庚星能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事独立性的相关要求。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-031 庚星能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董 事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范庚 星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事长由公司董 事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。独立董事中应至少包括一名会计专业人 士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会应具备合理的 专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张立萃） 2023 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要求，忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解公司 经营情况，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议, 认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表意见，审慎行 使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计 师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司主 办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙威投 资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。 （二）独立董事独 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计 师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司 主办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙 威投资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。 庚星能源集团股份有限公司 （二○二四年四月二十五日） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《庚星能源集团股份有限公司章程》 《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，庚星能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会委员变动情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张立萃女士、独立董事 张秀秀女士及非独立董事杜继国先生共同组成，其中审计委员会主任委员由会计 专业人士张立萃女士担任。 张秀秀，女，1988 年 11 月出生 ...

由于本事项涉及董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接将董事 2023 年薪 酬情况事宜提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。 庚星能源集团股份有限公司 八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第三次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第十六次会议的《关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况的议案》、《关于 公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专 项说明》及《关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行 了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于公司董事 2023 年薪酬情况的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 报告期内，公司严格按照经审议的董事津贴方案执行：第八 ...

财务业绩 - 2023年公司实现净利润-51,369,284.55元，归属于母公司所有者的净利润-51,495,343.33元[4] - 母公司累计亏损未弥补，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为8.18亿元，同比下降55.72%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-5,149.53万元，同比下降461.96%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,488.32万元，同比增长161.99%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23,564.31万元，同比下降17.74%[12] - 2023年基本每股收益为-0.22元，同比下降454.84%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为-19.74%，同比减少24.86个百分点[13] 业务情况 - 公司新能源汽车充电业务尚处于起步阶段，暂未形成较大规模性收入[21] - 2023年我国新能源乘用车国内零售销量为773.6万辆，同比增长36.2%[18] - 2023年充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%[18] - 公司积极推动战略转型，逐步探索新能源相关领域发展机遇，战略性收缩原煤炭（含焦炭）等大宗商品供应链管理业务[23] 财务状况 - 公司合并总资产460,498,849.23元，较年初上涨15.01%[17] - 公司归属于上市公司股东的净资产235,643,065.60元，较年初下降17.74%[17] - 销售费用大幅上升432.63%，主要系新能源充电桩业务开拓需要，人员及营销拓展等成本大幅增加[25] - 管理费用大幅上升277.70%，主要系业务调整，充电桩业务人员增加导致人力成本、租赁费用及其他运营费用等增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额增加161.99%，主要系加大资金催收力度，逐步收回大宗贸易占用资金[26] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要系购建充电场站资产的支出[26] - 筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系购买子公司少数股东权益、向少数股东分红以及使用权资产的租赁费用[27] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告[2] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报，披露网址为www.sse.com.cn[11] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[11] 风险提示 - 公司存在可能面临的风险已在报告中详细描述[6] - 公司战略性收缩大宗商品供应链业务规模，新能源业务尚处于起步阶段，未形成规模性收入[6] - 公司主营产品易受宏观经济周期性波动影响，美国持续加息、俄乌冲突等因素将对公司经营业绩产生不利影响[44] - 公司转型新能源与集成电路行业存在较大差异，面临跨行业经营管理以及资源整合的巨大挑战[45] 公司变更 - 公司注册地址历经多次变更，现为福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼306[10][11] - 公司股票简称为"庚星股份"，股票代码为600753[11] - 公司名称和证券简称发生变更，由"福建东方银星投资股份有限公司"变更为"庚星能源集团股份有限公司"，证券简称由"东方银星"变更为"庚星股份"[113] - 报告期后公司控制权发生变更，控股股东由中庚置业集团有限公司变更为浙江海歆能源有限责任公司，实际控制人由梁衍锋先生变更为钟仁海先生[113,114]

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对庚星能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务报告进行审计，并出 具了保留意见审计报告。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关 规定，我们作为公司独立董事，现对公司 2023 年审计报告中涉及的事项发表如 下独立意见： 我们尊重会计师的独立判断，同意中审众环出具的《2023 年度审计报告》中 的意见，真实客观反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对上述审计 报告无异议。同时，我们也同意《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》，并将持续关注及监督公司董事会和管理层落实相应措施的执 行情况，尽快消除审计报告中涉及事项对公司的影响，维护广大投资者的利益。 庚星能源集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 独立董事：封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-024 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年 年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。 本议案经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 （二）审议通过 ...