第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-054 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以口头形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》（公告编号：2024- 055）。 表决结果：7票同意 ...

股东大会信息 - 召开日期为2024年8月19日[4] - 现场会议14点30分在虹桥1819会议室召开[4] - 交易系统投票时间为8月19日多个时段[4] - 互联网投票时间为8月19日9:15 - 15:00[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月13日[10] - 登记时间为8月16日特定时段[13] - 登记地点在中庚环球创意中心[13] 会议审议信息 - 审议补选独立董事的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7]

公司治理 - 2024年8月1日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 选举赵晨晨为公司董事长，任期至第八届董事会任期届满[2] - 调整第八届董事会专门委员会委员，任期至届满[3] - 提名孙将华先生为独立董事候选人，需股东大会审议[4] 人员信息 - 赵晨晨出生于1993年7月，持控股股东0.02%股份[7] - 孙将华出生于1980年3月，未持股[8]

浙江六和律师事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 为出具本法律意见书，六和律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下 意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年 6 月 27 日，庚星股份在上海证券交易所网站公告《庚新能源集团股 份有限公司董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》。庚新股 份董事会不同意股东海歆能源要求公司董事会召集临时股东大会，对相关议案进 行审议的请求。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1280 号 致：浙江海歆能源有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 ...

股东大会 - 2024年8月1日披露《2024年第三次临时股东大会决议公告》并更正内容[1] - 议案11中徐鹏等4人当选非独立董事，议案16中王锡伟等2人当选独立董事[1][2] 独立董事 - 罢免及补选后独立董事人数不足法定人数[2] - 60日内完成空缺独立董事补选工作[2] 信息披露 - 将更新披露《2024年第三次临时股东大会法律意见书》[2]

股权结构 - 海歆能源持有庚新股份55,500,000股，占总股本24.10%[4] 会议出席情况 - 现场会议6人，持有及代表有表决权股份57,947,300股，占总股本25.1609%[7] - 网络投票248人，代表有表决权股份57,860,764股，占总股本25.1232%[7] 议案表决情况 - 《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》：同意66,183,568股，占比57.1493%；反对49,573,396股，占比42.8065%；弃权51,100股，占比0.0442%[8] - 《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》：同意65,773,668股，占比56.7954%；反对49,919,196股，占比43.1051%；弃权115,200股，占比0.0995%[10] - 《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》：同意65,828,968股，占比56.8431%；反对49,639,296股，占比42.8634%；弃权339,800股，占比0.2935%[10] - 罢免徐红星先生董事职务议案，同意65,739,468股，占比56.7658%；反对49,639,296股，占比42.8634%；弃权429,300股，占比0.3708%[11] - 罢免杜继国先生董事职务议案，同意65,821,868股，占比56.8370%；反对49,639,296股，占比42.8634%；弃权346,900股，占比0.2996%[11] - 补选监事会非职工代表监事议案，同意65,815,468股，占比56.8315%；反对49,919,196股，占比43.1051%；弃权73,400股，占比0.0634%[16] - 补选董事会非独立董事议案，徐鹏得票73,557,469股，占比63.5167%；蒋彬彬得票72,260,259股，占比62.3965%[16] - 补选董事会非独立董事议案，雷安华得票69,755,956股，占比60.2341%；张燕得票71,362,009股，占比61.6209%[17][19] - 补选董事会独立董事议案，王锡伟得票86,935,636股，占比75.0687%；虞丽新得票86,141,430股，占比74.3829%[19][20] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对多数议案反对票数为6,977,796股，占比39.5419%[11] - 《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》5%以下股东表决：同意10,683,568股，占比60.5419%；反对6,911,896股，占比39.1685%；弃权51,100股，占比0.2896%[9] - 《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》5%以下股东表决：同意10,273,668股，占比58.2190%；反对7,257,696股，占比41.1280%；弃权115,200股，占比0.6530%[10] - 补选监事会非职工代表监事议案，5%以下股东同意10,315,468股，占比58.4559%；反对7,257,696股，占比41.1280%；弃权73,400股，占比0.4161%[16] - 补选董事会非独立董事议案，5%以下股东徐鹏得票3,557,469股，占比20.1595%；蒋彬彬得票2,260,259股，占比12.8084%[16] 决议有效性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效，决议合法有效[21][22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月31日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东和代理人254人，持有表决权股份115,808,064股，占比50.2841%[3] - 公司在任董事9人出席2人，在任监事3人出席1人[4] 议案表决结果 - 罢免梁衍锋董事职务议案同意票数66,183,568，占比57.1493%[5] - 罢免倪建达董事职务议案同意票数65,773,668，占比56.7954%[5] - 补选监事会非职工代表监事议案同意票数65,815,468，占比56.8315%[7] - 补选董事会非独立董事议案（分情况表决一）同意票数65,821,868，占比56.8370%[8] - 徐鹏在议案（分情况表决三）得票数86,447,885，占比74.6475%当选[9] - 蒋彬彬在议案（分情况表决三）得票数85,927,361，占比74.1980%当选[9] - 季金华在议案（分情况表决三）得票数2,316,556，占比2.0003%未当选[9] - 议案14.01徐鹏得票数114,231,623，占比98.6387%当选非独立董事[11] - 议案16.01王锡伟得票数86,935,636，占比75.0687%当选独立董事[10] - 议案16.02虞丽新得票数86,141,430，占比74.3829%当选独立董事[10] - 议案17.02虞丽新得票数113,281,369，占比97.8182%当选独立董事[13] - 5%以下股东表决罢免董事职务议案，同意票数比例在58.0252%-60.5419%之间[12][14] 其他情况 - 议案1 - 10非累积投票议案均通过，议案11 - 18累积投票议案部分人员当选[16][17] - 公司独立董事封松林等被罢免，当选仅2名，将尽快补选[17] - 各项议案对持股5%以下股东单独计票，无关联股东回避表决[16][17] - 见证律师事务所为浙江六和律师事务所，见证律师为叶伟琼、李昊[18] - 公告发布时间为2024年8月1日[20] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[20][21]

