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上实发展(600748)
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上实发展:上实发展第九届监事会第八次会议决议公告
2024-10-30 16:05
会议情况 - 第九届监事会第八次会议于2024年10月29日召开,3名监事均参加[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》,3票同意[1][2] - 审议通过《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》,3票同意[2]
上实发展:上实发展第九届董事会第十四次会议决议公告
2024-10-30 16:05
会议信息 - 公司第九届董事会第十四次(临时)会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应参加董事7名,实际参加7名[1] 议案表决 - 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》全票通过[1][3] - 《公司2024年第三季度报告》全票通过[4] - 《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》3票同意通过[4]
上实发展:上实发展2024年第二次临时股东会决议公告
2024-10-29 16:38
股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于10月29日在上海召开[2] - 出席股东和代理人285人,持股1,117,043,279股,占比60.5587%[2] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案A股同意票1,048,966,612,比例93.9056%[4] - 增加经营范围等议案A股同意票1,048,966,612,比例93.9056%[4] - 增补董事议案A股同意票1,116,189,875,比例99.9236%[5][6] 小股东表决 - 5%以下股东对续聘议案同意票12,780,508,比例15.8063%[6] - 5%以下股东对增范围等议案同意票80,431,651,比例99.4737%[6] - 5%以下股东对增补董事议案同意票80,003,771,比例98.9446%[6] 人员出席 - 公司6名董事出席5人,3名监事出席2人,董秘出席,高管列席[4] 见证律所 - 本次股东会见证律所为国浩律师(上海)事务所[8]
上实发展:上实发展2024年第二次临时股东会法律意见书
2024-10-29 16:37
股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于10月29日在上海召开[4] - 董事会10月14日发布召开通知[2] - 由董事会召集,7月15日会议通过提请议案[5] 参会情况 - 285名股东及代理人参会,代表股份占比65.89%[6] 议案情况 - 拟审议续聘事务所、增范围修章程、增补董事三项议案[8][11] - 以现场和网络投票结合表决,涉中小投资者单独计票[9]
上实发展:上实发展2024年第二次临时股东会会议材料
2024-10-22 18:27
业绩相关 - 上会事务所2023年度业务收入总额为7.06亿元,审计业务收入为4.64亿元,证券业务收入为2.11亿元[8] - 上会事务所2023年度向68家上市公司提供审计服务,年报审计收费总额0.69亿元[8] - 2023年度公司财务报告审计费用为190万元(含税),内部控制审计费用为70万元(含税),两项合计260万元(含税)[15] 人员数据 - 上会事务所截至2023年末合伙人数量为108人,注册会计师人数为506人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179人[8] - 上会事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次,6名从业人员受到监督管理措施3次[11] 未来展望 - 公司拟在经营范围中增加“停车场服务”并修订《公司章程》相关条款[21][22] 人事变动 - 徐晓冰因工作调动申请不再担任公司董事兼总裁等职务[26] - 提名徐槟为公司第九届董事会董事候选人,任期至第九届董事会届满[26] 会议信息 - 2024年第二次临时股东会召开时间为2024年10月29日下午1:30,地点在上海市黄浦区西藏南路123号二楼[5] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台行使表决权[32] - 拥有多个股东账户的股东可用任一持股账户参加网络投票[32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[33] 其他数据 - 上会事务所与公司同行业上市公司审计客户家数为2家[9] - 截至2023年末上会事务所职业风险基金计提余额为0万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[10] - 截至2023年,上会事务所为公司连续提供审计服务年限已超过10年[17]
上实发展:上实发展关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告
2024-10-13 15:36
人事变动 - 公司董事兼总裁徐晓冰、副总裁潘军因工作调动辞职[2] - 拟增补徐槟为公司第九届董事会董事候选人,提交股东会审议[3] - 拟聘任徐槟为总裁,陆军、邹勇为副总裁,任期与第九届董事会相同[3] 人员情况 - 徐槟、陆军、邹勇自2013年起有任职经历[4][5][8] - 三人目前均未持股,无证监会认定不适合担任董监高情形[4][6][8]
上实发展:《上海实业发展股份有限公司章程》(2024年10月修订版)
2024-10-13 15:34
公司基本信息 - 公司于1996年9月5日首次向社会公众发行6000万股人民币普通股,9月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1844562892元[7] - 公司股份总数为1844562892股,均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后,不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司,股东要求收回,董事会30日内执行[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求相关方诉讼[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] 董事、监事与高管 - 董事任期3年,任期届满可连选连任,部分人员不能担任董事有相关限制[54] - 董事会由七名董事组成,设董事长1人,副董事长1人[60] - 公司设经理1名,副经理6名,经理每届任期3年,连聘可连任[70] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[88] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[90] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘,审计费用由股东大会决定,解聘或不再续聘需提前30天通知[97] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告,债权人有相应权利[104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[108]
上实发展:上实发展第九届董事会第十三次会议决议公告
2024-10-13 15:34
会议信息 - 公司第九届董事会第十三次(临时)会议于2024年10月12日召开,6名董事全参加[1] 议案表决 - 《增加经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变更登记议案》全票通过[1][2] - 《聘任高级管理人员议案》全票通过[4] - 《增补董事议案》全票通过[5] 人事变动 - 聘任徐槟为总裁,陆军和邹勇为副总裁,任期与第九届董事会一致[4] - 徐槟为第九届董事会增补董事候选人,任期自股东会选举通过起至届满[5]
上实发展:上实发展关于召开2024年第二次临时股东会的通知
2024-10-13 15:34
股东会信息 - 2024年第二次临时股东会10月29日13点30分在上海黄浦区召开[3] - 网络投票10月29日进行,交易系统和互联网投票时间不同[5] - 议案1、2、3披露时间分别为7月16日、10月14日[7] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] - 股权登记日为10月23日[14] - 会议登记时间为10月25日,地点在纺发大厦[16]
上实发展:上实发展关于修订《公司章程》的公告
2024-10-13 15:34
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2024-43 上海实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")业务开展细 分需要,拟在公司经营范围中增加"停车场服务"并一并修订《公司 章程》的相关条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经 | 第十四条 经依法登记,公司的经 | | 营范围:房地产开发、房地产经 | 营范围:房地产开发、房地产经 | | 营、与房地产业务相关的信息咨 | 营、与房地产业务相关的信息咨 | | 询服务,国内贸易(上述经营范 | 询服务,停车场服务,国内贸易 | | 围不涉及前置审批项目)。 | (上述经营范围不涉及前置审批 | | | 项目)。 | 《公司章程》拟修订条款: 2 除上述条款外,《公司章程》其余条款不变。上述变更最终以工 商登记机关登记的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司股东会进行审议,同时提请股东会授 权公 ...