股东大会信息 - 2024年6月5日公司在上海黄浦区召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人107人，持有表决权股份1137160944股，占比61.6493%[2] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告同意票数1128377839，占比99.2276%[6] - 公司2023年年度报告及摘要同意票数1062922896，占比93.4716%[8] - 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告同意票数1060486496，占比93.2574%[8] - 公司2023年度审计费用标准及支付议案同意票数1129500097，占比99.3263%[9] - 公司2024 - 2026年股东回报规划同意票数1060891796，占比93.2930%[10] - 公司关于增补董事的议案同意票数1130198739，占比99.3878%[11] - 公司2023年度利润分配的预案（公司董事会提案）同意票数1048072619，占比92.1657%[12] - 关于公司2023年度利润分配的建议提案（君证提案）同意票数95562833，占比8.4036%，未通过[12] 用户数据 - 市值50万以上普通股股东数量为25,889,550，占比47.7510%；27,970,361，占比51.5888%；357,890，占比0.6602%[14] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为马敏英、桂逸尘[17] - 律师见证结论意见为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[17] - 公告发布时间为2024年6月6日[18]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限公司 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本 法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法 律责任。 一、股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会系经公司第九届董事会第七次会议决议召开。公司董事会于 2024 年 5 月 16 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》,其中载明了本次会议基本信息(包括 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会第十次（临时）会议于2024年6月5日召开[1] - 全体董事一致推举王政为公司第九届董事会董事长[1] 议案表决 - 《公司关于推选董事长的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] 委员会调整 - 董事会战略与投资等各专业委员会组成调整[3] - 各委员会主任分别为王政、王琳琳、崔霁、高富平[4]

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-25 上海实业发展股份有限公司 本次股东大会议案12与议案13属于对同一事项的不同提案，请谨慎投票， 股东及股东代表不得对议案12与议案13同时投同意票。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600748 | 上实发展 | 2024/5/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 1 1. 提案人：君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.63%股份 的股东君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙），在 ...

公司治理 - 2023年6月完成第九届董事会换届选举，任期三年[10][176] - 2023年董事会召开9次会议，审议通过32项议案[12] - 2023年召开2次股东大会[16] - 2023年开展强化公司治理专题工作，新增、修订制度28项[24] - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[97] - 拟新增《会计师事务所选聘制度》[131] 业绩数据 - 2023年全年签约金额超5亿元，签约面积约15,562平方米，回款金额约11.46亿元[19] - 2023年营业收入9,855,319,180.34元，比2022年增加87.79%[55] - 2023年归属于母公司所有者的净利润129,024,016.96元，比2022年增加5.19%[57] - 扣除非经常性损益后的净利润为 - 1.60亿元[58] - 房屋销售利润35.30亿元，较2022年增加294.12%[58] - 期间费用合计8.06亿元，财务费用较2022年增加192.65%[58] - 基本每股收益0.07元，与2022年一致[58] - 加权平均净资产收益率1.29%，较2022年增加0.06个百分点[58] - 公司净现金流量为 - 40.94亿元[58] - 合并资产负债率63.21%，较2022年减少12.51个百分点[58] 项目情况 - 2023年上海青浦上实·海上湾五期别墅项目签约金额约4.88亿元，回款金额约7.06亿元[19] - 2023年青岛国际啤酒城项目T2楼销售回款金额约3.03亿元[19] - 2023年在建项目4个，在建面积约41.23万平方米；竣工项目3个，竣工面积约39.27万平方米[19][20] - 2023年上海青浦上实·海上湾五期别墅竣工交付约108,190平方米，贡献结转金额约28.79亿元[20] - 2023年不动产经营板块新增经营面积约10.3万平方米，租赁收入超4亿元[21] - 2023年青岛钓鱼台美高梅酒店营业收入约9,200万元，湖州皇冠假日酒店营业收入约4,200万元[21] - 2023年嘉定项目长租公寓出租率高达95%[21] - 2023年上实服务在管面积首次突破3,000万平方米[22] 利润分配 - 2023年以2022年末总股本1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.20元，合计分配约3,689.13万元[16] - 2024 - 2026年公司以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[88] - 公司2023年度可供分配利润为2,136,730,956.38元，拟每10股派发现金红利0.21元，现金红利合计38,735,820.73元[159] - 公司2023年度归属于母公司净利润为129,024,016.96元，现金分红比例为30.02%[159] 人员变动 - 曾明因工作调动申请不再担任公司董事长等职务[93] - 提名王政为公司第九届董事会增补董事候选人[93] - 2023年1月底，张永岳、夏凌两位独立董事提出辞任申请，于6月29日结束任期[167] - 2023年6月29日，高富平、王琳琳和崔霁当选第九届董事会独立董事，任期三年[167] 其他事项 - 2023年1月，公司拟核销应收类款项不良资产约合人民币6,519.75万元[173] - 关联方摘得公司全资子公司持有的上海实业养老投资有限公司38%股权[175][193] - 2023年3月监事会确认会计差错更正导致上实龙创2015 - 2017年度业绩对赌实现情况再次变更[41] - 2022年6月公司就曹文龙等业绩承诺方未完成2015 - 2017年三年业绩对赌承诺事项启动仲裁程序[46] - 2023年3月公司进行会计差错更正并调整相应财务报表[182] - 2023年3月经落实整改，2021年度相关审计保留意见及内控强调事项完成整改[184] - 2024年计划新增贷款额度控制在60亿元以内[64] - 2023年度财务审计服务报酬为190万元，内部控制审计报酬为70万元[67] - 君证持股66,908,443股，持股比例3.63%[163] - 君证建议2023年度每股现金分红调整为0.15元[163]