4. 请上市公司董事会依法公告有关临时股东大会的配套文件,包括但不限 于召集人关于持股锁定的承诺函、召集人关于所持上市公司股权清晰的承诺函、 召集人关于提交议案一致的承诺函、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提 名人声明等; 现本公司作为召集人,就自行召集临时股东大会相关事项通知董事会(具 体内容详见附件),并在此要求董事会配合完成以下相关事项,依法履行信息 披露义务: 1. 请上市公司董事会依法公告本公司提交的《浙江海歆能源有限责任公司 关于 股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的通 知函》(即本函件); 2. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司股东浙江海歆 能源有限责任公司关于股东自行召集召开庚星能源集团股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的通知》; 3. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会会议资料》; 浙江海歆能源有限责任公司 关于股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 通知函 庚星能源集团股份有限公司董事会: 浙江海歆能源有限责任公司(以下称"海歆能源"或"本公司") ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为7月31日[2] - 召集人浙江海歆能源持股55,500,000股，比例24.10%[3][4] - 召集人经董事会、监事会不同意后自行召集[5][6] - 现场会议7月31日14点30分在上海闵行区召开[7] - 网络投票7月31日，交易和互联网平台时间不同[8][9] 议案表决 - 议案1 - 5决定补选非独立董事人数，6 - 8决定独立董事人数[2] - 补选非独立董事分5种情况，应选人数1 - 5人[10][11][13] - 补选独立董事分3种情况，应选人数1 - 3人[10][11][15] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 18[18] 股权登记 - 股权登记日为2024/7/23，股票代码600753[21] - 登记时间7月26日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[25] - 登记地点在上海闵行区吴中路1819号7楼716[25] 其他信息 - 联系电话和传真0573 - 85520528，联系人李菊和徐鹏[25][28] - 电子邮箱haixin@hjpcc.com[28] - 会议为期半天，股东食宿及交通自理[26] - 议案涉及罢免8位董监职务，补选非职工代表监事[32] - 股东按持股数拥有相应投票总数[35]

股东大会信息 - 庚星股份2024年第三次临时股东大会7月31日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为虹桥1819上海市闵行区吴中路1819号8楼807A会议室[13] - 会议召集人为浙江海歆能源有限责任公司，现场会议主持人为徐鹏[13] - 会议需审议12项议案，包括罢免和补选董监高职务[5] 财务状况 - 2022及2023年度财务报告被审计机构出具保留意见[19][24] - 2023年一季度末未弥补亏损达实收资本1/3[20][25][28] - 2023年一季度末后12个月累计亏损6400多万元[20][25][28] 监管情况 - 庚星股份被福建证监局出具两次警示函，被上交所通报批评一次、监管警示一次[32][36][40][44] - 梁衍锋个人被福建证监局出具一次警示函并计入诚信档案，被上交所通报批评一次[20] - 倪建达所在上海钜派投资集团有限公司涉及大量诉讼，并被列为失信被执行人[25] - 梁衍锋控制的中庚置业集团有限公司被列为“被执行人”和“失信被执行人”[20] 人事变动 - 浙江海歆能源提请罢免徐红星、杜继国董事职务[32][36] - 浙江海歆能源提请罢免封松林、张立萃、张秀秀独立董事职务[40][44][49] - 提议罢免吴国先生第八届监事会监事职务[53] - 拟补选第八届监事会非职工代表监事，候选人黄国云[58] - 拟补选第八届董事会非独立董事，候选人有徐鹏等6人[62] - 拟补选第八届董事会独立董事，候选人有王锡伟等3人[72]