业绩总结 - 2023年度冲回信用减值损失约337.46万元[2] - 2023年度计提资产减值损失约106,483.17万元[2] - 计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额约106,145.70万元[4] 项目数据 - “苏州上实·海上都荟”项目本期计提存货跌价准备约84,700.00万元[2] - 截至2023年12月31日，该项目存货成本约365,676.06万元，可变现净值约208,447.96万元[2] - “上海宝山上实·海上菁英”一期、二期项目本期计提投资性房地产减值准备15,429.07万元[3] - 截至2023年12月31日，该项目投资性房地产账面余额约69,870.84万元，可收回金额约54,441.77万元[3] 其他 - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定[5][6]

业绩相关 - 公司2023年营业收入98.55亿元，纳税总额14.30亿元[52] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到307亿元[30] 项目数据 - 朱家角综合项目占地2405亩，已开发1900亩，竣工交付面积80万平方米，在建销售面积12.7万平方米[29] - 泉州·上实海上海项目建筑面积76.56万平方米，住宅55.11万平方米，商办20.69万平方米，公建配套0.76万平方米[36] - 山东青岛·上实中心总建筑面积约80.6万平方米，已建成11栋高端楼宇，引进600余家企业注册、入驻，入驻企业注册资本超600亿元[39][41] - 上海北外滩三幅地块合计总建设面积74万平方米，89号已转让，90号规划建设，91号在建将成浦西第一高楼[42] - 不动产管理和出租面积约47万平方米，“上实服务”管理面积近3000万平方米[31] - 长宁八八中心项目总建筑面积123309平方米，地下车位约600个[177] 运营数据 - 2023年新吸纳就业人员2051人，累计获得绿色设计成果65个，公益慈善总投入41.50万元[52] - 2023年反贪腐培训时长986小时，安全管理自检次数3758次，安全隐患整改率100%[52] - 2023年城市服务板块客户满意度95.37%，客户投诉解决率100%[52] - 2023年志愿者服务35次，累计450人次，职业发展培训38652人次，培训覆盖比例100%，培训总时长615640小时，人均79小时[52] 未来展望 - 2024年2月公司将ESG职责融入战略与投资委员会职权范围，首次发布年度ESG报告[54][58] 新产品和新技术研发 - 公司推进BIM技术在开发项目应用，实现全过程应用并建立协同管理平台[160] - 公司进行建筑产业化研究和项目应用，掌握预制装配式建筑技术并试点装配式内装技术[160] 市场扩张和并购 - 公司市场化竞标成功获取上海轨交综合服务项目[23] 其他新策略 - 公司集中新增、修订20余项制度保障持续发展[23] - 公司发行绿色信贷7.79亿助力可持续发展[24] - 公司建立健全法人治理结构，完善内部控制制度[86] - 公司将环保节能的绿色施工管理理念作为项目建设第一目标[161] - 公司将ESG理念融入投融资管理，发行绿色债券和贷款等进行绿色融资[186] - 公司在日常办公推行节水节电、电子办公、绿色出行、垃圾分类等绿色办公举措[184,185]

业绩数据 - 公司本部2023年度净利润193412719.74元[5] - 2023年度可供分配利润2136730956.38元[5] 资金安排 - 2024年合并体系内银行新增贷款控制在60亿元内[4] - 拟每10股派现金红利0.21元，合计38735820.73元[5] 费用支出 - 拟支付2023年审计报酬190万元及内控审计报酬70万元[7] - 第九届董事会独立董事津贴每人每年10万元（税前）[13] 议案表决 - 多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][7][8][9][12][13][14] - 《董事长及高管2023年度薪酬方案》同意5票[6] - 《2024年度预计日常关联交易事项》同意3票[11] - 《第九届董事会独立董事津贴标准》同意4票[13] 会议情况 - 第九届董事会第七次会议2024年3月24日召开，7名董事全参加[1]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 上海实业发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上会所 2022 年经审计的业务收入总额人民币 7.40 亿元，其中审计业务收入 人民币 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。 上会所 2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 家，上市公司财务报表审 1 计收费总额约为人民币 0.69 亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业； 电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业； 房地产业；信息传输、软件和信息技术 ...

内部控制 - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计信息 - 审计上海实业发展股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2024年3月24日[8]

业绩总结 - 2023年度预计日常关联交易约17190.00万元，实际发生额约3605.93万元[7] - 2023年度提供劳务关联交易实际发生额合计36059281.89元[7] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易金额4460.00万元[8] - 2024年度提供劳务关联交易预计发生额合计44600000元[9] - 2024年度预计日常关联交易未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[4] 其他新策略 - 2024年度预计日常关联交易事项经多会议审议通过[4] - 董事会审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事一致同意[4] - 独立董事认为2023年关联交易合规，2024年预计公平合理[4] 公司信息 - 公司注册资本为港币1000万元，经营多业务[11] - 上海海外联合投资股份有限公司注册资本85000万元人民币[18] - 上海实业环境控股有限公司总股本2575665726港元[18] - 上海实银资产管理有限公司注册资本5000万元[20] - 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司注册资本960000万元人民币[20] 关联交易原则 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[22] - 关联方具备履约能力，交易无风险[20][21] - 关联交易不损害公司和中小股东利益，不影响持续经营[23]

上海实业发展股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公 司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对股东持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东回报规划制定的基本原则 利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股 东的意识。公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持 续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程 中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 1 三、 股东回报规划制定的决策机制 公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金 需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须 经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会 审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上 市公司的利 ...

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2023 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张维宾女士、 张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张维宾女士担任，公司第八届董事会审计委 员会任期至 2023 年 6 月 29 日公司 2022 年年度股东大会召开完毕时 止。经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议 通过，确认公司第九届董事会审计委员会由独立董事王琳琳女士、高 富平先生、崔霁女士及曾明董事长组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事王琳琳女士担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-11 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于会计政策变更及会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更及会计估计变更不会对公司财务报表产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更及会计估计变更概述 (一) 会计政策变更 1. 本次会计政策变更概述 1) 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会【2022】31 号，以下简称《解释第 16 号》或本解释），对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"等会计处理问题进行规范说明。 2) 本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，上海实业发展股份有限公司（以下简称 1 "公司"）执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 3) 变更后采用的 ...

公司代码：600748 公司简称：上实发展 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...