庚星能源集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《庚星能源集团股份有限公司公司章程》（以下简称为《公司章程》）及 其他有关规定，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会选举产生，若 公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

庚星能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mc.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了庚 星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、庚星股份公司对内部控制的责任 (此页无正文,为众环审字(2024)2200085 号内部控制审计报告的签章页) 中审众牙 通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是庚星股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

庚星能源集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2200084号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香蕉 一监管平台(http:/ 起始页码 审计报告 众环审字(2024)2200084 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东; 一、保留意见 我们审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

庚星能源集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构， 中审众环对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。 公司董事会就上述《2023 年年度审计报告》涉及事项出具了专项说明，公司监事 会现就董事会出具的专项说明发表意见如下： 2、监事会将继续履行监督职责，积极配合公司董事会的各项工作，持续关 注董事会和管理层落实消除相关影响的措施，切实维护公司及全体股东的合法权 益。 庚星能源集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十五日 1、公司董事会对审计报告所做出的说明客观、真实，符合公司实际情况， 符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，监事会同意《董事会关于公 司 2023 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，对审计机构出具的审计报告 均无异议。 ...

我们认真审阅了公司《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中 强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会专项说明真实、 客观的反映了公司实际情况。公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项 段所述事项影响已消除，我们对公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审 计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》无异议。 独立董事关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强 调事项段所述事项影响已消除的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司 规章制度的有关规定，我们作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司 2022 年度审计报告、内控审 计报告中强调事项段所述事项的影响已消除发表如下独立意见： 特此说明。 庚星能源集团股份有限公司 独立董事：封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年四月二十五日 ...

庚星能源集团股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董 事 会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监 事 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为18,158.08万元，同比增长209.09%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,927.93万元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-779.59万元，同比下降119.97%[4] - 公司2024年第一季度总资产为39,804.89万元，较上年度末下降13.56%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为21,762.15万元，较上年度末下降7.65%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为18,113.22万元，同比增长215.39%[4] - 公司2024年第一季度销售费用为614.45万元，同比增长1025.62%[8] - 公司2024年第一季度管理费用为1,163.65万元，同比增长89.26%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为90.08万元[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为49.25万元，同比增长256.32%[8] - 2024年第一季度营业收入为18.16亿元[15] - 2024年第一季度净亏损为1.93亿元[15,16,17] - 2024年第一季度资产总计为39.80亿元[15] - 2024年第一季度负债总计为18.04亿元[15,16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益为21.76亿元[15,16] - 2024年第一季度研发费用为0[17] - 2024年第一季度销售费用为6.14亿元[17] - 2024年第一季度管理费用为1.16亿元[17] - 2024年第一季度财务费用为0.90亿元[17] - 2024年第一季度信用减值损失为0.49亿元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为249,585,736.65元，较2023年同期增加186,823,001.11元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为234,903,905.81元，较2023年同期增加223,539,224.40元[20] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为11,852,701.87元，较2023年同期增加7,987,091.23元[20] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,199,658.44元，较2023年同期增加2,189,398.12元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,795,949.76元，较2023年同期减少46,835,124.11元[20] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,066,089.74元[21] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为49,000.00元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为66,848.46元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,613,146.80元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-16,493,034.76元，期末现金及现金等价物余额为22,040,892.71元[21] 公司治理 - 报告期内公司控制权发生变更，原控股股东中庚集团所持公司股份被司法处置拍卖，公司控股股东变更为浙江海歆能源有限责任公司[11][12] - 公司被中国证监会立案调查，涉嫌信息披露违法违规[12] - 公司收到上海证券交易所的监管警示函，因未及时履行关联交易审议程序和披露义务[12] - 报告期末公司普通股股东总数为22,626户[10] - 报告期末公司前10大股东中，浙江海歆能源持股24.10%，为第一大股东[10] - 报告期末公司前10大无限售条件股东中，浙江海歆能源持有55,500,000股无限售流通股[10] 存货 - 报告期内公司存货余额为2,029,623.19元，较期初下降92.55%[14]

庚星能源集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计 报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》的意见 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2022 年度财务报告的审计机构， 中审众环对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告 和带强调事项段无保留意见的内控审计报告。公司董事会就 2022 年度审计报告、 内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除出具了专项说明，公司监事会根 据相关规定对《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段 所述事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 公司监事会同意董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控 审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公 司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2022 年度审计 报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除，我们对公司董事会出具 的《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项 ...

公司代码：600753 公司简称：庚星股份 庚星能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 庚星能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...