证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-13 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-06 号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见 粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1 1. 《公司 2023 年度行政工作报 ...

人员变动 - 2023年1月底张永岳、夏凌两位独立董事提出辞任申请[2] - 2023年6月29日选举高富平、王琳琳和崔霁担任独立董事，任期三年[2][21][36] - 2023年6月29日公司聘任高级管理人员[24][40][56] 会议与议案 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议11个议案；召开9次董事会，审议32个议案[3][4] - 2023年3月26日审议《关于公司2022年度利润分配预案》[13] - 2023年3月26日审阅《关于公司董事长及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》[14] - 2023年3月26日审议通过会计差错更正议案并调整财务报表[16] 财务数据 - 2023年1月公司拟核销应收类款项不良资产约合人民币6,519.75万元[8] - 公司以总股本1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,689.13万元[13] - 2023年5月12日认定曹文龙及其亲属与上实龙创非经营性资金占用约9509.38万[18] 股权交易 - 2023年12月15日公司关联方摘牌公司全资子公司持有的上海实业养老投资有限公司38%股权[26][41][57] 整改与监督 - 2023年3月公司2021年度相关审计保留意见、内控强调事项完成整改落实[18] - 2023年独立董事对公司信息披露工作进行持续监督，信息披露依法合规[29][45][62] 独立董事履职 - 2023年6月29日至12月31日，独立董事参加董事会5次，现场会议1次、通讯会议4次[23][37][54] - 2023年独立董事参加审计委员会3次会议、战略与投资委员会3次会议及提名委员会1次会议[38][55] - 2023年独立董事在公司现场工作时间为4天[27][43][59] - 2023年独立董事参加公司考察2次[27][44][60] - 2023年下半年独立董事通过上交所平台学习相关法律法规[64]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无影响独立性情况[1]

业绩总结 - 公司2023年度本部净利润193,412,719.74元[3] - 2023年度归属于母公司净利润129,024,016.96元[3] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积19,341,271.97元[3] - 本年度可供分配利润2,136,730,956.38元[3] - A股每10股派0.21元，红利合计38,735,820.73元[2][3] - 现金分红比例30.02%[3] - 剩余未分配利润2,097,995,135.65元结转下一年[3] 其他事项 - 2024年3月24日利润分配预案待股东大会审议[4] 股本情况 - 截至2023年12月31日总股本1,844,562,892股[3]

会计师事务所选聘 - 适用提供年度财务会计报告法定审计服务的机构[5] - 聘期为1年[11] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[11] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 较上一年度下降20％以上（含20%）需说明情况[13] - 报价得分按公式计算[12] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 改聘解聘 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 改聘情形包括执业质量重大缺陷等5种[16] - 年报审计期间出现改聘情形，应立即启动改聘程序[16] - 解聘或改聘应在董事会决议后及时通知[16] 关注评估 - 审计委员会需关注连续两年改聘等5种情况并评估说明[17] 不再聘任 - 会计师事务所未备案报告等5种严重行为，公司不再聘任[17][18] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 涉及变更应披露前任情况、变更原因等[19] 文件保存 - 应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少10年[19] 制度执行 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[20] - 自股东大会通过之日起实施，由董事会负责解释[20] 履职报告 - 审计委员会每年至少向董事会提交履职评估报告[8]

会议情况 - 第九届监事会第四次会议应到4名监事，实到4名[1] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决均为4票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][7]

业绩数据 - 2022年业务收入总额7.40亿元，审计4.60亿元，证券1.85亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户68家，收费约0.69亿元[2] 公司概况 - 全国26家分所，员工1800余人，注会约500人，上海总所员工650余人，注会约150人[1] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次，6名从业人员受3次[3][4] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为1亿元[13] 审计服务 - 2023年对公司新制度等提供咨询，重大事项达成一致，按需求制定方案[5][6][10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入524,794.37万元，上年度985,531.92万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目47.17万元，占比0.0090%，上年度占比0.0048%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额985,484.75万元，上年度524,747.20万元[13]

地块情况 - 2023年末上海青浦区朱家角地块D2规划计容建筑面积174,584平方米，权益占比51%[1] - 2023年末上海虹口区北外滩90地块规划计容建筑面积110,932平方米[1] - 2023年末上海宝山区吴淞创新城地块规划计容建筑面积141,467平方米[1] - 2023年末上海虹口区北外滩91地块规划计容建筑面积453,958平方米[2] 项目进度 - 截至2023年12月31日在建项目4个，在建面积约41.23万平方米[3] - 截至2023年12月31日竣工项目3个，竣工面积约39.27万平方米[3] 销售业绩 - 2023年累计实现合约销售金额约5.52亿元，同比下降约90.25%[4] - 2023年实现合约销售面积约1.56万平方米，同比下降约90.70%[4] 租赁业绩 - 2023年不动产租赁收入约3.99亿元，同比增加约37.59%[5] - 2023年不动产租赁面积约39.02万平方米，同比减少约6.34%[5]

关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 上海 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查验 "进行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查验 " 2、 附表 计师 穿 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1446 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 上会师报字(2024)第 1446 号 上海实业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上 ...