] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.01、议案2.02[8] - 股权登记日为2025年9月15日[15] - 登记时间为2025年9月17日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[16] - 公告发布时间为2025年9月6日[19]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十二次（临时）会议于2025年9月5日召开，7名董事全参加[2] 议案表决 - 《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》等三议案表决全票通过[3][5][7] 制度变动 - 修订章程后不再设监事会，职权由审计委员会行使[3] - 修订及新增《股东会议事规则》等多项制度[5] 后续安排 - 2025年第二次临时股东会将审议相关议案和部分制度[7]

股价表现 - 9月3日股价上涨5.28%至4.19元/股 成交额4069.78万元 换手率0.54% 总市值77.29亿元 [1] 主营业务构成 - 物业管理服务占比52.15% 房地产销售占比23.03% 房地产租赁占比14.89% 酒店经营收入占比8.56% 其他业务占比1.37% [1] - 公司主营业务涉及房地产开发经营及房地产相关咨询服务 [1] 机构持仓变动 - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)二季度增持44.97万股 当前持股1178.63万股 占流通股比例0.64% [2] - 该基金当日浮盈约247.51万元 [2] 基金产品表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A最新规模1.73亿元 今年以来收益3.1% 近一年收益29.88% 成立以来亏损42.54% [2] - 基金经理罗文杰任职12年138天 管理资产总规模1389.99亿元 任职期间最佳回报141.73% 最差回报-47.6% [3]

板块表现 - 房地产开发板块当日上涨0.72%，领涨个股为万通发展（涨幅10.02%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内涨幅前五个股包括华联控股（7.21%）、上实发展（5.66%）、衢州发展（3.91%）、空港股份（3.90%）和亚通股份（3.89%）[1] 个股涨跌 - 涨幅居前个股成交额表现：万通发展成交50.52亿元，衢州发展成交11.88亿元，荣盛发展成交3.10亿元[1] - 跌幅显著个股包括*ST南置（-4.95%）、福星股份（-4.28%）和天保基建（-2.64%）[2] - 跌幅前五个股成交额分布：绿地控股成交3.43亿元，天保基建成交3.31亿元，*ST南置成交3.26亿元[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流入5.0亿元，游资资金净流出4.09亿元，散户资金净流出9086.95万元[2] - 万通发展获主力净流入9.67亿元（占比19.14%），同时游资净流出5.66亿元[3] - 招商蛇口主力净流入8105.35万元（占比7.81%），张江高科主力净流入6129.15万元（占比1.46%）[3]

市场行情 - 权益市场多数下跌 上证综指下跌1.76% 深证综指下跌1.91% 沪深300下跌1.49% 中证500下跌1.46% [1] - 申万房地产指数下跌3.51% 跌幅显著高于大盘指数 [1] 个股表现 - 房地产板块涨幅前五个股 中新集团涨10.00% 上实发展涨1.28% 皇庭B涨1.22% 陆家B股涨0.45% 外高B股涨0.26% [2] - 跌幅前五个股 万通发展跌10.03% 深深房A跌10.01% 深深房B跌9.94% 沙河股份跌8.59% 大名城跌7.07% [2] 政策动态 - 上海推进城中村改造 优先改造群众需求迫切/安全隐患多的区域 改造范围包括中心城区周边/老城镇/城乡结合部集体建设用地 [3] - 采用整体改造/规划拔点/整治提升三种方式 可通过储备改造/委托改造/集体经济组织自行改造或合作改造等途径实施 [3] 土地市场 - 南通海门区底价成交两宗住宅用地 总成交额8.03亿元 楼面价分别为3370元/平方米和3350元/平方米 溢价率均为0% [4] - 福州闽侯县成交加油加气站用地 首邑交建投资以5400万元底价竞得 楼面价21022.87元/平方米 土地面积5137.26平方米 [5] 公司动态 - 华侨城A控股股东计划增持 金额介于1.11亿至2.20亿元 工商银行提供不超过1.98亿元专项贷款 期限不超过36个月 [6] - 上海金茂投资公告"22金茂04"债券回售安排 债券余额20亿元 票面利率3.60% 回售资金兑付日为9月29日 [7]