索 引 号 bm56000001/2023-00010073 分 类 名 称 关于对庚星能源集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2023〕 文 号 72号 主 题 词 根据《管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对庚星股份及梁衍锋、夏建丰采取出具警 示函的行政监管措施。庚星股份及上述人员应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，强化信 息披露事务管理，严格履行信息披露义务，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出 行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。 福建证监局 2023年 8月30日 【打印】 【关闭窗口】 发布机构 发文日期 1693357140000 关于对庚星能源集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措 施的决定 庚星能源集团股份有限公司及梁衍锋、夏建丰： 经查，庚星能源集团股份有限公司（以下简称庚星股份或公司）于2023年1月3 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2023-060 庚星能源集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 二〇二三年九月二日 附件：陈雪敏女士简历 陈雪敏，女，湖北荆州人，1993 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾在上 海昱辉照明技术有限公司、上海瑞能信息技术有限公司历任总经理助理、董事长秘 书。现任公司董事办公室经理。 关于监事变更的公告 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事颜肃 女士提交的书面辞职报告。颜肃女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事 职务。辞职后，颜肃女士将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，颜肃女 士未持有公司股份。 颜肃女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对颜肃女士 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 1 日召开了公司的职工代表大会，选举陈 雪敏女士（简历附后）为公司第八届监事 ...

电话：021-33887076 传真：021-33887073 通讯地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 33 层 电子邮箱：IR@gengstar.com 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2023-062 庚星能源集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开了 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会 任职资格审核，同意聘任李秀新先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在本次董事会召开之前， 李秀新先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 李秀新先生的联系方式如下： 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二日 李秀新先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5% ...

2、董事会秘书候选人李秀新先生具备岗位职责所要求的职业品德、工作经 验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，李秀新 先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核通过。 3、经审核，李秀新先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书，以及被中国证监会确认为市场禁 入者且尚未解除的情形。 庚星能源集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，我们认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就公司 第八届董事会第十二次会议拟提交的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独 立意见如下： 1、公司本次聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提名程序合法有效。 经核查，我们认为： 二〇二三年九月一日 因此，我们一致同意董事会聘任李秀新先生为公司董事会秘书。 庚星能源集团股份有 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2023-061 庚星能源集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 9 月 1 日 收到董事会秘书姚米娜女士的书面辞职报告。 姚米娜女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会秘书职务，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，姚米娜女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞去上述职务后，姚米娜女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，姚 米娜女士未持有公司股份。 姚米娜女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司合规治理、提高公司信 息披露与风险管理水平、推动公司战略转型和高质量发展等方面发挥了重要作用， 公司及董事会对姚米娜女士在任职期间所做的卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二日 ...

