庚星能源集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下称"《独董管理办法》"），结合《庚星能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律法 规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章、会议记录和录音记录、决议的书面文 件。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 公司董事会办公室履行以下职责： 1 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范庚 星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9 ...

庚星能源集团股份有限公司 公司章程 庚星能源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 20 | | 第一节 | 董 | | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-035 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 ...

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16:00-17:00 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-034 庚星能源集团股份有限公司 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 本公司董事长梁衍锋先生、董事兼总经理汤永庐先生、独立董事张秀秀女士、 副总经理梁明媚女士、董事会秘书李秀新先生等人员（如有特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 四、投资者参与方式 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过庚星能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第 2023 年年度股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-033 庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,876,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 43.8008 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 5 月 20 日 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | | | | 股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 | 4 | | 议案一 | 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 | 4 | | 议案二 | 《2023 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案三 | 《2023 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案四 | 《2023 年度财务决算报告》 | 15 | | 议案五 | 《关于 ...

庚星能源集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600753 | 庚星股份 | 2024/5/14 | 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：浙江海歆能源有限责任公司 （二）提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 24.10%股份的股 东浙江海歆能源有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 （三）临时提案的具体内容 本次在公司 2023 年年度股东大 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定，现将公司对中审众环 2023 年度履职情况的评估报告如下： 一、机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人 ...