一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司独立董事虞丽新女士无法保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整， 理由如下："2023年度中审众环会计师事务所就公司与关联方宁夏伟中能源科技有 限公司及陕西伟天腾达科技有限公司关联交易形成的应收账款存在大额逾期现象， 就该应收账款信用风险的评估,信用减值准备计提是否合理无法获取充分适当的 审计证据，出具了保留意见审计报告。2024年1-6月，公司与关联方宁夏伟中能源 科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司继续因关联交易形成新的大额逾期账 款。截止2024年6月30日逾期应收账款5974万元，截止8月20号已收回其中1481万元 (相关数据未经审计)，公司对应收账款余额计提1%的坏账准备是否合理，本人同样 无法获取充分适当的依据。故无法对公司半年度报告做出承诺。投弃权票!" 二、董事会说明 经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议审议，除 独立董事虞丽新女士外，公司其他董事、监事、高级管理人员均认为公司2024年半 年度报告的内容能全面、真实地反映公司在报告期内的经营管理和财务状况等事 项，并保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整，不存在虚假 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式向全体董事发出，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-061）。 本议案经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。 独立董事虞丽新女士对本议案投弃权票，理由如下：2023年度中审众环会计师 事务所就公司与 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-059 庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"庚星股份"）本次股 票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通总数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 28 日。 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实施 完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 ...

民生证券股份有限公司 关于庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为庚星 能源集团股份有限公司（原名福建东方银星投资股份有限公司，以下简称"庚星 股份"或"公司"）2020 年非公开发行的保荐机构，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的规定，对庚星股份非公开发行限售股上市流的情况进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实 施完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 2021 年 8 月 11 日，公司 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于8月19日召开[1] - 现场会议在闵行区吴中路1819号7楼716会议室召开[3] - 采取现场和网络投票结合方式审议补选独立董事议案[6] 投票情况 - 出席现场会议代表有表决权股份数55,500,300股，占比24.0984%[4] - 参加网络投票代表有表决权股份数7,286,010股，占比3.1636%[4] - 参加表决中小投资者代表有表决权股份数7,286,310股，占比3.1637%[5] 结果 - 议案获本次股东大会通过，表决合法有效[6] - 律师认为大会召集等均合法有效[7]

股东大会信息 - 股东大会于2024年8月19日召开[3] - 出席会议股东和代理人220人[3] - 出席股东所持表决权股份总数62,786,310股，占比27.2619%[3] 表决情况 - A股表决同意票数60,720,410，比例96.7096%[5] - 5%以下股东表决同意票数5,220,410，比例71.6468%[5]

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 8 月 19 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过 3 分钟。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或 ...

公司治理 - 2024年8月1日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 选举赵晨晨为公司董事长，任期至第八届董事会任期届满[2] - 调整第八届董事会专门委员会委员，任期至届满[3] - 提名孙将华先生为独立董事候选人，需股东大会审议[4] 人员信息 - 赵晨晨出生于1993年7月，持控股股东0.02%股份[7] - 孙将华出生于1980年3月，未持股[8]

股东大会信息 - 召开日期为2024年8月19日[4] - 现场会议14点30分在虹桥1819会议室召开[4] - 交易系统投票时间为8月19日多个时段[4] - 互联网投票时间为8月19日9:15 - 15:00[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月13日[10] - 登记时间为8月16日特定时段[13] - 登记地点在中庚环球创意中心[13] 会议审议信息 - 审议补选独立董事的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7]

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-054 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以口头形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》（公告编号：2024- 055）。 表决结果：7票同意 ...