公司治理 - 2023年6月完成第九届董事会换届选举，任期三年[10] - 2023年董事会召开9次会议，审议32项议案[12] - 2023年召开2次股东大会[16] - 2023年共召开6次监事会[36] - 曾明因工作调动申请辞去公司董事长等职务，提名王政为增补董事候选人[97] - 公司拟对《独立董事工作制度》进行修订[101] - 公司拟新增《会计师事务所选聘制度》[135] 业绩数据 - 2023年全年签约金额超5亿元，签约面积约15,562平方米，回款金额约11.46亿元[19] - 2023年营业收入9,855,319,180.34元，比2022年增加87.79%[55] - 2023年归属于母公司所有者的净利润129,024,016.96元，比2022年增加5.19%[57] - 扣除非经常性损益后净利润为 - 1.60亿元[58] - 房屋销售利润35.30亿元，较2022年增加294.12%[58] - 期间费用合计8.06亿元，财务费用较2022年增加192.65%[58] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较2022年增加0.06个百分点[58] - 公司净现金流量为 - 40.94亿元[58] - 合并资产负债率63.21%，较2022年减少12.51个百分点[58] 项目情况 - 2023年上海青浦上实·海上湾五期别墅项目签约金额约4.88亿元，回款金额约7.06亿元[19] - 2023年青岛国际啤酒城项目T2楼销售回款金额约3.03亿元[19] - 2023年在建项目4个，在建面积约41.23万平方米；竣工项目3个，竣工面积约39.27万平方米[19][20] - 2023年上海青浦上实·海上湾五期别墅竣工交付约108,190平方米，贡献结转金额约28.79亿元[20] - 2023年不动产经营板块新增经营面积约10.3万平方米，租赁收入超4亿元[21] - 2023年青岛钓鱼台美高梅酒店营业收入约9,200万元，湖州皇冠假日酒店营业收入约4,200万元[21] - 2023年嘉定项目长租公寓出租率高达95%[21] - 2023年上实服务在管面积首次突破3,000万平方米，非居住类管理面积占比超居住管理业态[22] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为21.37亿元，拟派发现金红利3873.58万元，现金分红比例为30.02%[68] - 2024 - 2026年公司以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[92] 其他事项 - 2023年1月底拟核销应收类款项不良资产约合人民币6,519.75万元[169] - 2023年3月确认会计差错更正导致上实龙创2015 - 2017年度业绩对赌实现情况再次变更[41] - 2022年6月就曹文龙等业绩承诺方未完成2015 - 2017年三年业绩对赌承诺事项启动仲裁程序[46] - 2023年3月2021年度相关审计保留意见、内控强调事项完成整改落实[180] - 2023年12月15日关联方摘牌公司全资子公司持有的上海实业养老投资有限公司38%股权，关联交易符合规定[189]

财报与说明会安排 - 公司2024年3月26日发布2023年年度报告[3] - 2024年5月31日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 2024年5月24日至5月30日16:00前可预征集提问[4] - 董事兼总裁等人员参加[6] - 投资者可登录上证路演中心参与[6] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 53858686[7] - 公司邮箱为Sid748@sidlgroup.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布于2024年5月16日[10]

股东大会信息 - 2024年6月5日13点30分在上海黄浦区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议12项议案，各议案披露时间不同[7][8] 股权与登记 - 股权登记日2024年5月29日，A股代码600748，简称上实发展[14] - 2024年5月31日9:30 - 15:00登记，地点纺发大厦[16] - 法人与个人股东登记所需材料不同[17] 其他 - 会期半天，股东交通食宿自理[20] - 查询联系董事会办公室，电话021 - 53858859[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月8日13:30召开[3] - 董事会4月22日决议召集，4月23日发布通知和材料[2][4] 表决情况 - 11名股东及代理人代表1,043,122,681股，占比56.5512%参与表决[5] - 二项议案经现场和网络投票结合表决通过[6][8] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果均合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月8日在上海召开[2] - 出席股东和代理人11人，持股占比56.5512%[2] 议案表决结果 - 符合非公开发行公司债券条件议案A股同意比例99.9976%[5] - 14项非公开发行公司债券相关议案均通过，A股同意比例99.9976%[5][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17]