庚星能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 3 月 22 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | | | | 股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于补选公司董事的议案》 | 3 | | 议案二 | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 4 | | 议案三 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 13 | | 议案四 | 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 ... | 14 | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0067 号 1 事长，公司原董事兼总经理夏建丰、现任董事徐红星曾任武汉敏声 董事，武汉敏声为公司关联法人，上述交易事项构成关联交易，达 到董事会审议标准，无需提交股东大会审议批准。但公司未就该关 联交易事项及时履行董事会审议程序及信息披露义务，迟至 2024 年 1 月 24 日才披露《关于放弃优先认购权暨追认关联交易的公告》，已 召开董事会审议对上述事项进行审议并披露。 公司未及时就关联交易事项履行相应审议程序和披露义务，影 响了投资者的知情权和合理预期。上述行为违反了《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.3.6 条等有关规定。 关于对庚星能源集团股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 庚星能源集团股份有限公司，A 股证券简称：庚星股份，A 股证 券代码：600753; 姚米娜，庚星能源集团股份有限公司时任董事会秘书； 夏建丰，庚星能源集团股份有限公司时任主管会计工作负责人。 经查明，根据庚星能源集团股份有限公司（以下简称庚星股份 或公司）于 2024 年 1 月 24 ...

庚星能源集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《庚星能源集团股份有 限公司章程》、《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 董事会审计委员会关于 2024 年度日常关联交易预计的 书面审核意见 我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及 日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，并遵循"公开、公平、 公正"的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造 成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意本次议案提交公司董事会会 议审议。 张立萃、张秀秀、杜继国 二〇二四年三月七日 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-013 庚星能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独 立董事2024年第二次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0 票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）公司根据自身战略规划及业务 发展需要，合理预计了2024年与关联方基于正常开展日常经营活动的需要而持续 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有利于推动公司战略转型，优化公司 业务结构，实现公司可持续发展经营目标，符合公司全体股东权益。（2）该项 关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允， 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-010 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议通知于 2024 年 3 月 3 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名委 员会审核，拟提名周雯瑶女士（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补 选公司董事及董事会战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-015 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-012 庚星能源集团股份有限公司 关于补选公司董事及董事会战略发展委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议审议通过了《关于补选董事的议案》及《关于补选第八届董事会战略发展委员 会委员的议案》，具体情况如下： 公司根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会实施细则》，现补选公司 董事兼总经理汤永庐先生为公司为第八届董事会战略发展委员会委员，任期自第 八届董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 一、关于补选公司董事的情况 为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名 委员会审核，拟提名周雯瑶女士（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候 选人（尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决），任期自公司股东 大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第 ...

庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第二次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第十五次会议的《关于补选公司董 事的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计》及《关于为全资子公司提供担 保额度预计的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于补选公司董事的审核意见 经核查，我们认为： 1、公司董事会补选周雯瑶女士为公司第八届董事会非独立董事的提名程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。 2、经审核，周雯瑶女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董 事的情形。 3、周雯瑶女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。周 雯瑶女士的任职资格符合相关法 ...

一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 3 月 3 日以邮件形式向全体监事发出， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十二次会议提前5日 通知的通知期限要求，并于2024年3月6日召开第八届监事会第十二次会议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-011 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2024年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产 经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，并遵循"公开、公平、公正"的 市场交易原则，履 ...

重要内容提示： 综合授信额度：2024 年度，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 1.5 亿元。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-014 庚星能源集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信及 为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本次担保是否有反担保：否 本次担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 抵押贷款、融资租赁、私募股权基金等综合授信业务。 被担保人名称：上海庚星能源有限公司（以下简称"上海庚星"）、上 海庚云能源有限公司（以下简称"上海庚云"）、福州庚星能源有限公司（以下 简称"福州庚星"）、宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"）、上 海庚云互通信息服务有限公司（以下简称"庚云互通"）。 本次担保金额：公司拟同意公司为全资子公司上海庚星、上海庚云、福 州庚星、宁波星庚及庚云互通提供担保额度总计不超过 1.5 亿元。 实际为其提供的担保余额：截 ...