股东情况 - 海歆能源连续90日以上单独持股超10%[3] - 浙江海歆持股55500000股，占总股本24.10%[9] 股东大会 - 7月31日拟召开2024年第三次临时股东大会[1][8] - 股权登记日为7月23日[3] - 审议12项议案，含罢免及补选职务[2] 流程进展 - 6月17日海歆提请董事会召集，未通过[6] - 6月27日提请监事会召集，未通过[8] 公司举措 - 对浙江海歆文件履行信披义务[9] - 配合股东大会并提供股东名册[9] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》《证券时报》[10] - 指定网站为上海证券交易所网站[10] - 信息以指定媒体刊登为准[10]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计亏损约3,629.42万元[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后亏损约3,568.65万元[4] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-1,974.12万元[5] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,963.57万元[5] - 2023年上半年每股收益为-0.086元[5] 业务情况 - 2024年上半年公司主要收入来自煤炭(含焦炭)等大宗商品供应链管理业务,传统大宗业务收紧[6] - 新业务尚处于拓展阶段,业务规模较小[6] 成本费用 - 公司因战略转型及新业务开展,人员工资、办公租赁等成本、费用较上年同期大幅增加[6] 其他 - 本次业绩预计为公司财务部门初步核算,未经注册会计师审计[7] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7]

公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议了《关于浙 江海歆能源有限责任公司请求公司召开临时股东大会的议案》，该议案以 0 票同 意，3 票反对，0 票弃权的投票结果，未获公司监事会审议通过。监事会经审慎考 虑，就控股股东提请公司监事会召开临时股东大会的事项作出如下书面反馈： 公司监事会认为，公司董事会此前拒绝浙江海歆临时提案的理由充分、合理。 详情请见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事 项说明的公告》（公告编号：2024-042）、《关于对上海证券交易所<关于庚星能 源集团股份有限公司有关事项的监管工作函>的回复公告》（公告编号：2024-044） 等相关公告。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-048 庚星能源集团股份有限公司 监事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-047 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十五次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年7月1日召开第八届监事会第十五次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于浙江海歆能源有限责任公司请求公司监事会召开临时股东大会 的议案》 公司于 2024 年 6 月 27 日收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简 称"浙 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-046 6、《关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案》； 庚星能源集团股份有限公司 董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 17 日 收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）以邮件形式向 公司董事会提交的《关于请求庚星能源集团股份有限公司召开临时股东大会的函》， 浙江海歆提请公司董事会召集临时股东大会，对 12 项议案进行审议，具体议案如 下： 1、《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》； 2、《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》； 3、《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》； 4、《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》； 5、《关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案》； 特此公告。 7、《关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-045 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人,董事倪建达、徐红星、张立萃因工出差，未 出席本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事吴国、林维群因工出差，未出席本次 会议。 3、公司副总 ...

会议与提案 - 2024年6月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年6月13日董事会收到浙江海歆12项临时议案[4] - 2024年6月14日召开第八届董事会第十八次会议，浙江海歆增加临时提案议案未通过[7] - 2024年6月15日公司公告相关议案及对股东临时提案不予提交审议说明[13][18] 规则与资格 - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[8][13] - 发出提案通知至会议决议公告股东持股比例不得低于3%[8] - 公司现任8届9名董事任职资格符合规定[9] - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任总经理等职务董事不超总数1/2[11] - 董事会、监事会、单独或合并持1%以上股份股东可提独立董事候选人[12] - 持3%以上股份股东可提名公司董事和监事[13] - 候选董事或监事当选须获出席股东大会股东所持表决权股份总数1/2以上票数[16] 罢免与选举 - 董事会认为浙江海歆罢免8位董事缺乏依据，不符合规定[10][12] - 浙江海歆拟罢免董事不利于公司稳定，可能损害中小投资者利益[14] - 浙江海歆提议罢免非独立董事及独立董事人数多于1人，累积投票制适用不确定[14] - 议案10及议案11因议案1至议案8不提交审议，缺乏提交基础[14] - 《罢免议案》通过不确定，《选举议案》无法实行累积投票制[17] - 公司非职工代表监事吴国尚在任期内，任职资格符合规定[18] - 董事会认为浙江海歆罢免非职工代表监事无违规情形[18] - 其他股东知悉《罢免议案》后被剥夺提名监事权利[18] 信息披露 - 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露媒体[20]

会议安排 - 2024年6月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[9] - 2024年6月8日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[9] - 2024年6月14日召开第八届董事会第十八次会议审议股东临时提案[13] 提案情况 - 2024年6月13日董事会收到浙江海歆增加临时提案函，含12项议案[10] - 提案1 - 5表决结果决定提案10应选非独立董事人数[11] - 提案6 - 8表决结果决定提案11应选独立董事人数[12] - 提案9通过为提案12候选人当选前提[12] 审议结果 - 《关于公司股东浙江海歆要求增加临时提案的议案》未获董事会审议通过[14] - 2024年6月15日公告对股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明[13] 规则依据 - 单独或合计持有公司3%以上股份普通股股东可提临时提案[14][24] - 公司董事会有认定临时提案是否提交股东大会审议的权利和义务[24] - 董事、监事选举人数多于1人应采用累积投票制[22] - 临时提案不符合《上市公司股东大会规则》第十三条规定[21][24]

公司信息 - 证券代码为600753[1] - 证券简称为庚星股份[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 处分日期为2024 - 06 - 14[1] 处理事由 - 公司董事会将控股股东相关临时提案均不予提交股东大会审议[1]