证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-059 庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"庚星股份"）本次股 票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通总数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 28 日。 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实施 完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 ...

民生证券股份有限公司 关于庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为庚星 能源集团股份有限公司（原名福建东方银星投资股份有限公司，以下简称"庚星 股份"或"公司"）2020 年非公开发行的保荐机构，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的规定，对庚星股份非公开发行限售股上市流的情况进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实 施完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 2021 年 8 月 11 日，公司 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于8月19日召开[1] - 现场会议在闵行区吴中路1819号7楼716会议室召开[3] - 采取现场和网络投票结合方式审议补选独立董事议案[6] 投票情况 - 出席现场会议代表有表决权股份数55,500,300股，占比24.0984%[4] - 参加网络投票代表有表决权股份数7,286,010股，占比3.1636%[4] - 参加表决中小投资者代表有表决权股份数7,286,310股，占比3.1637%[5] 结果 - 议案获本次股东大会通过，表决合法有效[6] - 律师认为大会召集等均合法有效[7]

股东大会信息 - 股东大会于2024年8月19日召开[3] - 出席会议股东和代理人220人[3] - 出席股东所持表决权股份总数62,786,310股，占比27.2619%[3] 表决情况 - A股表决同意票数60,720,410，比例96.7096%[5] - 5%以下股东表决同意票数5,220,410，比例71.6468%[5]

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 8 月 19 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过 3 分钟。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或 ...

公司治理 - 2024年8月1日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 选举赵晨晨为公司董事长，任期至第八届董事会任期届满[2] - 调整第八届董事会专门委员会委员，任期至届满[3] - 提名孙将华先生为独立董事候选人，需股东大会审议[4] 人员信息 - 赵晨晨出生于1993年7月，持控股股东0.02%股份[7] - 孙将华出生于1980年3月，未持股[8]

股东大会信息 - 召开日期为2024年8月19日[4] - 现场会议14点30分在虹桥1819会议室召开[4] - 交易系统投票时间为8月19日多个时段[4] - 互联网投票时间为8月19日9:15 - 15:00[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月13日[10] - 登记时间为8月16日特定时段[13] - 登记地点在中庚环球创意中心[13] 会议审议信息 - 审议补选独立董事的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7]

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-054 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以口头形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》（公告编号：2024- 055）。 表决结果：7票同意 ...

浙江六和律师事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 为出具本法律意见书，六和律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下 意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年 6 月 27 日，庚星股份在上海证券交易所网站公告《庚新能源集团股 份有限公司董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》。庚新股 份董事会不同意股东海歆能源要求公司董事会召集临时股东大会，对相关议案进 行审议的请求。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1280 号 致：浙江海歆能源有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 ...

股东大会 - 2024年8月1日披露《2024年第三次临时股东大会决议公告》并更正内容[1] - 议案11中徐鹏等4人当选非独立董事，议案16中王锡伟等2人当选独立董事[1][2] 独立董事 - 罢免及补选后独立董事人数不足法定人数[2] - 60日内完成空缺独立董事补选工作[2] 信息披露 - 将更新披露《2024年第三次临时股东大会法律意见书》[2]