证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-025 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体监事发出， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （封松林） 2023 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要 求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解公司经营情况，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股东大会及其他 相关会议, 认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 封松林，男，1964 年 4 月，博士研究生，中共党员；毕业于武汉大学,获得 半导体物理系学士学位,并在巴黎第七大学获得硕士及博士学位，曾任中科院半 导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、所长， 中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调 事项段所述事项影响已消除的专项说明 公司 2021-2022 年度存在被大股东中庚置业集团有限公司及关联方非经营性 资金占用的情形，具体情况为 2021 年度控股股东中庚集团关联方中庚汇建设发展 有限公司直接从福建集采供应链管理有限公司拆出款项，导致福建集采供应链管 理有限公司未能及时偿还庚星股份公司的应收货款；2021 年度控股股东中庚集团 直接从福建铁润实业有限公司拆出款项，导致福建铁润实业有限公司未能按合同 约定与庚星股份公司开展钢材采购业务。上述情形报告期内已全部收回款项，并已 收取资金占用利息 55.94 万元，剩余资金占用利息 304.86 万元于 2023 年 4 月 26 日收取。因前述款项收回而转回的信用减值损失 1,454.53 万元，已确认为本年度 非经常性损益。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2022 年度财务报告的审计机构， 中审众环对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告 和带强调 ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，中审众 环对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据中国 证监会、上海证券交易所的有关规定，公司董事会对上述保留意见的审计报告做专项 说明如下： 庚星能源集团股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 一、保留意见涉及事项的详细情况 （一）《2023 年年度审计报告》形成保留意见的基础 本报告期内，公司与关联方宁夏伟中能源科技有限公司（以下简称宁夏伟中）及陕 西伟天腾达科技有限公司（以下简称陕西伟天）的关联交易形成的应收账款存在大额逾 期现象，报告期末，公司应收宁夏伟中和陕西伟天款项合计 18,649.75 万元。公司对上 述应收账款预期信用风险评估后按账龄风险组合计提预期信用减值准备 186.50 万元， 中审众环对公司上述关联交易形成的应收账款信用风险的评估、信用减值准备的计提是 否合理，无法获取充分、适当的审计证据。 1、公司将加强应收账款管理，督促宁夏伟中及陕西伟天腾达按合同约定回款 ...

第一条 为进一步完善庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规定和《庚星能源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门 会议（以下简称"专门会议"）并制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨论公司 运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-023 经公司财务部门初步测算，公司 2023 年度业绩预计亏损约 5,270.95 万元， 扣除非经常性损益后，公司 2023 年度业绩预计亏损约 5,464.47 万元。 2024 年 3 月，公司控股股东由中庚置业集团有限公司（以下简称"中庚集 团"）变更为浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"海歆能源"），公司实际控 制人由梁衍锋先生变更为钟仁海先生。 经公司董事会自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的其他重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日） 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 庚星能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

二、本公司及实际控制人未在你公司股票交易异常波动期间买卖 庚星股份股票。 三、本公司及实际控制人不存在其他可能对庚星股份股价产生较 大影响的重大事件。 四、本公司及实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项。 关于庚星能源集团股份有限公司股票交易异常波动 间询函的复函 致 庚星能源集团股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,经核查,现 将有关事项复函如下: 一、截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司及 实际控制人不存在涉及你公司的应披露尚未披露的重大信息,包括但 不限于正在筹划涉及你公司的并购重组、债务重组、业务重组、发行 股份、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东:浙江海音 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-022 （一）简历信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"庚星股份"）分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第八届董事会第八次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。详情请参见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-029）等相关公告。 近日，公司收到中审众环《关于更换庚星能源集团股份有限公司签字注册会 计师的联系函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 中审众环作为公司聘任的 2023 年度财务报表的审计机构，原委派陈家作、 邱旭东为签字注册会计师。鉴于邱旭东因个人原因已离职，中 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-021 庚星能源集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月28日设立完成全 资子公司共青城星泰私募基金管理有限公司（以下简称"共青城星泰"），注册资本 1,000万元，公司持股100%。 详情请参见公司分别于2021年5月13日、2021年7月29日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《拟发起成立半导体产业基金的公告》（公告编号：2021- 039）、《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2021-056）。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 2023年4月28日，公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会 议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销上述全资子公司共青城星 泰。详情请参见公司于2023年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse. ...

（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-020 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,316,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 44.8605 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有 ...