证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-073 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号口 步行 90 米），7 楼 716 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 ...

人员变动 - 2024年9月12日雷安华和孙将华提交辞职报告[3] - 雷安华辞职生效，孙将华履职至新独立董事选出[3] 董事补选 - 2024年9月13日会议通过补选董事议案[4] - 蒋华明、周雯瑶为非独立董事候选人[5] - 张立萃为独立董事候选人，曾被上交所警示[5][11]

公司信息 - 证券代码为600753[1] - 证券简称为庚星股份[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司、董监高[1] - 处分日期为2024-09-04[1] - 处理事由是明确公章及证照资料监管要求[1]

现状 - 2024年8月29日披露公章及证照资料遗失公告[3] - 自8月29日至今现任经营管理层未能正常进入原办公场地[3] - 9月3日变更办公地址及投资者联系方式[3] - 9月4日关注到原经营管理层仍存放印章、证照资料报道[3] - 目前公司印章、证照资料处于失控状态[4] 应对措施 - 已向地方政府、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助[5] - 将采取法律措施追讨或补办印章、证照资料[5] - 将追究相关责任人法律责任及损失[6] - 不承认失控期间印章签署文件，追究相关责任[6] - 将根据进展及时履行信息披露义务[6]

关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实际经营需要，近日搬迁 于新址办公，公司办公地址及投资者联系电话发生变更，为保证公司与相关各方及 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | 庚环球创意中心1号楼33层 | 层708室 | | 办公地址的邮政编码 | 201102 | 201103 | | 投资者电话 | 021-33887076 | 13055403192 | | 联系地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 庚环球创意中心1号楼33层 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | | 层708室 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更 ...

案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：不适用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司股东大会决议效 力纠纷，不会对上市公司损益产生直接影响。 公司将积极应对本次涉诉事项。同时公司认为被告的行为已构成滥用诉 讼权利，给公司造成不必要的诉累，公司将采取必要措施依法主张自身合 法权益，切实维护公司和股东的利益。 （一）立案日期：2024年8月16日 （二）受理机构名称：福州市长乐区人民法院 （三）受理机构所在地：福建省福州市长乐区吴航路471号 （四）案件原由：公司决议撤销纠纷 （五）诉讼各方当事人： 1.原告或申请人基本信息： （1）原告：福建瑞善科技有限公司 （2）住所：福建省福州市鼓楼区东街街道东街83号福建国际青年交流中心21 层04写字间 （3）法定代表人：姜卫威，职务：执行董事 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-067 庚星能源集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-29 处理事由：就公司部分独立董事对 2024 年半年报不保真事项明确监管要求 ...

截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有 关移交手续。 二、公司采取的措施 公司将向证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持， 采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司公章存在遗失或失控风险的基本情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月1日、2024 年8月28日召开第八届董事会第二十次会议、第二十二次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》及高级管理人员变动等议案，公司董事长变更为赵晨晨先生。 详情请见公司分别于2024年8月2日、2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024- 054）、《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》 （公告编号：2024-055）、《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2024-063）、《关于选举公司副董事长及 ...

财务状况 - 2024年6月30日资产总计为270,375,459.46元[95] - 2024年6月30日负债总计为30,371,245.60元[95] - 2024年6月30日所有者权益合计为200,938,529.99元[92] - 2024年6月30日货币资金为112,145.26元[95] - 2024年6月30日其他应收款为148,960,855.24元[95] - 2024年6月30日长期股权投资为114,477,351.72元[95] - 2024年6月30日投资性房地产为5,812,572.35元[95] - 2024年6月30日使用权资产为34,174.14元[95] - 2024年6月30日无形资产为342,456.46元[95] - 2024年6月30日长期待摊费用为39,659.52元[95] 经营业绩 - 2024年1-6月营业收入为223,438,081.95元[98] - 2024年1-6月营业成本为222,027,880.12元[98] - 2024年1-6月销售费用为10,567,128.41元[98] - 2024年1-6月管理费用为22,165,879.41元[98] - 2024年1-6月财务费用为1,606,463.53元[99] - 2024年1-6月投资收益为-3,023,085.10元[99] - 2024年1-6月信用减值损失为544,069.76元[99] - 2024年1-6月归属于母公司股东的净利润为-36,588,380.57元[99] - 2024年1-6月基本每股收益为-0.159元[100] - 2024年1-6月营业利润为-3,450,155.48元[103] - 2024年1-6月净利润为-3,451,071.02元[103] 现金流量 - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为77,037,733.9元[111] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-99,997,880元[113] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-100,728元[113] - 2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为-23,060,874.1元[113] 所有者权益变动 - 2024年1-6月归属于母公司所有者权益合计减少34,767,526.71元[114][115] - 2024年1-6月未分配利润减少36,588,380.57元[114] - 2024年1-6月资本公积增加1,826,283.19元[115] - 2024年1-6月少数股东权益增加62,991.1元[114] 公司基本情况 - 公司注册地位于福建省福州市长乐区，注册资本为人民币23,030.7175万元[127] - 公司主要从事煤炭、焦炭等煤化工品的贸易，电动汽车充电服务[128] - 公司的母公司为浙江海歆能源有限责任公司，最终实际控制人为钟仁海[128] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，采用权责发生制核算[129] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[131] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司及集团的财务状况和经营成果[132] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[133] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[134] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[135]

三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 庚星能源集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高庚星能源集团股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及 庚星能源集团股份有限公司章程》 以下 简称 公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 尤其是媒体质疑危机时） ...