庚星能源集团股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于为全资子公司提供 担保额度预计的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将前次股东大会未 审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》再次提交股东大会审议， 具体情况如下： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-029 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 22 日召开。经会议审议，本 次股东大会审议未通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体表决 情况如下： 同意 47,787,300 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.2530%；反对 55,529,668 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 53.7470%；弃权 0 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 0.0000%。 其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,125 ...

关于庚星能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)2200013号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 关于庚星能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)2200013 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8 ...

关于庚星能源集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200014号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 凯240B0 1 关于庚星能源集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200014 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表")的基础上,对后附的《庚星能源集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 本核查报告仅供庚星能源集团股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 核查报告第1页共2页 (此页无正文，为众环专 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张秀秀） 2023 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要 求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解公司经营情况，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股东大会及其他 相关会议, 认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张秀秀，女，1988 年 11 月出生，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、 福州大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委 员，汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任，上海政法学院客座教授、 兼职硕士生导师；曾历任阳光城集团有限公司法务，上海市锦天城 ...

庚星能源集团股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律法 规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第五条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应 当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事独立性的相关要求。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-031 庚星能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董 事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范庚 星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事长由公司董 事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。独立董事中应至少包括一名会计专业人 士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会应具备合理的 专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张立萃） 2023 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要求，忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解公司 经营情况，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议, 认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表意见，审慎行 使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计 师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司主 办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙威投 资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。 （二）独立董事独 ...