关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监 管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理 委员会福建监管局（以下简称"福建监管局"）下达的《行政监管措施决定书》 【[2023]72 号】，福建监管局对公司、公司时任董事长梁衍锋、时任总经理兼主管 会计工作负责人夏建丰采取出具警示函措施的决定，现就主要内容公告如下： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2023-063 庚星能源集团股份有限公司 一、决定书内容 经查，庚星能源集团股份有限公司（以下简称庚星股份或公司）于 2023 年 1 月 31 日披露 2022 年度业绩预盈公告，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净 利润（以下简称净利润）为 1,388.46 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（以下简称扣非净利润）为 1,226.42 万元。4 月 29 日，庚星股份 披露 2022 年度业绩预告更正公告，预计 2022 年净利润 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2023-059 庚星能源集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、 30 日、31 日连续 3 个交易日累计涨幅达 33.13%，同期上证指数累计涨幅为 0.69%，短 期涨幅过大，累计换手率为 26.87%，平均换手率为 8.96%，超过前期水平；公司 2022 年 度及 2023 年半年度扣除非经常性损益后的净利润均为负。公司郑重提醒广大投资者注 意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市 场传闻及热点概念。 （四）其他股价敏感信息 一、二级市场交易风险提示 截至 2023 年 8 月 31 日，公司股 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为20.94亿元，同比下降84.09%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，同比下降513.90%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.80亿元，同比增长64.34%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为26.67亿元，较上年度末下降6.89%[11] - 公司2023年上半年总资产为34.73亿元，较上年度末下降13.18%[11] - 基本每股收益为-0.086元/股，同比下降509.52%[12] - 加权平均净资产收益率为-7.14%，同比下降8.9个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.10%，同比下降8.43个百分点[12] - 非经常性损益金额为-105,457.96元[13] 业务转型 - 公司主营仍为煤炭(含焦炭)等大宗商品供应链管理业务,并推动战略转型相关工作逐步落实,包括新能源汽车充电基础设施的投资建设、充电智慧平台开发与充电运营服务筹备等[15] - 公司新能源汽车充电业务的主要经营模式为,先期依托控股股东与战略合作方提供的优质场地,投建运营充电场站,基于智慧充电平台聚合的信息数据,打造多种服务业态共生的充电产业服务生态圈[15] - 报告期内,公司基于"碳达峰、碳中和"国家战略目标,以新能源汽车充电基础设施投建运营等为先期切入领域,并持续推动公司向新能源行业、双碳领域深入布局[15,16] - 国家出台一系列政策鼓励、支持、引导新能源汽车及其产业链行业的健康发展,明确到"十四五"末,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求[16,17] - 公司将视新业务转型推进情况,逐步收缩原主营煤炭(含焦炭)等大宗商品供应链业务规模,煤炭仍将是我国国民经济发展的重要支撑,是我国能源安全保障的基石[18] 经营风险 - 公司面临客户信用风险,如存在合作方履约困难将给公司业务运行带来不利影响[2] - 公司转型面临跨行业经营管理以及资源整合的巨大挑战,未来如出现新能源汽车销量不及预期、充电桩建设不及预期等情况,存在转型不达预期的风险[2] - 公司控股股东中庚置业集团有限公司存在被人民法院列为"失信被执行人"的情况[63] - 中庚集团持有公司81,929,600股股份目前均处于质押、冻结状态[63] 公司治理 - 公司于2023年2月聘任梁明媚女士为公司副总经理[1] - 公司于2023年2月董事孙成亮先生辞去董事长、董事职务[2] - 公司于2023年5月董事、总经理夏建丰先生辞去董事、总经理职务[2] - 公司于2023年5月聘任汤永庐先生为公司总经理[2] - 公司收到上海证券交易所的通报批评和监管警示[68] - 公司将以此次整改为契机,加强内控制度执行和信息披露管理[68] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为103,784,648.07元[75] - 公司2023年6月30日的应收账款为71,478,546.44元[75] - 公司2023年6月30日的预付款项为65,203,637.17元[75] - 公司2023年6月30日的其他应收款为8,568,482.29元[75] - 公司2023年6月30日的存货为9,345,075.88元[75] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为27,275,032.74元[75] - 公司2023年6月30日的投资性房地产为6,058,374.23元[75] - 公司2023年6月30日的固定资产为1,638,707.15元[75] - 公司2023年6月30日的在建工程为1,643,199.54元[75] - 公司2023年上半年营业收入为20.94亿元[76] - 公司2023年上半年营业成本为20.56亿元[79] - 公司2023年6月30日资产总计为34.73亿元[76] - 公司2023年6月30日负债总计为8.06亿元[76] - 公司2023年6月30日所有者权益为26.67亿元[76] - 公司2023年6月30日货币资金为0.81亿元[77] - 公司2023年6月30日其他应收款为19.38亿元[77] - 公司2023年6月30日长期股权投资为6.73亿元[78] - 公司2023年6月30日应付账款为1.13亿元[78] - 公司2023年6月30日其他应付款为1.25亿元[78] - 2023年上半年营业收入为26.45亿元[80] - 归属于母公司股东的净利润为-1.97亿元[80] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1.81亿元[80,82,83] - 信用减值损失为8,267.93万元[80] - 营业外支出为249.6万元[82,83] - 母公司净利润为-4,037.19万元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为7.8亿元[84] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为43,166,756.83元[85] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-12,993,420.50元[85] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,853,628.61元[85] - 公司2023年上半年经营活动产

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2023-050 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动。 一、说明会类型 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披 露，为加强与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2022 年年度业 绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间及方式 本次业绩说明会将于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:00 在"上 证 e 互动"平台（http://sns.sseinfo.com）中的"上证 e 访谈"栏目以网络互 动的方式召开。 三、参会人员 本公司董事长梁衍锋先生、董事兼总经理汤永庐先生、副总经理梁明媚女士、 董事会秘书姚米娜女士等人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、 ...

参加投资者网上集体接待日 - 公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [3] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [4] - 活动时间为2023年5月15日(周一)16:00-17:30,公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [4] 公司基本情况 - 公司名称为庚星能源集团股份有限公司,证券代码为600753,证券简称为庚星股份 [1][2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担责任 [2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [3] - 欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [4]