证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-091 庚星能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有 ...

业绩与财务 - 2024年第三季度报告准确反映前三季度经营成果及期末财务状况[2] - 本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则，符合规定[3] 审计相关 - 审计委员会同意续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构[5]

会议相关 - 第八届监事会第十九次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 财务相关 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 控股股东拟提供最高7000万元财务资助，利率不超同期LPR，期限12个月[4] - 对截至2024年9月30日应收账款单项计提坏账准备29,866,441.96元[6] 审计相关 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，费用100万元[7] 后续安排 - 上述议案需提交公司2024年第七次临时股东大会审议表决[8]

间询函的复函 关于庚星能源集团股份有限公司股票交易异常波动 致 庚星能源集团股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,经核查,现 将有关事项复函如下: 一、截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司 及实际控制人不存在应披露尚未披露的重大信息,包括但不限于正在 筹划涉及你公司的并购重组、债务重组、业务重组、发行股份、资产 剥离和资产注入等重大事项。 二、本公司及实际控制人未在你公司股票交易异常波动期间买卖 庚星股份股票。 三、本公司及实际控制人不存在其他可能对庚星股份股价产生较 大影响的重大事件。 四、本公司及实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回复。 控股股东: 浙江海 一次 37. 57 2024年10月28日 ...

业绩情况 - 公司2024年半年度业绩亏损3658.84万元[3][7] - 公司2024年半年度扣非后业绩亏损3587.79万元[3][7] 股价异动 - 公司股票2024年10.24 - 10.28收盘价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] 其他事项 - 2023年12.27公司因涉嫌信披违规被证监会立案[3][7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[7]

账户冻结情况 - 2024年10月23日上海星庚账户被申请冻结8991032.06元，实冻5450.05元[2] - 2024年9月上海庚星基本账户被申请冻结1837923.01元，实冻8618.69元[6] - 截至披露日，公司及子公司累计被申请冻结10828955.07元，实冻14068.74元[7][8] 冻结原因 - 上海星庚账户冻结系供应商诉合同纠纷财产保全申请所致[3] 占比情况 - 上海星庚本次申请冻结额占最近一期经审计净资产3.8155%，2024年半年末4.4759%[7] - 上海星庚本次实冻余额占最近一期经审计净资产0.0023%，2024年半年末0.0027%[7] - 公司及子公司累计申请冻结额占最近一期经审计净资产4.5955%，2024年半年末5.3909%[7][8] - 公司及子公司累计实冻余额占最近一期经审计净资产0.0060%，2024年半年末0.0070%[7][8] 应对措施 - 公司积极应对，合理安排资金降低影响[5][8] - 公司持续关注进展，及时披露信息[4][8]

关联交易情况 - 公司预计2024年与关联方浙江鸿基石化持续发生关联交易[1] - 关联交易定价公允，不影响公司财务和独立性[2] 审议流程 - 八届董事会独立董事会议审核新增关联交易预计议案[1] - 关联董事审议时应回避表决[2] - 独立董事同意提交后续会议审议表决[2]

会议情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2024年10月14日召开，9名董事全出席[2] 关联交易 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计19800万元采购丙烷和丁烷[3] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[7] 股东大会 - 董事会同意召集公司2024年第六次临时股东大会[6]

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-082 庚星能源集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年10月14日，庚星能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会第二十四次会议经认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、蒋 彬彬先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审 议意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须 回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 2、独立董事专门会议审核意见 本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董 事会独立董事2024年第四次专门会 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月31日14点30分召开[4] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为10月25日[11] 登记信息 - 登记时间为10月30日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[13] - 需在10月30日16:30前完成传真或信函登记[13] 其他 - 证券代码600753，简称为庚星股份[1] - 审议新增2024年度日常关联交易预计议案[5] - 应回避表决关联股东为浙江海歆能源有限责任公司[6]